V prejave k publiku o dodržiavaní pravidiel vo štvrtok na Chainalysis LINKS ministerstvo financií USA varovalo kryptopriemysel pred rastúcimi obavami z kryptomien. Vyzval poskytovateľov krypto služieb, aby proaktívne identifikovali peňaženky, ktoré patria sankcionovaným subjektom alebo sú spojené s nezákonnými schémami, ako je ransomvér a pranie špinavých peňazí.
Rastúce obavy z krypto zločinu, mnohomiliardový stojatý prúd, ktorý teraz v niektorých prípadoch ohrozuje národnú bezpečnosť, podporili toto oznámenie.
Pranie špinavých peňazí je závažný zločin,
povedal riaditeľ FinCen Kenneth Blanco. Dodal, že chcú chrániť finančný systém USA pred zločincami a teroristami, ktorí sú zapojení do nezákonných transakcií.
Americké ministerstvo financií tomu verí blockchain technológiu možno použiť na pranie špinavých peňazí a varuje kryptopriemysel, aby si „sadol a všímal si“ toho, čo agentúra robí.
Ministerstvo financií USA zaradí určité peňaženky na čiernu listinu
Hackeri použili sériu kryptografických mixérov na pranie ukradnutých finančných prostriedkov z veľkých hackerov. Ministerstvo financií USA vyzýva kryptopriemysel, aby prevzal zodpovednosť za svoju úlohu pri praní špinavých peňazí a financovaní terorizmu.
Agentúra zaradí na čiernu listinu určité peňaženky, o ktorých je známe, že sú problematické, čo znamená, že akékoľvek prostriedky uložené v týchto peňaženkách budú takmer nemožné.
Tento krok prichádza ako súčasť rastúceho znepokojenia nad rizikom krypto-zločinu a hackerstva, najmä vo svetle nedávnych útokov na kryptojacking. Ide o krok, ktorý má odradiť kryptohackerov a zločincov, ktorí tieto peňaženky používajú na svoje aktivity.
Ministerstvo financií Spojených štátov nedávno zasiahlo službu miešania kryptomien Blender.io so sankciami. To zabránilo transakciám s osobami z USA a poskytlo služby útočníkom, ktorí utiekli s $ 600 miliónov z postranného reťazca Ronin začiatkom tohto roka.
Ministerstvo financií zvažuje aj priamejšie varovanie pred tým, ktoré peňaženky sú spájané s trestnou činnosťou. Okrem toho zavedú politiku, ktorá by vyžadovala, aby kryptoburzy blokovali transakcie z peňaženiek na ich čiernych listinách.
Ministerstvo financií napriek tomu nezverejnilo úplný zoznam peňaženiek na čiernej listine, ale oznámilo, že ich zverejní v priebehu nasledujúcich týždňov.
Krypto kriminalita na vzostupe
Rastú obavy z krypto zločinu, ktorý v súčasnosti v niektorých prípadoch ohrozuje národnú bezpečnosť. Tento mesiac americké ministerstvo financií po prvýkrát uvalilo sankcie na miešač kryptomien – nástroj na ochranu osobných údajov v reťazci, ktorý držitelia kryptomien používajú na skrytie svojich stôp – za spracovanie aktív ukradnutých severokórejskými hackermi pri lúpeži Axie Infinity.
Ministerstvo financií sa obáva, že používatelia, ktorí si riadne nechránia svoje súkromné kľúče, sa môžu stať terčom hackerov, ktorí by potom mohli tieto kľúče použiť na ukradnutie prostriedkov z ich účtov. Ministerstvo financií začne monitorovaním transakcií vo svojej vlastnej sieti, ale hovorí, že v budúcnosti sa rozšíri o ďalšie siete.
Medzitým služba sledovania kryptomien Etherescan ukazuje, že približne 230 miliónov dolárov z ukradnutých prostriedkov bolo presunutých na niekoľko adries peňaženiek. Bolo odoslaných takmer 160 miliónov dolárov Cashový mixér Tornado skryť stopy fondu.
Služba miešania mincí umožňuje anonymné krypto transakcie medzi dvoma stranami generovaním tajného hashu zakaždým, keď používateľ vloží aktíva. Uchováva identitu užívateľa a kupujúceho v úplnej anonymite.
Ministerstvo financií po prvýkrát schválilo mix virtuálnych mien,
Povedal námestník ministra financií pre terorizmus a finančné spravodajstvo Brian Nelson.
Miešačky virtuálnych mien, ktoré napomáhajú nezákonným transakciám, ohrozujú záujmy národnej bezpečnosti USA. Podnikáme kroky proti nezákonnej finančnej činnosti zo strany KĽDR a nedovolíme, aby štátom podporovaná zlodejina a jej prostriedky na pranie špinavých peňazí zostali bez odpovede.
Kryptomeny sú súčasťou väčšieho ekosystému aplikácií a projektov, ktoré využívajú technológiu blockchain. Tento ekosystém zaznamenáva transakcie v rámci globálnej siete počítačov.
Tento väčší ekosystém sa stále znásobuje a správne predpisy by mohli povzbudiť investorov, aby sa cítili pohodlnejšie nalievať peniaze do blockchainových spoločností.
Zdroj: https://www.cryptopolitan.com/us-treasury-warns-crypto-industry/