Americký federálny sudca schvaľuje trestné oznámenie ministerstva spravodlivosti na používanie kryptomien na obchádzanie sankcií

Ministerstvo spravodlivosti Spojených štátov amerických môže pokročiť v prípade trestného stíhania proti občanovi Spojených štátov, ktorý údajne porušil sankcie prostredníctvom kryptomeny.

Podľa piatkového posudku na okresnom súde USA pre District of Columbia, nemenovaný jednotlivec, ktorý je predmetom trestného vyšetrovania zo strany ministerstva spravodlivosti, údajne poslal viac ako 10 miliónov dolárov v bitcoinoch (BTC) z kryptoburzy so sídlom v USA na burzu v krajine, na ktorú USA v súčasnosti uvalili sankcie – čo naznačuje Rusko, Kubu, Severnú Kóreu, Sýriu alebo Irán. Podanie tvrdilo, že jednotlivec „spolu s cieľom porušiť medzinárodný zákon o mimoriadnych ekonomických právomociach“ a sprisahať sa s cieľom podviesť Spojené štáty.

Jednotlivec údajne „hrdo uviedol, že Platobná platforma mohla obísť americké sankcie“ pomocou BTC a vedela o sankciách voči krajine. Podľa podania mala kryptoburza so sídlom v USA informácie o používateľovi prostredníctvom zásad dodržiavania pravidiel Know Your Customer (KYC).

„Ministerstvo spravodlivosti môže a bude trestne stíhať jednotlivcov a subjekty za nedodržiavanie nariadení [Úradu pre kontrolu zahraničných aktív], vrátane pravidiel týkajúcich sa virtuálnej meny,“ uviedol vo svojom stanovisku agitovaný sudca Zia Faruqui. „Zakázané finančné služby zahŕňajú akýkoľvek prevod finančných prostriedkov, priamo alebo nepriamo […] z USA alebo osobou/subjektom z USA, nech sa nachádza kdekoľvek, do sankcionovaného subjektu/krajiny. A aby nebolo pochybností, poskytovatelia finančných služieb zahŕňajú zmenárne virtuálnych mien.“

Faruqui dodal:

„Otázkou už nie je, či tu zostane virtuálna mena (tj FUD), ale či regulácie fiat meny budú držať krok s bezproblémovými a transparentnými platbami na blockchaine.“

Súvisiace: Ministerstvo financií USA uvalilo sankcie na 3 adresy Etherea údajne spojené so Severnou Kóreou

Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) ministerstva financií je zodpovedný za správu sankcií pre Spojené štáty. Po invázii ruskej armády na Ukrajinu úrad vlády varoval Obyvatelia USA, aby nepoužívali digitálne aktíva v prospech určitých subjektov a jednotlivcov so sídlom v Rusku a pridalo ruské darknetové trhovisko Hydra, poskytovateľ kryptografických ťažobných služieb BitRiver a zmenáreň digitálnych mien Garantex do zoznamu „Specially Designated Nationals“, čo je označenie, ktoré vo všeobecnosti zakazuje Američanom s nimi obchodovať.