Podľa Dossier OTC s názvom Bankoff funguje z kancelárie, ktorú vlastní spoločnosť riadená Lugovoiovou manželkou Ksenia. Bankoff sa zdá byť najaktívnejším obchodníkom na peer-to-peer trhu Binance pre obchody s ruským rubľom, s najvyššími dennými objemami obchodovania, podľa výskumu Dossier. Takmer neexistujúce postupy poznaj svojho zákazníka/proti praniu špinavých peňazí (KYC/AML) umožňujú používateľom nakupovať a predávať kryptomeny cez Bankoff bez toho, aby odhalili svoju identitu, uviedol Dossier. (OTC je maklér-dealer na rozdiel od centralizovanej burzy.)
Zdroj: https://www.coindesk.com/consensus-magazine/2022/12/19/wanted-russian-parlament-member-may-own-a-crypto-broker-in-moscow-report/?utm_medium=referral&utm_source =rss&utm_campaign=nadpisy