Americkí prokurátori sa domnievajú, že Arthur Hayes, spoluzakladateľ BitMEX, by mal byť uväznený na viac ako rok po priznaní viny za porušovanie pravidiel boja proti praniu špinavých peňazí. Pán Hayes uzavrel dohodu o vine a treste, ktorá stanovuje 6 až 12-mesačný trest.
Spoluzakladateľ BitMEX uzavrel dohodu o vine a treste začiatkom februára
Americkí prokurátori žiadajú pre Arthura Hayesa dlhší trest odňatia slobody. V októbri 2020 začala SEC vyšetrovanie proti niekoľkým najvyšším predstaviteľom výmennej platformy Bitmex za to, že neimplementovali správne postupy AML.
Začiatkom tohto roka sa Arthur Hayes, jeden zo spoluzakladateľov, priznal k porušeniu zákona o bankovom tajomstve v USA. Ďalší spoluzakladatelia, vrátane Benjamina Dela a Samuela Reeda, sa tiež priznali a súhlasili so zaplatením pokuty 10 miliónov dolárov, pričom každý z nich predstavuje „finančný zisk získaný z trestného činu“.
Ak by sa Hayes dostal pred súd, odsedel by si za obvinenie minimálne 5 rokov. V rámci dohody o vine a treste sa však prokurátori dohodli, že si má odpykať 6 až 12 mesiacov na základe federálnych smerníc pre udeľovanie trestov.
Prokurátor žiada dlhší trest
Hayes prostredníctvom svojich právnikov požiadal súd, aby ho odsúdil na 6 až 12 mesiacov podmienečne, čo znamená, že bude mať slobodu cestovať. Jeho právnici argumentovali, že je nepravdepodobné, že by rovnakú chybu zopakoval, dokonca aj keď poskytol list od svojej matky. Probačný úrad dokonca odporučil 2-ročnú podmienku.
Zatiaľ čo probačný úrad a Hayesovi právnici žiadali, aby bol trest podmienečný, prokurátori nedávno žiadali aspoň jeden rok väzenia. Prokurátor, ktorý argumentoval prípadom SEC, povedal:
"Niet pochýb o tom, že tento prípad bol v kryptomenovom priemysle mimoriadne pozorne sledovaný... Súlad kryptomenových platforiem bude nedosiahnuteľný, ak ich operátori veria, že nedodržanie zákona nemá žiadne zmysluplné dôsledky."
Vyhlásenie naznačuje, že cieľom SEC je využiť prípad Hayes na zastrašenie ďalších zakladateľov kryptoprojektov. Prokurátori zopakovali, že Hayes a jeho spoluobžalovaní nedokázali zabrániť tomu, aby výmenný obchod bol fondom na pranie špinavých peňazí, a preto sú vinní z ťažkých trestných činov, ktoré si zaslúžia najmenej jeden rok väzenia.
Prokurátori dokonca tvrdia, že výber Seychel ako sídla bol zlomyseľným pokusom vyhnúť sa regulačnej kontrole. Bojom proti podmienečnému trestu prokurátori naznačujú, že finančná pokuta vo výške 10 miliónov dolárov a šesť mesiacov podmienečnej lehoty nie sú dostatočne dlhým trestom.
Za posledných približne 18 mesiacov SEC vo veľkej miere zverejnila prípad, ktorý znepríjemnil osobný život pána Hayesa. SEC neustále verejne obťažuje Hayesa, aby zastrašila ostatných.
Ďalšie prípady súvisiace s BitMEX
Burza BitMEX čelila ďalším obvineniam a súhlasila so zaplatením pokuty 100 dolárov. Ďalší spoluzakladatelia BitMEX tiež čakajú na svoje tresty neskôr 15. júna a 13. júla pre Dela a Reeda. Obžalobe čelí aj jeden z pôvodných zamestnancov burzy a tento október pôjde pred súd.
Zdroj: https://crypto.news/us-1-year-prison-sentence-bitmex-co-founder/