Americké ministerstvo spravodlivosti položilo železnú ruku na nezverejneného amerického občana, ktorý poslal digitálne mince v hodnote približne 10 miliónov dolárov na miesto, ktoré schválil Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC).
Obžalovaný údajne previedol kryptomeny do krajiny, na ktorú sa v súčasnosti vzťahujú americké sankcie, ako je Rusko, Kuba, Sýria a Severná Kórea; okrem iného.
Odporúčané čítanie | DAO za potrat, niekto?
Pred týmto prípadom americké ministerstvo spravodlivosti obvinilo dve osoby zo sprisahania s cieľom prania bitcoinov (protokol).
Ministerstvo spravodlivosti USA podniká kroky
Sudkyňa Zia M. Faruqui schválila trestné obvinenia obžalovaného, ktorý sa údajne dopustil nezákonného prevodu kryptomien do krajiny v rozpore s predpismi OFAC.
OFAC bolo od začiatku jasné, že ako sa uvádza v aktualizovaných nariadeniach OFAC z októbra 2020, transakcie uskutočnené so sankcionovanými krajinami, či už zahŕňajúce fiat peniaze alebo kryptomeny, sa považujú za nezákonné a zakázané.
Podľa Ariho Redbora, hlavného poradcu ministerstva financií od roku 2019 do roku 2020, ide o prvý prípad, ale rozhodne nie posledný. Dokazuje to fakt, že americká justícia to berie vážne a bojuje proti ľuďom, ktorí sa pokúšajú používať kryptomeny ako prostriedok na obchádzanie sankcií.
Prípad BitFinex BTC Laundering
Pred týmto prípadom boli dvaja jednotlivci tiež obvinení zo sprisahania americkým ministerstvom spravodlivosti kvôli praniu bitcoinov, ktoré boli údajne napadnuté z BitFinex, kryptoplatformy so sídlom v Hong Kongu.
OFAC zastavuje hanebné krypto aktivity (Oxebridge Quality Resources).
Veľmi transparentná a nemenná povaha bitcoinu môže určite pôsobiť proti zločincom. V tomto prípade BitFinex boli finančné prostriedky vysledované do konkrétnej kryptopeňaženky pomocou analýzy blockchainu – „wallet1CGA4s“.
Všetci ostatní páchatelia boli vypátraní, keď bola v roku 2017 vypnutá webová stránka AlphBay. Nedávne zatknutia a zhabanie kryptofondov ukazuje, že kryptomena nie je niečo, s čím sa môžete pohrávať bez toho, aby vás niekto chytil. Toto rozhodne nie je prínos pre zločincov.
US DOJ využíva nástroje na analýzu blockchainu
Americké ministerstvo spravodlivosti teraz používa nástroje na analýzu blockchainu na sledovanie transakcií páchateľov. Ďalej predvolali americkú kryptomenovú burzu, americkú banku a tiež medzinárodnú kryptoburzu, aby získali viac dôkazov o páchateľovi.
Adresy IP alebo internetového protokolu, ktoré sa používajú pri transakciách na burzách, pomohli zistiť polohu páchateľa. Okrem toho orgány činné v trestnom konaní tiež zistili, že účty používané na oboch burzách boli v skutočnosti zahraničné účty, ktoré pochádzajú z krajín sankcionovaných OFAC.
Celková trhová hodnota kryptomien na dennom grafe na úrovni 1.3 bilióna USD | Zdroj: TradingView.com
Virtuálna mena je sledovateľná
Podľa sudcu Zia M. Faruquiho je možné virtuálnu menu vystopovať. Transakcia s virtuálnymi menami je podľa neho trestným činom, ktorý zahŕňa aj dve kryptoplatformy v snahe vyhnúť sa právnym prekážkam.
Odporúčané čítanie | Avatari pre Ukrajinu – Najlepší umelci videohier, celebrity vytvárajú pôsobivé umelecké diela NFT
Odporúčaný obrázok z Crypto Economy, graf z TradingView.com
Zdroj: https://bitcoinist.com/us-justice-dept-executes-first-crypto-charge/