US FinCEN prepája Binance s touto krypto burzou v núdzi

Prebiehajúce vyšetrovaní do kryptoburzy Binance odhalila šokujúce správy. Americké orgány činné v trestnom konaní vyšetrovali kryptoburzu kvôli údajnému nedodržiavaniu sankcií a napomáhaniu prania špinavých peňazí.

V poslednej dobe, poriadok uviedol, že Binance údajne dostala veľké množstvo peňazí od Bitzlato, kryptoburzy, ktorá v súčasnosti čelí obvineniam z prania špinavých peňazí. Príkaz, ktorý zverejnila americká sieť pre vymáhanie finančných zločinov (FinCen), ďalej odhalila, že Rus Anatolij Legkodymov, zakladateľ Bitzlato, údajne prepral 700 miliónov USD prostredníctvom Binance.

Ministerstvo spravodlivosti Spojených štátov amerických uviedlo, že podozriví použili finančné prostriedky na nezákonné aktivity, ako sú hazardné hry a nákup nelegálnych drog prostredníctvom temného webu. The Americké úrady zatknuté Legkodymov v utorok po náleze.

Binance je Bitzlato najlepším bitcoinovým spojencom, tvrdí americké ministerstvo financií

Podrobne, FinCEN, divízia amerického ministerstva financií, poznamenala, že dve tretiny najvyšších transakčných partnerov Bitzlata vykonávali nezákonné aktivity alebo podvody.

Ministerstvo financií tiež tvrdilo, že Binance bola od mája 2018 do septembra 2022 najvyšším spojencom Bitzlata prijímajúcim bitcoiny. Podľa obvinenia Binance získala viac bitcoínov z kriminálnej burzy ako ostatní spojenci.

Niektoré z Bitzlatových náprotivkov zahŕňajú TheFiniko, ruský Ponziho systém a ruský trh s temnou sieťou s názvom Hydra.

Financial Crimes Enforcement Network identifikovala Hydra a TheFiniko ako druhých najväčších prijímajúcich partnerov burzy po Binance. Ale pokiaľ ide o posielanie finančných prostriedkov, Hydra, TheFiniko a Local Bitcoin of Finland boli 3 najvýznamnejšími prispievateľmi.

Bitzlato je kryptoburza so sídlom v Hongkongu, ale vyšetrovanie tvrdilo, že má veľa spojení s Ruskom. Americké ministerstvo financií uviedlo, že firma je jedným z hlavných podozrivých z ruských finančných zločinov.

Crypto Giant Binance požaduje spoluprácu s globálnymi regulátormi

Správa zo 7. januára odhalila, že niektoré spoločnosti zaoberajúce sa hedžovými fondmi dostali v posledných mesiacoch predvolanie od americkej prokuratúry. The správy uviedol, že federálni prokurátori skúmajú hedžové fondy, aby určili ich komunikáciu s Binance. Ide o súčasť dlhodobého vyšetrovania údajného porušovania pravidiel o praní špinavých peňazí proti kryptoburze. 

Právni experti vysvetlili, že predvolania nemusia nevyhnutne znamenať, že orgány vznášajú obvinenia. Môže to však znamenať, že zvažujú zdroje, aby vedeli, či majú dostatok dôkazov na obvinenie Binance.

Medzitým v rozhovore vedúci stratégie Binance Patrick Hillmann povedal, že denne rokujú s regulačnými orgánmi na celom svete. Exekutíva sa však vyhýbala poskytovaniu podrobností o stave vyšetrovania v Spojených štátoch.

Bývalý prokurátor ministerstva spravodlivosti a špecialista na krypto-kauzy, John Ghose, prispel svojím názorom na vec. Podľa Ghosea Binance nepreukázala dobrý charakter ako výmena. Povedal, že kryptoburza už dlho frustruje orgány činné v trestnom konaní a regulačné orgány.

Binance umožnil používateľom nakupovať a predávať kryptomeny na svojej platforme bez riadnej identifikácie, čím napomáhal praniu špinavých peňazí, povedal Ghose. Hillman pripustil, že burza začala ako firma nedodržiavajúca pravidlá v prvých rokoch rýchlej expanzie, ale svoje kroky znova sleduje.

Podľa Hillmana Binance veľa investovala do programov dodržiavania predpisov a spolupracovala s orgánmi činnými v trestnom konaní. Na svojej platforme vyvinula aj novú technológiu a spôsoby chytania zločincov. 

Odporúčaný obrázok od Pixabay | Grafy podľa TradingView