Účty spotrebiteľov s pripojením na obchodovanie s kryptomenami, najmä účty spojené s transakciami typu peer-to-peer (P2P), upútali pozornosť venezuelských bánk.
Venezuelské súkromné banky od konca roku 75 zmrazili viac ako 2021 účtov, ktoré umožňujú transakcie krypto-to-fiat a fiat-to-crypto, tvrdí Legalrocks, právna prax vo Venezuele zameraná na krypto a blockchain.
Banky vo Venezuele venujú väčšiu pozornosť účtom, ktoré sa často týkajú Bitcoin transakcií. Podľa blogového príspevku Legalrocks, venezuelskej právnickej praxe, ktorá sa špecializuje na kryptomeny a blockchain, bolo od konca roka 75 zaregistrovaných viac ako 2021 prípadov finančných prostriedkov, ktoré boli zastavené alebo sú predmetom vyšetrovania.
Ana Ojeda: Uzavretie týchto účtov je neospravedlniteľné
Podľa Ana Ojeda, generálnej riaditeľky Legalrocks, zatvorenie týchto účtov za zbieranie fiat peňazí výmenou za kryptomeny nie je možné ospravedlniť. Napriek tomu dodáva, že ak existujú presvedčivé náznaky, že peniaze vynaložené na tieto transakcie sú spojené s nezákonnou alebo trestnou činnosťou, situáciu to mení.
Zdroj: https://crypto.news/venezuela-banks-block-more-than-75-crypto-related-accounts/