Zakladateľ krypto spoločnosti Bitzlato, Anatolij Legkodymov, bol zatknutý po tom, čo americké ministerstvo spravodlivosti oznámilo významnú celosvetovú akciu na presadzovanie kryptomien.
Zdroje Bitzlata boli skonfiškované ministerstvom spravodlivosti
Zástupkyňa amerického generálneho prokurátora Lisa Monaco oznámila, 18. januára, že v koordinácii s Francúzskom podnikla proti Bizlatovi vynucovacie opatrenia. Vrátane zabavenia webovej stránky Bitzlata a označenia spoločnosti za „hlavný koncern týkajúci sa prania špinavých peňazí“ spojený s nezákonným ruským financovaním.
Potrestať Bitzlata za spustenie prevodu peňazí Podľa Monaka ministerstvo spravodlivosti spolupracovalo s ministerstvom financií a francúzskymi orgánmi činnými v trestnom konaní, ktoré presúvalo a prevádzalo peniaze z trestnej činnosti a nespĺňalo americké regulačné normy.
Agenti FBI zadržali Legkodymova, ruského štátneho príslušníka s bydliskom v Číne, 17. januára v Miami ako súčasť prípadu proti Bitzlatovi. Na americkom okresnom súde v južnom okrese Floridy bude obvinený zo zločinu.
Podľa orgány USATrestná žaloba proti Bitzlatovi bola založená na tom, že spoločnosť bola „rozhodujúcim finančným zdrojom“ pre darknetový trh Hydra, ktorý používateľom umožňuje prať peniaze z útokov, ako je ransomware.
„Zákazníci Hydra Market previedli viac ako 700 miliónov dolárov v bitcoine s Bitzlato, či už priamo alebo cez sprostredkovateľov, až kým nemeckí zákonní zástupcovia a my nezatvoríme Hydra Market v apríli 2022. Okrem toho Bitzlato získal viac ako 15 miliónov dolárov na ransomvérových zárobkoch.“
US DoJ.
Operácia presadzovania práva bola spoločným úsilím v celej Európe a USA s cieľom zmocniť sa mnohých zdrojov Bitzlata vrátane serverov spoločnosti a zadržať tvorcu.
Národný tím pre presadzovanie práva v oblasti kryptomien bol založený v októbri 2021 a Monako opísalo prípad ako „najdôležitejšie vynucovacie opatrenie“ proti burze od tej doby.
Kenneth Polite, asistent generálneho prokurátora zodpovedný za trestné oddelenie ministerstva spravodlivosti, uviedol, že americkí úradníci „len začínajú“ pri hľadaní porovnateľných spoločností, ktoré pomohli uľahčiť pranie špinavých peňazí.
Monako však varovalo pred ľuďmi páchajúcimi zločiny proti americkému finančnému systému „z tropického ostrova“ bez toho, aby priamo komentovalo prebiehajúce trestné stíhanie proti kryptomenám. exchange FTX a jej bývalý generálny riaditeľ, Sam Bankman-Fried.
Zdroj: https://crypto.news/us-doj-announces-global-crypto-enforcement-action/