- Aktéri obchodovania s drogami používajú na predaj CEX aj DNM.
- Americká vláda držala okolo 200,000 6.69 BTC v zabavených kryptomenách v súčasnej hodnote XNUMX miliardy dolárov.
Americkí federálni úradníci zhabali krypto aktíva v hodnote 54 miliónov dolárov z drogového kruhu so sídlom v New Jersey, uviedla americká prokuratúra 2. novembra.
Skupina odsúdených drogových dílerov vlastnila peňaženky, v ktorých sa nachádzal vypraný krypto majetok, uviedli úradníci. Tieto príjmy pochádzali z ich drogových operácií v rokoch 2010-2015.
Odsúdení použili na prevod výnosov množstvo kryptomien ako bitcoin [BTC], Ethereum [ETH] a Ethereum Classic [ETC].
Vedúci skupiny sa dohodol so svojimi kamarátmi cez telefonáty, aby vypral 30,000 XNUMX ETH mimo USA. Jednou z navrhovaných destinácií boli Bahamy.
Hodnota zadržaných 30,000 54 ETH predstavovala približne XNUMX miliónov dolárov.
Špeciálny agent FBI – Newark poverený Jamesom Dennehyom povedal:
"Naša žaloba na prepadnutie 54 miliónov dolárov by mala slúžiť ako poučenie pre tých, ktorí sa mylne domnievajú, že nemôžeme vystopovať ich nezákonné správanie alebo ich nezákonne získané výnosy."
Používanie kryptomien pri nezákonnom obchodovaní s drogami
Blockchain analytická firma TRM Labs zverejnila v júni 2023 správu, ktorá podrobne popisuje používanie kryptomien medzi nezákonnými hráčmi vrátane obchodníkov s drogami.
Podľa správy sa obchod s nelegálnymi drogami sprostredkovaný kryptomenami väčšinou odohráva na darknetových trhoch (DNM).
Zdroj: TRM Labs
V roku 2022 zaznamenali DNM transakcie v hodnote až 1.49 miliardy USD. Viac ako 80 % z toho bolo vynaložených na DNM v ruskom jazyku. Väčšina nezákonného obchodovania na DNM zahŕňa predaj drog.
V júli 2023 ďalšia popredná analytická firma Elliptic zdôraznila používanie centralizovaných búrz (CEX) na nezákonný predaj drog. Tento rok našla krypto aktíva v hodnote 32 miliónov dolárov – prevažne v BTC a Tether [USDT] – v peňaženkách CEX drogových dílerov.
Zdroj: eliptický
V roku 450 došlo k medziročnému nárastu počtu jednotlivých platieb o 2023 %.
Čo teda robí vláda USA so zabavenými kryptomenami?
Všeobecne sa rozumie, že aukcie US Marshals Service zabavili krypto aktíva pre fiat menu. Finančné prostriedky sa zvyčajne prevedú na obete alebo prepadnú do štátnych pokladníc. Doteraz americká vláda predala Bitcoin v hodnote 366 miliónov dolárov.
Americká vláda však bola bolestne pomalá pri premene bitcoínov na doláre. The Wall Street Journal minulý mesiac informoval, že vláda drží okolo 200,000 21 BTC s odvolaním sa na analýzu kryptofirmy XNUMX.co.
Aj keď 5.3. októbra odhadla hodnotu týchto BTC mincí na 15 miliardy dolárov, ich hodnota teraz po býkovom zápase dosiahla 6.69 miliardy dolárov.
Zdroj: https://ambcrypto.com/us-doj-seizes-54-mln-in-crypto-from-drug-dealers-more-here/