US DOJ žaluje zakladateľa zaniknutého miešača kryptomien za to, že nezaplatil pokutu 60 miliónov dolárov

Ministerstvo spravodlivosti Spojených štátov amerických (DOJ) zažalovalo Larryho Deana Harmona, zakladateľa zaniknutého mixéra kryptomien Helix, za nezaplatenie občianskoprávnej pokuty vo výške 60 miliónov dolárov od jeho obvinenia v roku 2020. 

Žaloba bola podal v stredu na americkom okresnom súde pre District of Columbia. Podľa spisu bola Harmonovi uložená pokuta 60 miliónov dolárov po tom, čo sa v roku 2020 priznal k obvineniam proti nemu.

Helix preprala viac ako 300 miliónov dolárov

V decembri 2019, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), úrad ministerstva financií USA, obžalovaný tvorcu Helixu za porušenie federálneho zákona o bankovom tajomstve (BSA). Agentúra obvinila vývojára zo sprisahania s cieľom prania peňažných nástrojov a prevádzkovania nelicencovaného obchodu s prevodom peňazí prostredníctvom svojho krypto mixér.

Pred vznesením obvinenia Harmon prevádzkoval Helix ako kryptomeny od júna 2014 do decembra 2017. Počas svojich aktívnych rokov Helix spracoval viac ako 311 miliónov dolárov vo viac ako 1.2 milióna transakcií.

V júli 2017 sa Harmon stal generálnym riaditeľom Coin Ninja, kryptoburzy, ktorá poskytovala aj miešacie služby. Spoločnosť tiež ponúkla DropBit, službu, ktorá používateľom umožňovala odosielať a prijímať bitcoiny prostredníctvom textových správ a účtov na Twitteri bez toho, aby museli prejsť postupmi poznaj svojho zákazníka (KYC).

FinCEN poznamenal, že Coin Ninja, DropBit a Helix neboli počas svojej prevádzky registrované ako podniky peňažných služieb.

DOJ hľadá úroky a náklady

Harmon prosil vinný zo sprisahania z prania špinavých peňazí v auguste minulého roka. FinCEN uložila pokutu 60 miliónov dolárov za „úmyselné porušenie“ zákona proti praniu špinavých peňazí (AML).

Odvtedy však spoločnosť Harmon nezaplatila pokutu, a preto je najnovšia žaloba ministerstva spravodlivosti. Podanie žiadalo, aby súd zaviazal Harmon zaplatiť pokutu plus úroky a náklady.

„Spojené štáty úctivo žiadajú, aby Súd znížil občianskoprávny trest, ktorý FinCEN vymeral proti Harmonovi, na rozsudok tak, že Spojeným štátom udelí peňažný rozsudok vo výške, ktorú určí súd, plus úroky, ako je stanovené zákonom, a priznal takéto iné odškodnenie. ako to Súd považuje za spravodlivé a správne,“ stálo v ňom.

Súd medzitým Harmonov trest odložil a čaká sa na spoluprácu s americkou vládou.