US SEC obviňuje BKCoin a jeho spoluzakladateľa z podvodu s kryptomenami v hodnote 100 miliónov dolárov

Americká komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) podala mimoriadne opatrenie proti finančnej poradenskej firme so sídlom v Miami – BKCoin Management LLC – a jej spoluzakladateľovi Kevinovi Kangovi s tvrdením, že oklamali investorov 100 miliónmi dolárov prostredníctvom podvodnej krypto schémy.

Agentúra sa snaží uložiť organizácii finančné pokuty a súdny príkaz proti Kangovi na základe správania.

Kradnúť pre osobné výhody?

V nedávnom tlačová správa, americký regulátor cenných papierov tvrdil, že BKCoin získal v období od októbra 100 do septembra 55 približne 2018 miliónov dolárov od najmenej 2022 investorov. Spoločnosť a jeden z jej zakladateľov – Kevin Kang – ubezpečili zákazníkov, že ich prostriedky budú použité na obchodovanie s kryptomenami, čo sľubuje značné výnosy investície.

Namiesto toho SEC navrhla, aby obžalovaní ignorovali načrtnutý plán a použili 3.6 milióna dolárov z celkovej sumy na platby podobné Ponziho, Kang údajne ukradol viac ako 370,000 XNUMX dolárov na zaplatenie dovoleniek, lístkov na športové podujatia a dokonca aj nehnuteľnosti v New Yorku. 

Sťažnosť tvrdí, že BKCoin klamal používateľom, že dostal audítorské stanovisko od „štyroch najlepších audítorov“, pričom v skutočnosti nikdy nezískal takýto názor. 

„Ako tvrdíme, investori zverili svoje peniaze obžalovaným na obchodovanie s krypto aktívami. Namiesto toho obžalovaní spreneverili ich peniaze, vytvorili falošné dokumenty a dokonca sa zapojili do správania podobného Ponziho.

Toto opatrenie zdôrazňuje náš pokračujúci záväzok chrániť investorov a vykoreniť podvody vo všetkých sektoroch cenných papierov, vrátane arény krypto aktív,“ uviedol Eric I. Bustillo, riaditeľ regionálnej kancelárie SEC v Miami.

V rámci mimoriadnej akcie strážny pes zmrazil niektoré aktíva patriace BKCoin. Spoločnosť a Kang obviňovali z porušenia ustanovení federálnych zákonov o cenných papieroch proti podvodom a trvali na trvalých súdnych príkazoch voči obom obžalovaným. Požiadal tiež o degorgement od Bison Digital LLC – poskytovateľa služieb virtuálnych aktív, ktorý údajne dostal 12 miliónov dolárov od BKCoin. 

Predchádzajúca akcia SEC

Regulátor nabitý osem jednotlivcov, jedným z nich je Neil Chandran, a niekoľko subjektov, ktoré odčerpali 45 miliónov dolárov od investorov prostredníctvom podvodnej schémy kryptomien s názvom CoinDeal. Tvrdilo, že podozriví použili sumu na nákup nehnuteľností, áut a lode.

„Tvrdíme, že obžalovaní nepravdivo tvrdili, že majú prístup k cennej blockchainovej technológii a že bezprostredný predaj technológie by investorom priniesol viac ako 500,000 XNUMX-násobnú návratnosť investícií.

Ako sa uvádza v našej sťažnosti, v skutočnosti to všetko bola len premyslená schéma, kde sa obžalovaní obohacovali a zároveň podvádzali desiatky tisíc drobných investorov,“ komentoval Daniel Gregus, riaditeľ regionálnej kancelárie SEC v Chicagu.

Nie je to prvýkrát, čo Chandran čelí problémom so zákonom. Americké ministerstvo spravodlivosti ho predtým zatklo za trestné činy súvisiace s podvodmi a manipuláciou s nelegálnymi peňažnými transakciami, keď bol súčasťou CoinDeal. SEC trvala na tom, že by mal byť predmetom súdneho príkazu založeného na správaní.