Čo je to Bitzlato – krypto burza zmarená vládou USA ⋆ ZyCrypto

Reklama

 

 

Americké ministerstvo spravodlivosti (DOJ) oznámilo úspešné potlačenie Bitzlata, hlavnej kryptoburzy na pranie špinavých peňazí. Americká generálna prokurátorka Lisa Monaco na tlačovej konferencii potvrdila operáciu a dodala, že väčšinového spoluzakladateľa burzy, Anatolija Legkodymova, rovnako zatkli v Miami agenti FBI.

40-ročný Legkodymov, ktorý prevádzkuje Bitzlato zo svojej rezidencie v Shenzene v Číne, má byť dnes popoludní predvedený na súde na Floride. Od správy o zatknutí sa celkový počet peňaženiek spojených s Bitzlatom zmenšil z viac ako 6 miliónov na menej ako 12,000 XNUMX.

Podľa amerického ministerstva spravodlivosti je Bitzlato priamo zodpovedný za pranie viac ako 700 miliónov dolárov v nelegálnych transakciách z Hydry, dnes už neexistujúceho megatrhu darknetu, za posledné tri roky.

Ale analýza od kryptografického dozoru nad zločinom, Chainalysis, ďalej skúma aktivity Bitzlata za posledné štyri roky, pričom na burzu sleduje viac ako 2.5 miliardy dolárov.

Aký bol Sinister Bitzlato?

Bitzlato bol od začiatku nastavený tak, aby privítal všetky druhy podvodov pre výmenu, ktorá vylučuje rozpoznávanie ID tváre v procese KYC. Jej zakladateľ Legkodymov bol tiež citovaný ako povedal, že používatelia burzy sú „známi ako podvodníci“, podľa správy DOJ. Za tri roky vzrástol objem jeho transakcií na viac ako 2.5 miliardy USD, pričom 53 % z tohto čísla priamo súvisí s rizikovými a nelegálnymi zdrojmi. Chainalysis zistila, že medzi jej najlepších 20 transakčných partnerov patria podradné spoločnosti a kmene Ransomware ako QubitTech, Chatex, Phobos, Dharma, Astrolocker, MG555, Guarantee, Finiko atď. – všetky firmy založené na darknete.

Takmer 33,000 XNUMX dolárov bolo vysledovaných z burzy so sídlom v Hongkongu k viac ako šiestim proruským polovojenským skupinám pôsobiacim vo veľmi nestabilnom regióne Donbas, čo ešte viac zhoršilo vojnu na Ukrajine prostredníctvom šírenia ručných zbraní.

Pranie špinavých peňazí a kryptomeny

Ministerstvo spravodlivosti vo svojom oficiálnom vyhlásení vyhlásilo, že „inštitúcie, ktoré obchodujú s kryptomenami, nie sú nad zákonom. “ S odkazom na rastúci prípad nedbalej due diligence a nedostatkov KYC v krypto priestore, americký prokurátor Breon Peace dodal, že “Bitzlato sa predal zločincom ako kryptomenová burza bez otázok a zožala vklady v hodnote miliónov dolárov. Obžalovaný teraz platí cenu za maržovú úlohu, ktorú jeho spoločnosť zohrala v ekosystéme kryptomien.“

Bitzlato a FTX

Zatiaľ čo krypto komunita chválila úsilie amerického ministerstva spravodlivosti, časť pozorovateľov porovnávala Bitzlato a FTX. Zakladateľ FTX Sam Bankman-Fried pádom FTX vyhodil približne 40 miliárd dolárov z osobných a investorských prostriedkov. Zdá sa, že obe spoločnosti presadzovali vážne nezákonné praktiky v rozpore s americkým zákonom FinCEN, čo viedlo k ich zániku. Napriek tomu zakladateľ so sídlom v USA dúfa v mäkšie pristátie pri mizivých šanciach na odpustenie.