Ministerstvo spravodlivosti USA má obžalovaný šesť rôznych ľudí údajne zapojených do štyroch jedinečných podvodných schém týkajúcich sa kryptomien. Uvádza sa, že podvody kolektívne podviedli investorov o neuveriteľných 135.5 milióna dolárov. Išlo o programy Baller Ape Club, EmpiresX, TBIS a Circle Society.
Koberec s kolekciou NFT
Prípad Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) zahŕňa Američana, ktorý získal finančné prostriedky vo výške 21 miliónov dolárov na neexistujúcu počiatočnú ponuku mincí (ICO), o ktorej tvrdil, že bola schválená špičkovými spoločnosťami Apple, Disney a ďalšími. Aby schéma vyzerala realistickejšie, muž má údajne vykonštruované svedectvá, čím si kupuje dôveru investorov.
Ďalší prípad súvisí so schémou Crypto ponzi s názvom „EmpiresX“. Podľa všetkého boli strojcami schémy traja muži. Podvodníci boli schopní podviesť investorov až o 100 miliónov dolárov. Dvaja zo zúčastnených osôb boli brazílski občania, zatiaľ čo jeden bol Američan.
Ťahanie koberca zahŕňajúce zbierky NFT („Baller Ape Club“) je jedným z podvodných prípadov. Ťahanie koberca spôsobilo, že investori prišli o celkovú sumu 2.6 milióna dolárov. Hlavným podozrivým v tomto prípade je 26-ročný Vietnamec Le Anh Tuan. V prípade dokázania viny mu hrozí 40 rokov za mrežami. Ministerstvo spravodlivosti to označilo za „najväčšiu spoplatnenú schému NFT“.
Posledný prípad sa týka podvodu s kryptomenami, v ktorom 49-ročný David Saffron, s cieľom vytvoriť ilúziu bohatstva pre dôverčivých investorov, predvádzal luxusné hollywoodske byty a falošné stráže. Tento podvod stál investorov 12 miliónov dolárov.
Ministerstvo spravodlivosti odporúča obetiam navštíviť webovú stránku https://www.justice.gov/criminal-vns/crypto-enforcement získať ďalšie informácie o tom, aké sú ich práva ako obete systémov.
DoJ sa zaviazalo chrániť investorov pred kryptografickými podvodmi
„Naša kancelária sa zaviazala chrániť investorov pred sofistikovanými podvodníkmi, ktorí sa snažia zarobiť na relatívnej novosti digitálnej meny,“ uviedol Juan Antonio Gonzalez, americký prokurátor pre južný okres Floridy, keď investorom poradil, aby si dávali pozor na akékoľvek ponuky v krypto priestore. ktoré sľubujú príliš dobré zisky, aby to bola pravda.
Americké ministerstvo spravodlivosti si nedávno všimlo krypto komunitu, pretože sa zdá, že hľadá podvody v tomto priestore. Je to spôsobené najmä skutočnosťou, že novinka v tomto odvetví pripravila cestu pre podvody vydávajúce sa za legitímne programy.
DoJ správy začiatkom minulého mesiaca uviedla dôležitosť „silnej medzinárodnej spolupráce v oblasti presadzovania práva“ pri odhaľovaní a zaúčtovaní akýchkoľvek nezákonných aktivít zahŕňajúcich digitálne aktíva.
Zdroj: https://zycrypto.com/us-department-of-justice-charges-six-persons-in-crypto-nft-scams/