Prečo Feds nedokázali zabezpečiť krypto hardvérovú peňaženku

IRS a FBI majú chytil hacker zodpovedný za krádež miliónov dolárov v digitálnych aktívach z hardvérovej peňaženky, ktorú orgány činné v trestnom konaní zabavili v inom prípade.

Lúpež je pozoruhodná, pretože ku krádeži došlo z bitcoinovej peňaženky vytvorenej hardvérovým zariadením, ktoré bolo vo fyzickej väzbe orgánov činných v trestnom konaní.

Obvinený hacker Gary Harmon údajne ukradol späť bitcoiny zapojené do samostatného prípadu vedeného proti jeho bratovi Larrymu Harmonovi. Vládni agenti tvrdia, že niektoré prehnal cez miešačky mincí. Nakoniec nejaké vložil do BlockFi s cieľom vziať si pôžičky vrátane jednej pôžičky v USD vo výške 1.2 milióna USD ktorý BlockFi schválil.

Nie je možné vlastniť bitcoinovú hardvérovú peňaženku

Samozrejme, ani bitcoinové, ani bitcoinové peňaženky fyzicky neexistujú. Všetky bitcoiny zostávajú v distribuovanej účtovnej knihe a nemajú žiadnu fyzickú podobu – dokonca ani ako súbory na pevnom disku. Fyzicky existujú iba zariadenia, ktoré vytvárajú páry verejných/súkromných kľúčov.

Akonáhle však zariadenie vytvorí bezpečný pár kľúčov, ktorý dokáže interagovať s peňaženkou v sieti bitcoínov, umožní používateľovi exportovať počiatočnú frázu: zvyčajne 12 alebo 24 slov, ktoré predstavujú kryptografiu súkromného kľúča. Táto počiatočná fráza a verejný/súkromný pár kľúčov, ktorý overuje, môžu používateľovi umožniť presunúť bitcoiny kamkoľvek v účtovnej knihe odkiaľkoľvek na svete.

Z tohto dôvodu sa hardvérové ​​peňaženky zvykli nazývať „podpisovacie zariadenia.“ Tento starý názov presnejšie odráža účel zariadenia: podpisovať transakcie, nie ukladať bitcoiny.

Stručne povedané, takzvané „bitcoinové hardvérové ​​peňaženky“ nie sú v skutočnosti peňaženky. Tieto fyzické zariadenia jednoducho vytvárajú a ukladajú verejný/súkromný pár kľúčov, ktorý môže podpísať transakcie na presun bitcoínov v účtovnej knihe.

Federálovia to tvrdia Harmon použil svoju počiatočnú frázu, aby si na diaľku vybral peniaze z peňaženky ktorý bol pôvodne vytvorený zariadením, ktoré majú vo svojej správe.

Veľa zlých platieb od BlockFi

BlockFi raz získala finančné prostriedky ako „jednorožec“, spoločnosť, ktorá dosahuje ocenenie nad 1 miliardu dolárov. Finančná zbierka BlockFi Series E sa v júni 500 pokúsila získať 4.5 miliónov dolárov v hodnote 2021 miliardy dolárov. V tomto kole sa nakoniec vyzbieralo iba 225 miliónov dolárov.

Odvtedy BlockFi utrpel prudký obrat. Muselo vymáhať chybné stiahnutie 700 bitcoinov namiesto 700 dolárov pri vyplácaní obchodného bonusu z marca 2022 a nezískali priateľov vyhrážaním sa súdnym konaním aspoň jednému používateľovi, ktorý vybral USDC zo samostatného vkladu.

Do horúcej vody sa dostala aj s SEC a štátnymi regulátormi kvôli svojim úročeným účtom, keď bola obvinená z ponúkania neregistrovaných cenných papierov. Neskôr sa dohodla s SEC a súhlasila so zaplatením pokút vo výške viac ako 100 miliónov dolárov. Bolo to na splátkovom kalendári za túto pokutu, keď zasiahla kríza likvidity, ktorá nakoniec zničila väčšinu jej akciových investorov.

Prečítajte si viac: New Jersey zakazuje úrokové účty BlockFi, generálny riaditeľ popiera, že ide o cenné papiere

BlockFi skončilo podpísaním záchrannej zmluvy s FTX. Dohoda zahŕňala revolvingový úverový rámec a možnosť pre FTX získať BlockFi až za 240 miliónov dolárovv závislosti od metrík výkonnosti. 

Gary Harmon údajne poslal ukradnuté prostriedky cez mixér do BlockFi. BlockFi potom schválil fiat úver a Harmon údajne použil tento úver na kúpu luxusného bytu v Clevelande, Ohio.

Hardvérová peňaženka zaistená v darknetovom obale

Larry Harmon tváre obvinenia zo sprisahania prania špinavých peňazí, prevádzkovania nelicencovaného obchodu s prevodom peňazí a vykonávania prevodu peňazí bez licencie DC. Tvrdí to aj ministerstvo spravodlivosti prevádzkoval darknet službu miešania kryptomien Helix od 2014 2017 na.

Larry údajne prevádzkoval aj vyhľadávač s názvom Gram, ktorý umožňoval vyhľadávanie nelegálnych tovarov a služieb. Používatelia mohli platiť poplatky pomocou bitcoinov prostredníctvom mixéra Helix. Táto miešacia služba však nedokázala zastaviť Chainalysis v sledovaní transakcií, čo pomohlo rozlúsknuť prípad.

Orgány činné v trestnom konaní tvrdia, že Helix preprali digitálne aktíva v hodnote 311 miliónov dolárov. Orgány činné v trestnom konaní prevzali kontrolu nad najmenej jednou hardvérovou peňaženkou, ktorá uchovávala prostriedky pre Helix.

Prečítajte si viac: Binance chce, aby ste si mysleli, že pranie špinavých peňazí nie je problém – je

Gary mohol mať prístup k počiatočnej fráze

Orgány činné v trestnom konaní zadržali hardvérovú peňaženku Trezor, v ktorej boli uložené finančné prostriedky súvisiace s prípadom mixéra na mince Helix. Vyšetrovatelia sa nemohli dostať priamo do peňaženky Trezor, pretože nepoznali prístupovú frázu. Mohli by sa však pozrieť na údaje o blockchaine a vystopovať finančné prostriedky na adresy, ktoré údajne ovládal Larry Harmon.

Peňaženky Trezor, rovnako ako všetky hardvérové ​​peňaženky, generujú počiatočnú frázu, ktorú je možné preniesť na akékoľvek iné zariadenie. Gary mohol použiť túto počiatočnú frázu na oživenie svojho prístupu aspoň na časť svojich neprávom získaných prostriedkov a odčerpali ich.

Na súdnom vystúpení v roku 2020 Larry poprel, že by o peňaženke niečo vedel. Predsedajúci sudca vyjadril skepticizmus voči svojim tvrdeniam a myslelo sa, že Larry mohol v určitom okamihu odovzdať základnú frázu Garymu. Sudca mu nariadil poskytnúť prístupové frázy. Larry neskôr tvrdil, že Gary ukradol peniaze.

Súd vrátil rozsudok o vine v prípade Larryho Harmona. Verdikt prišiel s $ 60 miliónov v občianskoprávnych trestoch a až 20 rokoch väzenia.

Larry tiež súhlasil, že bude svedčiť proti svojmu bratovi a ďalším prevádzkovateľom darknetu. Prípad proti Garymu Harmonovi sa dostane pred súd vo februári 2023.

Pre viac informovaných noviniek nás sledujte Twitter a Správy Google alebo si vypočujte náš investigatívny podcast Inovované: Blockchain City.