Prečo CFTC varuje pred AI krypto arbitrážnymi podvodmi

Zákaznícke poradenstvo z 25. januára od Úradu pre vzdelávanie a osvetu zákazníkov (CFTC) Commodity Futures and Trading Commission (CFTC) varovalo verejnosť pred podvodmi s kryptomenami, ktoré sľubovali dosiahnutie nereálnych ziskov pomocou robotov na obchodovanie s umelou inteligenciou, pričom používateľom pripomenuli, že roboty AI nedokážu predpovedať budúcnosť. Varovanie CFTC upriamuje pozornosť verejnosti na pokusy podvodníkov negatívne zneužiť verejný záujem o digitálne aktíva a umelú inteligenciu na oklamanie podvodníkov, pričom obviňuje Američanov, aby podvodníkom neverili.

V samostatnom vyhlásení Rostin Behnam, predseda CFTC, vyjadril obavy z nedostatku regulačného dohľadu nad bitcoinovými ETF na mieste a vyzval na novú legislatívu na federálnej úrovni na ochranu používateľov. Šéf CFTC, ktorý opísal potrebu federálnej legislatívy týkajúcej sa digitálnych aktív ako „kritickú“, prisľúbil, že zotrvá vo svojej obhajobe.

Ako fungujú AI Crypto Scams

Podľa odporúčania táto nová vlna podvodov s kryptomenami zahŕňa podvodníkov, ktorí tvrdia, že majú algoritmy AI, ktoré prinášajú zisky z každého kryptomenového alebo forexového obchodu. Podvodníci šírili nepravdivé informácie o takzvaných AI trading botoch prostredníctvom sociálnych médií, pričom sľubovali zdanlivo nemožné návratnosti investícií. Všetky sľuby sú však falošné a obchodní roboti nedosahujú dokonalé miery výhier ani poburujúce výnosy, pretože technológia AI nedokáže predpovedať budúcnosť. Namiesto používania obchodných robotov, ktoré dosahujú dokonalé miery výhry, podvodníci vytvárajú a zdieľajú falošné zostatky pomocou demo účtov, aby presvedčili používateľov, že zarábajú peniaze.

CFTC uviedla ako prípadovú štúdiu pre novú kategóriu kriminality podvod s obchodovaním s bitcoínovými poolmi, Mirror Trading International. Operátor Cornelius Steynberg, Juhoafričan, požiadal ľudí, aby investovali do jeho bitcoinového fondu, s ktorým by potom obchodoval pomocou algoritmov AI, aby investorom zabezpečil mesačný výnos 10 %. Cornelius (ukazuje sa) neobchodoval s väčšinou finančných prostriedkov čerpaných do podvodu. Namiesto toho by bral peniaze od nových investorov a platil starším investorom spôsobom podobným Ponziho, pričom by obchodoval len so zlomkom kapitálového fondu.

Potom, čo Cornelius Steynberg nakoniec ukončil iniciatívu a spreneveril peniaze, CFTC ho začala vyšetrovať. Údajný podvod vo výške 1.7 miliardy dolárov proti spoločnosti Mirror Trading International je stále najväčším vyšetrovaním bitcoinov agentúry (zatiaľ).

CFTC-Američania prišli o miliardy kvôli AI kryptografickým podvodom 

Podľa poradenstva CFTC Američania prišli o veľa peňazí kvôli týmto AI kryptografickým podvodom, pričom citujú prípady, keď používatelia prišli o desiatky miliónov dolárov. CFTC špeciálne obvinila prevádzkovateľa bazénov z Južnej Afriky z masívneho podvodu s bitcoinmi v hodnote 1.7 miliardy dolárov spáchaného pomocou techniky crypto AI. Medzi ďalšie prípady týkajúce sa robotov obchodujúcich s umelou inteligenciou a falošných prísľubov vrátenia kryptomien patrí obvinenie CFTC voči poradcovi pre obchodovanie s komoditami Systematic Alpha Management, ďalšie voči tímu technického obchodovania v oblasti forexových komodít a pokuta 177,000 XNUMX USD voči Jeremymu Rounsvillu z Texasu.

CFTC-Due Diligence je rozhodujúca pred investíciami do bitcoínov 

V tom istom odporúčaní CFTC nariadila Američanom, aby vykonali povinnú starostlivosť pred investovaním bitcoinu alebo akejkoľvek inej kryptomeny do investičnej schémy. Komisia tiež odporučila používateľom niekoľko tipov na povinnú starostlivosť, aby sa zabránilo tomu, aby sa dostali do AI krypto podvodov. Po prvé, CFTC odporučila vykonať prieskum na pozadí obchodníka alebo spoločnosti pred investovaním peňazí, pretože pravdepodobne existuje niekoľko sťažností na podvodných obchodníkov online. Ak má príliš veľa ľudí výhrady voči konkrétnemu investorovi alebo investičnej spoločnosti, mali by ste sa (pravdepodobne) vyvarovať. Používatelia by tiež mali preskúmať doménovú históriu webových stránok, na ktorých sa nachádzajú kryptografické investičné schémy. Ak je doména príliš mladá, je tiež pravdepodobné, že ide o podvod.

CFTC tiež odporučila získať druhý názor pred investovaním, pričom navrhla, aby ste sa o akýchkoľvek príležitostiach porozprávali s dôveryhodným priateľom alebo finančným poradcom. Okrem toho CFTC zopakovala, že znalosť rizík akejkoľvek finančnej investície a technických možností umelej inteligencie môže tiež pomôcť začínajúcim investorom robiť vynikajúce rozhodnutia. 

Nevyhnutná regulácia Bitcoin ETF od Behnam-Spot

Rostin Behnam, predseda CFTC, počas vystúpenia na podujatí Americkej advokátskej komory vyjadril obavy z rizík nedávneho spotového schválenia Bitcoinu. Poukázal tiež na to, že technické schválenie je ľahko zameniteľné za (skutočný) regulačný dohľad a vyzval zákonodarcov, aby pokročili v rozhovoroch o regulácii krypto ETF na mieste na ochranu amerických investorov.

„Potreba federálnej legislatívy v oblasti digitálnych aktív na hotovostnom trhu nebola nikdy kritickejšia,“ povedal Rostin Behnam na podujatí a sľúbil, že bude pokračovať v obhajovaní regulácie digitálnych aktív v USA. Varovanie od Benhama prichádza dva týždne po tom, čo SEC schválila 11 spotových bitcoinových ETF, ktoré ich oficiálne priviedli na americké burzy.