USA, Veľká Británia, Kanada, Austrália a Holandsko odhalili viac ako 50 kryptografických trestných činov

Úradníci zo Spojených štátov, Spojeného kráľovstva, Kanady, Austrálie a Holandska sa podelili o informácie a odhalili viac ako 50 trestných činov súvisiacich s kryptomenami, vrátane jedného, ​​ktorý by mohol predstavovať Ponziho podvod v hodnote 1 miliardy dolárov.

Niels Obbink, šéf a generálny riaditeľ holandskej Fiškálnej informačnej a vyšetrovacej služby (FIOD), povedal novinárom: 

"NFT sú jednou z najnovších digitálnych techník na pranie špinavých peňazí prostredníctvom obchodu."

Kryptomena má podľa Obbinka „menej kontroly, menšieho dohľadu a obmedzenej regulácie, vďaka čomu je otvorená podvodom“. "Musí to mať našu pozornosť," povedal.

Stretnite sa s krajinami J5

Šéfovia daňových orgánov z krajín J5 sa podľa správ stretli tento týždeň v Londýne, aby prediskutovali spravodajské informácie a údaje v snahe identifikovať zdroje nelegálnych cezhraničných krypto aktivít.

J5 vznikla ako odpoveď na výzvu OECD, aby krajiny urobili viac v boji proti facilitátorom daňových podvodov.

Zahŕňa Austrálsky daňový úrad (ATO), Kanadský daňový úrad (CRA), Fiscale Inlichtings-en Opsporingsdienst (FIOD), HM Revenue & Customs (HMRC) a Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRSCI) (IRS-CI ).

Podľa magazínu úradníci počas stretnutia odhalili viac ako 50 trestných činov súvisiacich s kryptomenami.

Vedenie Ponziho schémy vo výške 1 miliardy dolárov

Jim Lee, šéf vyšetrovania trestných činov pre Internal Revenue Service (IRS), v piatok novinárom povedal: 

Niektoré z týchto potenciálov... sa týkajú jednotlivcov s veľkými transakciami NFT zahŕňajúcimi potenciálne daňové alebo iné finančné trestné činy v našich jurisdikciách.

Jedna stopa „vyzerá ako Ponziho schéma v hodnote 1 miliardy dolárov,“ povedal a dodal, že „dotýka sa každej jednej krajiny J5“.

Okrem toho úradníci identifikovali stopy týkajúce sa decentralizovaných búrz a finančných technologických spoločností, podľa Leeho, ktorý dodal, že „hlavné ciele“ by mohli byť oznámené už tento mesiac.

TIEŽ ČÍTAJTE: Tu je to, čo by mohlo byť dôvodom pre Ape #6462 Predaj len 200 $ USDC

Andrew je blockchainový vývojár, ktorý svoj záujem o kryptomeny rozvinul už počas postgraduálneho štúdia. Je horlivým pozorovateľom detailov a zdieľa svoju vášeň pre písanie spolu s tým, že je vývojárom. Jeho backendové znalosti o blockchaine mu pomáhajú poskytnúť jedinečný pohľad na jeho písanie

Najnovšie príspevky od Andrew Smith (zobraziť všetky)