Ministerstvo financií USA objasňuje, ako dodržiavať predpisy o sankcionovanej službe miešania kryptomien Tornado Cash

Americké ministerstvo financií odpovedalo na niektoré otázky týkajúce sa dodržiavania predpisov týkajúcich sa Tornado Cash, nedávno schváleného miešača kryptomien. Odpovede zahŕňajú, ako vybrať krypto alebo dokončiť transakcie začaté pomocou Tornado Cash pred jeho sankciou a ako sa vysporiadať s transakciami „oprášenia“.

Ministerstvo financií zverejňuje časté otázky týkajúce sa hotovosti Tornado

Americké ministerstvo financií odpovedalo na niektoré často kladené otázky otázky Utorok o sankcionovanej službe miešania kryptomien Tornado Cash.

8. augusta Ministerstvo financií SR pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) sankcionované mixér založený na Ethereu a zakázali americkým osobám „zapojiť sa do akejkoľvek transakcie s Tornado Cash alebo jej zablokovaným majetkom alebo podielmi na majetku“.

Jedna z otázok sa týka toho, ako dokončiť transakcie zahŕňajúce Tornado Cash, ktoré boli iniciované pred sankciou. Ministerstvo financií vysvetlilo, že s cieľom dokončiť transakcie alebo vybrať kryptomenu bez porušenia sankčných predpisov USA:

Osoby z USA alebo osoby vykonávajúce transakcie v rámci jurisdikcie USA môžu požiadať OFAC o špecifickú licenciu na zapojenie sa do transakcií s predmetnou virtuálnou menou.

„Americké osoby by mali byť pripravené poskytnúť minimálne všetky relevantné informácie týkajúce sa týchto transakcií s Tornado Cash, vrátane adries peňaženky pre príkazcu a príjemcu, transakčných hash, dátumu a času transakcie (transakcií), ako aj množstvo virtuálnej meny,“ dodalo ministerstvo financií.

Ďalšia otázka sa týka oznamovacích povinností pri transakciách „oprašovania“. Ministerstvo financií poznamenalo, že OFAC si je vedomý toho, že „niektoré osoby z USA mohli dostať nevyžiadané a nominálne sumy virtuálnej meny alebo iných virtuálnych aktív od Tornado Cash, čo je prax bežne označovaná ako „oprašovanie“.

Ministerstvo financií síce upozorňovalo, že „technicky by sa na tieto transakcie vzťahovali predpisy OFAC“, vysvetlilo, že ak tieto transakcie s prachom nemajú žiadne iné spojenie sankcií okrem Tornado Cash:

OFAC nebude uprednostňovať presadzovanie práva proti oneskorenému prijímaniu prvotných správ o blokovaní a následných výročných správ o zablokovanom majetku od takýchto osôb z USA.

Ministerstvo financií zdôraznilo, že „americké osoby majú zakázané zapájať sa do transakcií zahŕňajúcich Tornado Cash, a to aj prostredníctvom adries peňaženky virtuálnej meny, ktoré OFAC identifikoval. Úrad však objasnil:

Interakcia so samotným open source kódom spôsobom, ktorý nezahŕňa zakázanú transakciu s Tornado Cash, nie je zakázaná.

Právnik Jake Chervinsky zdieľal svoje myšlienky o objasnení OFAC v sérii tweetov. Poznamenal, že často kladené otázky „neriešia v plnej miere vedľajšie škody spôsobené označením“. Chervinsky v komentári k tomu, že OFAC vyžaduje „každá osoba, aby podala svoju vlastnú individuálnu žiadosť o licenciu“, povedal: „To by nemalo byť potrebné: osoby z USA by nemali „žiadať“ o svoje vlastné peniaze.

Pokiaľ ide o utieranie prachu, uviedol, že keďže sa od obetí vyžaduje, aby podávali prvé správy o blokovaní a následné výročné správy, „vymáhanie zostáva na stole, ak sa tieto správy oneskoria.“ Právnik zdôraznil:

Deprioritizácia trestného stíhania nestačí: OFAC by vôbec nemal uvažovať o stíhaní obetí.

Po sankcii Tornado Cash, Coin Center, nezisková organizácia zameraná na politické problémy, ktorým čelia kryptomeny, uviedla, že OFAC má prekročil svoju zákonnú právomoc.

Značky v tomto príbehu

Čo si myslíte o objasnení ministerstva financií v súvislosti s mixážnou službou Tornado Cash? Dajte nám vedieť v sekcii komentárov nižšie.

Kevin Helms

Kevin, študent rakúskej ekonómie, našiel Bitcoin v roku 2011 a odvtedy je evanjelizátorom. Jeho záujmy spočívajú v bezpečnosti bitcoínov, open-source systémoch, sieťových efektoch a priesečníku medzi ekonomikou a kryptografiou.