Crypto

US DOJ bojuje proti krypto zločinu

09/19/2022
Novinky o bitcoinových etéroch

Americké ministerstvo spravodlivosti (DOJ) zverejnilo novú správu o krypto zločin s podrobnými odporúčaniami na právnu reformu. Okrem toho sa vytvorila sieť odborníkov.

USA podnikli kroky na boj proti krypto kriminalite

Zdá sa, že Spojené štáty robia, čo môžu, aby čelili kriminálnemu používaniu kryptomien, ktoré sa stáva čoraz väčším problémom na celom svete. Funkcie anonymity a súkromia digitálnych aktív a ťažkosti so sledovaním transakcií z nich robia čoraz častejšie používané nástroje pre organizovaný zločin. Pre federálnu vládu USA musia byť tieto spôsoby použitia absolútne obmedzené všetkými prostriedkami a mali by tiež začať presnou reguláciou sektora.

V snahe obmedziť tento fenomén americké ministerstvo spravodlivosti (DOJ) v piatok oznámilo, že jeho kriminálna divízia zriadila národnú sieť Digital Asset Coordinator (DAC), ktorá má byť zameraná práve na prevenciu a odhaľovanie kriminálneho použitia prostredníctvom kryptomien.

Podľa oznámenia ministerstva spravodlivosti bude tento tím odborníkov slúžiť na:

Obraz

"Pokračovanie v úsilí ministerstva bojovať proti rastúcej hrozbe, ktorú predstavuje nezákonné používanie digitálnych aktív pre americkú verejnosť."

Vytvorenie tímu nasleduje po zverejnení podrobného DOJ správy, s názvom „Úloha orgánov činných v trestnom konaní pri odhaľovaní, vyšetrovaní a stíhaní trestnej činnosti súvisiacej s digitálnymi aktívami“, ktorá vysvetľuje, ako by orgány činné v trestnom konaní mali bojovať proti kriminálnemu používaniu kryptomien.

Podrobná správa konkrétne načrtáva tri hlavné kategórie nezákonného použitia: 

  1. kryptomena ako platobný prostriedok alebo prostriedok na uľahčenie trestnej činnosti; 
  2. používanie digitálnych aktív ako prostriedku na zakrytie nezákonných finančných aktivít; 
  3. zločiny zahŕňajúce alebo ohrozujúce ekosystém digitálnych zdrojov.

Tlačová správa DOJ

Ministerstvo spravodlivosti v tlačovej správe vydanej s cieľom predstaviť správu a vytvorenie DAC vysvetľuje:

„Po prvé, v reakcii na výkonné nariadenie z 9. marca správa ministerstva rozoberá spôsob, akým nezákonní aktéri využívajú technológie digitálnych aktív; výzvy, ktoré digitálne aktíva predstavujú pre vyšetrovanie trestných činov; iniciatívy, ktoré ministerstvo a orgány činné v trestnom konaní zaviedli ako súčasť celovládneho úsilia účinnejšie odhaľovať, vyšetrovať, stíhať a inak narúšať tieto zločiny; a odporučila regulačné a legislatívne opatrenia na ďalšie zlepšenie schopnosti presadzovania práva riešiť trestné činy súvisiace s digitálnym majetkom.

Keďže digitálne aktíva zohrávajú čoraz väčšiu úlohu v našom globálnom finančnom systéme, musíme spolupracovať s ministerstvami a agentúrami v celej vláde, aby sme zabránili a narušili využívanie týchto technológií na uľahčenie zločinu a podkopanie našej národnej bezpečnosti,“ povedal generálny prokurátor Merrick B. Garland. . „Dnes oznámené úsilie odráža odhodlanie ministerstva spravodlivosti a našich partnerov v oblasti presadzovania práva a regulačných orgánov napredovať v zodpovednom rozvoji digitálnych aktív, chrániť verejnosť pred kriminálnymi činiteľmi v tomto ekosystéme a čeliť jedinečným výzvam, ktoré tieto technológie predstavujú.“

Aj toto rozhodnutie je výsledkom prezidenta Bidenov výkonný príkaz vydaný vlani v marci vyzýva všetky regulačné orgány, aby analyzovali vplyvy kryptomien na americké financie a spoločnosť. 

námestník generálneho prokurátora Kenneth A. Polite Jr. z trestného oddelenia ministerstva spravodlivosti povedal:

„Vývoj digitálnych aktív vytvoril pre zločincov nový priestor na využitie inovácií na ďalšie závažné ohrozenie trestnej činnosti a národnej bezpečnosti doma aj v zahraničí.

Prostredníctvom vytvorenia siete DAC budú trestné oddelenie a Národný tím presadzovania kryptomien naďalej zabezpečovať, aby ministerstvo a jeho prokurátori mali najlepšiu pozíciu na boj proti neustále sa vyvíjajúcemu kriminálnemu využívaniu technológie digitálnych aktív.“

Nový tím odborníkov

Nová pracovná skupina vedená Národným tímom pre presadzovanie kryptomien (NCET) ministerstva spravodlivosti bude pozostávať z viac ako 150 federálnych prokurátorov určený úradmi amerického prokurátora. Tím bude vybavený všetkými zdrojmi, finančnými aj špecializovanými, aby mohol účinne zakročiť proti krypto zločincom.

Bude mať kancelárie a bude slúžiť ako hlavné fórum ministerstva pre prokurátorov na získavanie a šírenie špecializovaných školení, technických odborných znalostí a usmernení o vyšetrovaní a stíhaní trestných činov s digitálnym majetkom. Riaditeľ NCET Eun Young Choi predsedal prvému stretnutiu siete DAC 8. septembra, ako informovalo Doj.

Ministerstvo spravodlivosti vysvetlilo, že členovia siete DAC sa naučia:

„Uplatňovanie existujúcich orgánov a zákonov na digitálne aktíva a osvedčené postupy pri vyšetrovaní zločinov súvisiacich s digitálnymi aktívami.“ Zahŕňajú vypracovanie príkazov na prehliadku a zaistenie, obmedzujúcich príkazov, trestnoprávnych a občianskoprávnych konaní o prepadnutí veci, obžaloby a iných podaní.

Túto správu okamžite pozitívne privítal kryptopriemysel, ktorý sa cíti byť obeťou tohto kriminálneho používania kryptomien, ako aj toho, že musí znášať útoky, ktoré SEC a iné federálne orgány často považujú za prenasledovanie za údajné porušovanie regulačných predpisov, ako tomu bolo už dlho. - prebiehajúci prípad medzi Ripple a SEC, ktorí už dva roky vedú veľmi tvrdý právny boj. Rippleov vlastný obhajca v tomto prípade James K. Filan oznámil správu o rozhodnutí ministerstva spravodlivosti na svojom profile na Twitteri:

Ale podľa iných aj toto rozhodnutie DOJ mohlo byť ďalší pokus dostať sektor kryptomien pod kontrolu, na obranu sily a centrálnosti dolára a tradičných financií, ktoré opakovane vyvolávajú poplach o nebezpečenstvách pre finančnú stabilitu kryptomien, najmä po kauze Terra a následných zlyhaniach spoločností 3AC, Voyager Digital a Celsius.



Zdroj: https://en.cryptonomist.ch/2022/09/19/us-doj-crypto-crime/