Úrad ministerstva financií USA pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) v pondelok uvalil sankcie na 13 kryptofiriem spolu s dvoma nemenovanými jednotlivcami za budovanie krypto služieb, ktoré by potenciálne pomohli ruským štátnym príslušníkom vyhnúť sa sankciám.
Mnohí zo sankcionovaných ponúkli služby alebo uľahčili transakcie, aby pomohli iným určeným subjektom vyhnúť sa sankciám, uviedol OFAC vo vyhlásení.
"Rusko sa čoraz viac obracia na alternatívne platobné mechanizmy, aby obišlo americké sankcie a pokračovalo vo financovaní svojej vojny proti Ukrajine," povedal Brian E. Nelson, námestník ministra pre terorizmus a finančné spravodajstvo.
Nelson dodal, že ministerstvo financií bude naďalej odhaľovať a rušiť spoločnosti, ktoré umožňujú sankcionovaným ruským finančným inštitúciám znovu sa pripojiť ku globálnemu finančnému systému.
OFAC špicatý poukazuje na to, že mnohé zo sankcionovaných kryptofiriem uskutočnili transakcie so zakázanými ruskými bankami, burzami a darknetovými trhmi pomocou kryptomien.
Pozri tiež: DigiFT predstavuje depozitné tokeny pokladničných poukážok pre lepšiu ochranu investorov
Blockchain analytická firma Chainalysis uviedla v blogovom príspevku, že väčšina sankcionovaných subjektov a ľudí je prepojená s Ruskom prostredníctvom služieb, ktoré ponúka.
Zo sankcionovaných firiem boli zdôraznené dve, ktoré za posledné dva roky uľahčili významné prevody kryptomien do sankcionovaných skupín.
Tieto dve firmy sú Netex24 a Bitpapa, potvrdzuje Chainalysis s odvolaním sa na údaje o reťazci.
Podľa na Chainalysis, Netex24 sprostredkováva mimobežné krypto služby pre sankcionované ruské banky (správa cituje Tinkoff a Sberbank).
Na druhej strane Bitpapa prevádzkuje platformu na výmenu kryptomien typu peer-to-peer (P2P), ktorá je otvorená pre ruských štátnych príslušníkov.
Nebolo špecifikované, či táto P2P platforma bola exkluzívna pre spomínanú demografickú skupinu.
Darknetové trhy tvorili veľký podiel odlivu z Netex24 a Bitpapa do nezákonných služieb podľa reťazovej analýzy.
„Hodnota, ktorú posielajú Netex24 a Bitpapa sankcionovaným subjektom a darknetovým trhom, sa od začiatku ruskej vojny na Ukrajine neustále zvyšuje,“ Chainalysis napísal.
Chainalysis uviedla, že sa zdá, že OFAC sa viac zameriava na boj proti vyhýbaniu sa sankciám prostredníctvom krypto obchodov, ktoré umožňujú sankcionovaným ruským bankám nachádzať a vystupovať z nich.
Zrieknutie sa zodpovednosti: Poskytnuté informácie nie sú obchodným poradenstvom. Bitcoinworld.co.in nenesie žiadnu zodpovednosť za žiadne investície uskutočnené na základe informácií uvedených na tejto stránke. Pred prijatím akýchkoľvek investičných rozhodnutí dôrazne odporúčame nezávislý prieskum a/alebo konzultáciu s kvalifikovaným odborníkom.
#Binance #PÍSAŤ2ZARÁBAŤ
Zdroj: https://bitcoinworld.co.in/us-sanctioned-13-crypto-firms-for-alleged-involvement-with-russian-banks/