Vlády USA a Spojeného kráľovstva začali spoločné vyšetrovanie krypto transakcií v hodnote viac ako 20 miliárd dolárov, ktoré mohli porušiť ruské sankcie, informovala agentúra Bloomberg News 28.
Cieľom transakcií, podozrivých zo smerovania cez kryptoburzu Garantex so sídlom v Rusku, je vyhnúť sa medzinárodným sankciám a potenciálne financovať vojenské aktivity na Ukrajine.
V posledných mesiacoch USA čoraz viac zasahujú proti používaniu kryptomien, aby sa vyhli sankciám. Najnovšie schválila kryptopeňaženky prepojené s GAZA Now.
Obchádzanie sankcií
Burza so sídlom v Moskve údajne spracovala tieto značné sumy pomocou stablecoinu USDT spoločnosti Tether napriek sankciám, ktoré na ňu uvalili obe krajiny za jej údajnú úlohu pri finančných zločinoch a napomáhaní nezákonných transakcií v Rusku.
Napriek komplexným sankciám proti Rusku sa západné štáty stretávajú s problémami pri uzatváraní finančných tokov do krajiny.
Rusko údajne prijíma rôzne stratégie na obídenie týchto sankcií, vrátane uskutočňovania offshore transakcií, technologických výmen prostredníctvom sprostredkovateľských krajín a využívania šifrovaných transakcií v digitálnej mene, čo komplikuje snahy Západu prerušiť finančnú podporu Putinovmu režimu.
Bidenova administratíva zintenzívnila svoje zameranie na kryptoburzy, ako je Garantex, aby narušila ruské finančné kanály. Skontrolovaných 20 miliárd dolárov poukazuje na zložitý boj o efektívnu implementáciu finančných sankcií.
Kým vyšetrovanie prebieha, spoločnosť Tether Holdings nebola priamo obvinená zo zlého správania.
Tetherova odpoveď
Spoločnosť Tether Limited vo vyhlásení vyjadrila svoj záväzok dodržiavať štandardy zhody a svoju pokračujúcu spoluprácu s orgánmi činnými v trestnom konaní. Spoločnosť prijala opatrenia na zmrazenie aktív spojených so subjektmi na sankčnom zozname USA, čím pomáha v boji proti nezákonným finančným aktivitám.
Garantex vo svetle vyšetrovania mlčal. Ministerstvo financií USA aj partneri Spojeného kráľovstva, vrátane ministerstva financií a Národnej kriminálnej agentúry, sa zdržali komentárov k prebiehajúcemu vyšetrovaniu.
Garantex bol založený v Estónsku v roku 2019 a neskôr presunul väčšinu svojich operácií do Moskvy po regulačných výzvach a zrušení prevádzkovej licencie.
Burza už predtým čelila obvineniam zo strany ministerstva financií USA z účasti na nezákonných aktivitách a ignorovania protokolov proti praniu špinavých peňazí.
Zmienené v tomto článku
Zdroj: https://cryptoslate.com/us-uk-initiate-joint-probe-into-20-billion-moved-via-crypto-to-evade-russian-sanctions/