US CFTC spoplatňuje kryptofutures Exchange Digitex za registráciu a porušenia obchodovania

Americká komisia pre obchodovanie s komoditnými futures (CTFC) má nabitý krypto futures burza Digitex a jej zakladateľ a generálny riaditeľ Adam Todd za viaceré porušenia zákona o komoditnej burze (CEA).

Podľa podania regulátora, ako bolo vidieť v piatok v južnom okrese Floridy, sťažnosť CTFC obvinila Todda z využívania rôznych korporácií – vrátane Digitex LLC, Digitex Ltd., Digitex Software Ltd. a Blockster Holdings Ltd. Corp., – prevádzkovať nelegálnu platformu na obchodovanie s krypto derivátmi.

Podľa dozorného orgánu burza Digitex Futures spĺňala definíciu určeného zmluvného trhu alebo zahraničnej obchodnej rady, ale nikdy sa nezaregistrovala v CTFC ako obchodník s termínovanými províziami, a preto porušila CEA.

CTFC obvinila Todda a subjekty z toho, že nezaviedli riadne kontroly poznania svojich zákazníkov a program informovania zákazníkov, ako to vyžaduje zákon o bankovom tajomstve – čo je porušenie, ktoré môže porušovateľov zákona dostať do väzenia až na päť rokov.

CTFC ďalej tvrdí, že Todd sa pokúsil manipulovať s cenou natívneho tokenu burzy, DGTX, pomocou neekonomického obchodovania na „pumpovanie“ jeho ceny vyššie. Regulátor uviedol, že Todd údajne manipuloval s cenou DGTX nákupom tokenov, nie s úmyslom zarobiť peniaze na jednotlivých obchodoch, ale umelo navyšoval držbu burzy pumpovaním ceny tokenu.

„Pokiaľ to nebude obmedzované a nariadené týmto súdom, obžalovaní sa budú pravdepodobne naďalej zapájať do činov a praktík uvádzaných v tejto sťažnosti a podobných činov a praktík,“ uviedol regulátor vo svojom dokumente.

CFTC požaduje úplné odškodnenie v mene podvedených účastníkov, ako aj disgorgement, občianske peňažné sankcie, zákaz obchodovania a registrácie voči Toddovi a subjektom spojeným s Digitexom.

Donucovacie opatrenie agentúry je poslednou z nedávnej série súdnych sporov týkajúcich sa kryptomien, ktoré podal dozorný orgán, a ktoré sa javia ako prebiehajúce. regulačný zákrok o porušovateľoch pravidiel v oblasti kryptomien a iných platforiem obchodovania s digitálnymi aktívami.

Zdroj obrázka: Shutterstock