US SEC účtuje dvom firmám za údajnú schému krypto pumpy a skládky

Americká komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) obvinila dve spoločnosti, ich vedúcich pracovníkov a údajného medzinárodného obchodníka so zlatom, že prevádzkujú podvodnú schému na zvýšenie dopytu po ich digitálnom tokene.

Falošná propagácia tokenu priniesla obžalovaným zisk vyše 36 miliónov dolárov, uviedla agentúra.

Falošná akvizícia zlatých prútov za 10 miliárd dolárov

Podľa podaná žaloba v piatok (30. septembra 2022), bermudská spoločnosť s názvom Arbitrade, kanadská firma Cryptobontix, Troy Hogg, zakladateľ a majiteľ Cryptobontix, James Goldberg, Stephen Braveman, COO of Arbitrade, a Max Barber, takzvaný medzinárodný obchodník so zlatom v rokoch 2017 až 2019 prevádzkoval údajnú schému pump and dump zahŕňajúcu kryptomenu s názvom Dignity (DIG).

Ako sa uvádza v sťažnosti SEC, Hogg v roku 2017 zamestnal ruských vývojárov, aby vytvorili Dignity, token založený na Ethereu, ktorý vlastnili a kontrolovali Hogg a Cryptobontix. S mincou sa začalo „obchodovať výhradne“ na Livecoine, ruskej platforme na obchodovanie s kryptomenami.

Arbitrade aj Cryptobontix prostredníctvom oznámení tvrdili, že prvý kúpil a dostal zlaté prúty v hodnote 10 miliárd dolárov od spoločnosti SION, ktorú vlastní Barber, pričom každý z troch miliárd tokenov DIG je krytý zlatom v hodnote 1 dolár.

Spoločnosti tiež tvrdili, že získali audítorskú firmu na audit zlata ako spôsob, ako zvýšiť dôveru investorov. SEC však tvrdila, že k nákupu zlata ani k auditu zlata nikdy nedošlo, pretože išlo o taktiku, ako prinútiť investorov kúpiť tokeny DIG.

Hodnota tokenu DIG klesla na nulu

SEC tiež tvrdila, že Hog a Goldberg predali DIG na Livecoine za „umelo navýšené ceny“, čo viedlo k celkovým výnosom 36.8 milióna dolárov. Zaujímavé je, že DIG bol vyradený z platformy Livecoin od februára 2020 po tom, čo hodnota tokenu klesla na nulu.

Ako sa uvádza v žalobe, investori sa podieľali na tom, čo považovali za investičnú príležitosť, a to tak, že svoje prostriedky investovali pomocou bitcoinu alebo akejkoľvek inej kryptomeny.

V dôsledku toho SEC obviňuje obžalovaných v prípade "porušenie ustanovení federálnych zákonov o cenných papieroch proti podvodom a registrácii cenných papierov." Okrem toho sa v sťažnosti regulátora požaduje splatenie nezákonne nadobudnutých ziskov plus úrok z prejudiciálneho konania, trvalé súdne opatrenie a občianske peňažné sankcie.

Okrem toho SEC žiada súd, aby pre všetkých jednotlivcov uvedených v žalobe vydal oprávnenie na výkon funkcie a riaditeľa.