CFTC nazýva ETH komoditou v reklamácii KuCoin

Commodity Futures Trading Commission podala sťažnosť na spoločnosti, ktoré prevádzkujú kryptoburzu KuCoin. 

„Sťažnosť účtuje spoločnosti KuCoin nezákonné obchodovanie s komoditnými termínovými transakciami mimo burzy a transakciami s pákovým efektom, maržovými alebo financovanými maloobchodnými komoditnými transakciami; vyžiadali a prijali objednávky na komoditné futures, swapy a pákové, maržované alebo financované maloobchodné komoditné transakcie bez registrácie v CFTC,“ uvádza sa v tlačovej správe.  

V sťažnosti CFTC proti burze regulátor uvádza, že KuCoin umožnil investorom obchodovať s komoditami vrátane bitcoinu, etheru a litecoinu. 

"Tieto kroky priviedli KuCoin priamo do právomoci CFTC a vyžadovali, aby sa KuCoin zaregistroval v CFTC a dodržiaval všetky platné predpisy," uvádza sa v žalobe.

Prečítajte si viac: DOJ obviňuje kryptoburzu KuCoin z obchádzania zákonov proti praniu špinavých peňazí

CFTC uviedla, že sa usiluje o "disgorgement, občianske peňažné sankcie, trvalé zákazy obchodovania a registrácie a trvalý príkaz proti ďalšiemu porušovaniu nariadení CEA a CFTC, ako bolo obvinené."

Sťažnosť CFTC nasleduje po žalobe ministerstva spravodlivosti. Ministerstvo spravodlivosti sa zameralo na burzu a dvoch spoluzakladateľov s tvrdením, že obžalovaní porušili zákon o bankovom tajomstve.

Komisia uviedla, že od júla 2019 do júna 2023 burza nezaviedla postupy „poznaj svojho zákazníka“ (KYC). Postupy KYC ponúkané americkým zákazníkom však boli údajne „podvodom“ a „nebránili americkým zákazníkom obchodovať s komoditnými úrokmi a derivátmi na platforme“.

Prečítajte si viac: Éter je Schrödingerova mačka kryptomien

Ministerstvo spravodlivosti tvrdilo, že KuCoin nevyžadoval KYC, a potom – v júli 2023 – platforma prijala program KYC po tom, čo bola informovaná o vládnom vyšetrovaní.

Pretože burza neuplatňovala politiku boja proti praniu špinavých peňazí, KuCoin preniesol viac ako 4 miliardy dolárov „podozrivých a kriminálnych fondov“ a získal 5 miliárd dolárov z pôsobenia „v tieni finančných trhov“.

Akcie CFTC a DOJ nie sú prvé vládne akcie, ktorým burza čelila. V decembri sa KuCoin vyrovnal s úradom generálneho prokurátora v New Yorku za 22 miliónov dolárov. 

Koncom minulého roka sa DOJ aj CFTC zamerali na inú kryptoburzu – Binance – v mnohomiliardovom vyrovnaní. Binance bola obvinená aj z porušovania pravidiel boja proti praniu špinavých peňazí.

Nenechajte si ujsť ďalší veľký príbeh – pripojte sa k nášmu bezplatnému dennému spravodajcovi.