Investori môžu obchodovať s Bitcoin, Tether, Eth a ďalšími digitálnymi aktívami na približne 600 kryptoburzách dostupných po celom svete. S rastúcim významom digitálnych mien sa zvyšujú aj pravidlá a nariadenia, ktoré ich riadia na celom svete.
Spoločnosti navrhnuté tak, aby obchádzali predpisy, spôsobujú zmätok
Kryptomeny sa už dlho považujú za divoký západ prevodu peňazí, ale nie spoločnosti zaoberajúce sa online platbami alebo prevodmi peňazí boli také otvorené pri získavaní nelegálnych finančných prostriedkov ako tá, ktorá bola uvedená v nedávnej správe.
Podľa odborníkov v sektore kryptografického práva má spoločnosť sídlo v „komplexne sankcionovanej krajine“ – pravdepodobne v Severnej Kórei – a svoje služby ponúkala ako obchádzanie amerických finančných sankcií. Podľa súdnych záznamov bol vyvinutý s pomocou americkej krycej firmy, ktorá umožňovala nákupy doménových mien.
Platforma, vytvorená s cieľom pomôcť vyvrheľským regiónom vyhnúť sa finančným obmedzeniam, spracovala viac ako 10 miliónov dolárov v prevodoch bitcoinov medzi Spojenými štátmi a sankcionovanou krajinou prostredníctvom kryptoburzy so sídlom v USA, ktorá si podľa stanoviska nebola vedomá toho, že pomáha používateľom. pri vyhýbaní sa sankciám.
Sudca Faruqui hovorí, že nezákonné krypto finančné obchody budú sledované a stíhané
Niekto bol zatknutý za prevádzkovanie kryptoplatformy, takže rozhodnutie sudkyne Zia Faruqui bolo pravdepodobne nespečatené. Je to všetko súčasťou väčšieho trendu v tom, ako americké orgány činné v trestnom konaní – a zákon – narábajú s kryptomenami.
„Po prvé, je virtuálna mena nevystopovateľná? ZLE…. Druhý problém: virtuálna mena je oslobodená od sankcií? „NESPRÁVNE,“ uzatvára Faruqui odkazujúc na dve paródie Saturday Night Live parodujúce televízneho moderátora a politického učence Johna McLaughlina, ktorý bol známy svojim priamočiarym štýlom.
„Už dlho sme počúvali rozprávanie o tom, že bitcoiny môžu byť použité na obchádzanie sankcií,“ hovorí Ari Redbord, vedúci právnych a vládnych záležitostí v laboratóriách TRM Labs, ktoré sledujú kryptografické podvody a finančnú kriminalitu. "Je to prvýkrát, čo ministerstvo spravodlivosti predložilo trestné konanie súvisiace s podvodným používaním kryptomien s cieľom vyhnúť sa trestu," uvádza sa vo vyhlásení.
Hoci rozhodnutie súdu vytvára právny precedens, že úrady môžu a mali by sledovať krypto transakcie, inak nie je pozoruhodné. Rozsudok varuje kryptoburzy, že môžu byť brané na zodpovednosť za pomoc používateľom vyhýbať sa sankciám, či už úmyselne alebo neúmyselne, a slúži ako varovanie pre tých, ktorí sa o to pokúšajú.
Faruqui tiež dodal, že otázkou je, či pravidlá fiat meny budú držať krok s bezproblémovými a transparentnými blockchainovými platbami.
Regulácia stavu kryptomien
Potenciálne dôsledky kryptomien na globálnu finančnú stabilitu, ako aj jedinečný charakter základnej technológie, zdôrazňujú potrebu regulačných rozhovorov a uprednostňovania rozhodnutí v krajinách aj na celom svete.
Podľa WEF Global Future Council on Cryptocurrencies nedošlo k žiadnej integrovanej a udržateľnej regulácii kryptomien, napriek tomu, že medzinárodné skupiny pracujú na analýze rizík a vhodných politických reakciách na vzostup kryptomien.
Centrálne banky a orgány na celom svete už tento stúpajúci trend sledujú. Všetci majú na mysli rovnaký cieľ: stabilizovať svoje menové systémy a podporovať inovácie a ekonomický pokrok.
Zdroj: https://crypto.news/us-courts-are-targeting-crypto-exchanges-avoiding-regulations/