Ktorý poskytovateľ kryptomien minul 558 miliónov dolárov na svoju vlastnú mincu

Celsius Network, ktorú spoluzaložil sériový podnikateľ Alex Mashinsky, minula najmenej 558 miliónov dolárov na nákup vlastného tokenu CEL. Podľa najnovšie podanie, veriteľ kryptomien zvykol lákať zákazníkov prísľubom „finančnej slobody“, pričom sa nazýval „prvou komunitou“ spoločnosťou, ktorá predáva produkty bezpečnejšie ako banka. Medzi najchytľavejšie vety firmy patrilo „My sme Celsius. Snívame vo veľkom."

Zlyhaný poskytovateľ kryptopôžičky, ktorý je uprostred bankrotu, údajne nahlásil až 25 miliárd dolárov v spravovaných aktívach. Je pozoruhodné, že väčšina z tejto sumy bola požičaná iným spoločnostiam s digitálnymi aktívami na uspokojenie 5% ročného výnosu.

Súdom poverený skúšajúci Shoba Pillay však v utorok urobil iný záver o tom, čo urobil neúspešný veriteľ. Pillay pri písaní 700-stranovej správy poznamenala:

Od svojho vzniku však spoločnosť Celsius a hybná sila jej operácií, pán Mashinsky, tieto sľuby nesplnili. „V zákulisí spoločnosť Celsius viedla svoje podnikanie úplne iným spôsobom, než akým sa predávala svojim zákazníkom v každom kľúčovom ohľade.

Správa tiež tvrdí, že Celsius bol zapojený do všetkých pochybných investičných praktík dlho spojených s tradičným finančným sektorom, ktorý sa kryptovizionári snažili zatieniť. Patria medzi ne „okružné dohody o pôžičkách, manipulácia so symbolmi, zavádzajúce vyhlásenia a falošné záruky a dokonca aj používanie aktív zákazníkov na zaplatenie záväzkov predchádzajúcich klientov.“ Podľa slov Deana Tappena, špecialistu na nasadzovanie mincí Celsius, išlo o „veľmi Ponziho“ správanie.

Kľúčové zistenia zo správy

Chcete nejaké aktualizácie na # Celzia prípad?
👉Skreslil ICO vo výške 50 miliónov dolárov, získal iba 32 miliónov dolárov
👉Minul 558 miliónov dolárov+ na nákup vlastného tokenu
👉Použitý zákaznícky fond na $ CEL Podiel na objeme SDD
👉CEO vyhodil 68.7 milióna dolárov v tokenoch CEL na maloobchod
👉Stratili ste viac ako 300 miliónov dolárov v zlých investíciách

— ErmoFi (@ErmofiNews) Februára 1, 2023

Celsius minul na nákup vlastného tokenu minimálne 558 miliónov dolárov

Na začiatok správa skúšajúceho uznáva, že žetón Celzia (CEL) mal ťažký začiatok. K ICO spoločnosti došlo v roku 2018 pre token CEL, pričom veriteľ prezradil, že predal 325 miliónov tokenov CEL. Údajne išlo o nepravdivé vyhlásenie, pričom správa uvádzala, že medzi ICO a súkromnými predajmi predal Celsius len 203 miliónov, čo viedlo k tomu, že namiesto očakávaných 32 miliónov dolárov nazbieral z počiatočnej ponuky mincí (ICO) skromných 50 miliónov dolárov. V tejto súvislosti skúšajúci hovorí:

Napriek svojim prísľubom transparentnosti Celsius interne diskutoval o tom, či povedať svojej komunite, ako ICO v skutočnosti dopadlo, ale rozhodol sa tak neurobiť, pretože sa obával, že by to rozrušilo komunitu.

Spoločnosť tiež propagovala token CEL ako svoju „chrbticu“ popri opakovaných krokoch generálneho riaditeľa Mashinského, aby prirovnal hodnotu tokenu CEL k hodnote spoločnosti. Skúšajúci tiež dodal, že Celsius použil stratégiu „zotrvačníka“, súkromne predával tokeny CEL, mimoburzové (OTC) transakcie a uskutočňoval kompenzačné nákupy na otvorenom trhu s cieľom ovplyvniť obchodné ceny. Skúšajúci kumulatívne poznamenáva, že Celcius minul minimálne 558 miliónov dolárov na nákup vlastného tokenu a dodáva:

Od roku 2018 do dátumu petície spoločnosť Celsius previedla najmenej 223 miliónov CEL zo sekundárneho trhu do svojich vlastných peňaženiek, čo je viac ako celková suma CEL (203 miliónov) uvoľnená pre verejnosť v ICO. V skutočnosti Celsius kúpil každý token CEL na trhu aspoň raz a v niektorých prípadoch dvakrát.

Nakoniec to, čo sa predávalo ako „chrbtica“ Celsia, sa zlomilo 12. mája 2022, keď cena CEL klesla na 0.57 USD, pričom bývalý generálny riaditeľ Rod Bolger to podľa skúšajúceho označil za „mŕtvy token“.

Drahé jednorazové stávky

Správa zdôrazňuje „obrovský rast“ spoločnosti Celsius v počte zákazníkov a spravovaných aktív od svojho vzniku až po vrchol v novembri 2021, ktorý sa zhoduje s vrcholom býčieho trhu s kryptomenami. To bolo tiež vtedy, keď kryptofirma zažila niektoré zo svojich najväčších strát. Pillay povedala, že „zatiaľ čo Celsius zväčšil svoje spravované aktíva, nebolo to ziskové“.

Je pozoruhodné, že keď veriteľ začal poskytovať vyššie sadzby odmien v porovnaní s priemyselnými konkurentmi, urobil štyri obrovské stávky, ktoré spôsobili celkovú stratu pred zdanením 800 miliónov dolárov v roku 2021. Nakoniec spoločnosť stratila 288 miliónov dolárov z dvoch pôžičiek inštitucionálna investičná spoločnosť Equities First Holdings. Veriteľ zveril investičnej spoločnosti bitcoin (BTC) a éter (ETH) ako kolaterál v rokoch 2019 a 2020. Bohužiaľ, Equities First nedokázali vrátiť kolaterál v roku 2021 po tom, čo sa jeho hodnota výrazne zvýšila.

Slovami Pillay: „Úvery Equities First boli potrebné nielen na financovanie operácií spoločnosti Celsius, ale aj na podporu retailových úverov, ktoré spoločnosť Celsius poskytovala svojim zákazníkom (čo znamená, že spoločnosť Celsius si požičala od spoločnosti Equities First a výnosy potom požičala svojim zákazníkom).“

Najmä inštitucionálne pôžičky patrili medzi hlavné zdroje príjmov spoločnosti Celsius, pretože veriteľ poskytoval nezabezpečené pôžičky hráčom ako Anchorage, Flow Traders, Galaxy Digital a dcérskej spoločnosti FTX od júla 2021 do začiatku roku 2022.

Správa tiež odhaľuje, že 33.3 % portfólia inštitucionálnych úverov spoločnosti Celsius bolo nezabezpečených, pričom viac ako 50 % bolo nezabezpečených do júla 2021. Skúšajúci tiež zistil, že plne zabezpečené úvery začali pribúdať v rokoch 2021 a 2022. Bolo to však len vďaka veriteľovi akceptovanie kolaterálu v FTT a SRM, natívneho tokenu FTX a sérových tokenov spojených s FTX.

Celsius tiež stratil 130 miliónov dolárov pri pokuse o účasť na arbitrážnom obchode Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), kde by inštitucionálni investori získali novo vydané akcie GBTC za ekvivalentnú hodnotu od Genesis Global Trading predtým, ako raz za šesť rokov predali tie isté akcie za prémiu na otvorenom trhu. mesačné obdobie blokovania sa skončilo.

Do februára 2021 Celsius investoval 752 miliónov dolárov do aktív v odtieňoch sivej s nádejou, že získa odmeny z prémie viac ako 40 %. Napriek tomu sa prémia otočila krátko po zaznamenaní zľavy pred ukončením trvania blokovania Celsia, čo spôsobilo značné straty. Straty veriteľa posilnili neúspešné obchodné vzťahy s KeyFi, platformou na správu decentralizovaných financií (DeFi) a stávkovou platformou Stakehound.

Najmä Double Down On Tether

Ďalej, v správe, prieskumník odhaľuje, že Celsiusove pôžičky na stablecoin Tether vzrástli na viac ako 2 miliardy dolárov. Toto číslo sa neskôr v septembri 2021 zvýšilo natoľko, že Výbor pre riziko Celsia sa obával, že pôžička je „existenčným rizikom“, pretože kapitál spoločnosti Celsius je nedostatočný na to, aby prežil zlyhanie Tetheru.

Celsiove pôžičky spoločnosti Tether boli údajne dvojnásobkom úverového limitu veriteľa, hoci ostatné pôžičky firmám, ktoré teraz čelia bankrotu, boli tiež nad limitmi, ktoré si Celsius sám stanovil. Medzi tými, ktorí si požičali nad úverový limit spoločnosti, boli Alameda Research a Three Arrows Capital.

Skúšajúci zdôraznil, že dodatočné pôžičky pre Amber Technologies, Dunamis Trading, Kenetic Trading a Profluent Trading „boli vyššie ako ich uvedené úverové limity“. Na doplnenie všetkého Pillay naráža na to, že Mashinsky ešte viac rozvinul pravdu vo vzťahu k úverovým limitom Celsia, keď generálny riaditeľ spoločnosti Celsius ľuďom povedal, že neexistujú žiadne nezabezpečené pôžičky. Napriek takémuto ubezpečeniu od výkonného riaditeľa spoločnosti sa nezabezpečené pôžičky veriteľa nafúkli zo 14 % portfólia inštitucionálnych pôžičiek Celsia v decembri 2020 na jednu tretinu do júna 2021.

Mashinsky zavádzal o vyplatení peňazí

Súdom poverený skúšajúci tiež povedal, že Mashinsky vyplatil 68.7 milióna dolárov v tokenoch CEL medzi rokom 2018 a júlom minulého roka uprostred „opakovaných tvrdení, že nie je predajcom CEL“. Citujúc jeden príklad v Pillayovej správe, skúšajúci poukazuje na november 2021, keď Mashinsky oslovil správy, že v posledných týždňoch predal tokeny CEL, pričom poznamenal, že kúpil 30,000 29,000 tokenov. Hoci mal zakúpených 344,000 XNUMX tokenov CEL, v predchádzajúcom mesiaci predal aj XNUMX XNUMX tokenov.

Časť týchto predajov bola súčasťou 558 miliónov dolárov v nákupoch CEL, ktoré vykonal samotný Celsius, čo znepokojilo vedúcich pracovníkov. Tappen, ktorý predtým opísal správanie ako „Ponziho“, zdôraznil, že aktíva zákazníkov sa v CEL používali na zvýšenie ceny „na získanie ocenenia, ktoré by bolo možné predať späť spoločnosti“.

V správe zadanej súdom sa nachádza bývalý finančný riaditeľ spoločnosti, ktorý v jednom prípade napísal: „Hovoríme o tom, že sa staneme regulovaným subjektom a robíme niečo, čo je možno nezákonné a rozhodne nie v súlade s pravidlami.“

Celsius má daňové odvody

Súdom vymenovaný prieskumový pracovník tiež zistil, že počas prvých troch rokov existencie Celsia neexistovali žiadne „vyhradené daňové profesie“. Okrem toho veriteľova kryptomena, Celsius Mining, ku dňu podania petície, keď Celsius požiadal o bankrotovú ochranu podľa kapitoly 16.5, dlhovala na daniach 11 milióna dolárov a mohla dlhovať viac ako 6 miliónov dolárov. Najmä veriteľ dlží dane v Gruzínsku a Pensylvánii.

Pillay tiež zistila „znepokojivé nezrovnalosti“ medzi informáciami a svedeckými výpoveďami, pričom poznamenala, že nedostatok procesov a všeobecná nekoordinácia v oblasti daní spôsobili, že spoločnosť Celsius Mining dlhuje značné dane za používanie ťažobných zariadení nasadených v roku 2022. Skúšajúci tiež poukázal na to, že neidentifikovali žiadne skutočnosti, ktoré by naznačovali, že spoločnosť Celsius alebo jej obchodné zložky „úmyselne alebo úmyselne nezaplatili svoje daňové povinnosti“.

Súvisiace správy

Fight Out (FGHT) – Najnovší projekt zarábania

• Auditované CertiK & CoinSniper KYC Verified
• Early Stage Predsale Live Now
• Zarábajte zadarmo krypto a dosahujte ciele v oblasti fitness
• Projekt LBank Labs
• Partnerstvo s Transak, Block Media
• Odmeny a bonusy za stávkovanie