Hacker stojaci za skrachovanou kryptomenovou burzou FTX začal prevádzať ich Ether (ETH) držiac sa na novej adrese peňaženky 20. novembra. FTX wallet drainer bol 27. najväčší držiteľ ETH po hacknutí, ale po víkendovom ETH dumpe klesol o 10 pozícií.
Hacker FTX odčerpal takmer 447 miliónov dolárov z viacerých peňaženiek FTX globálnej a FTX.US burzy len niekoľko hodín po tom, ako kryptoburza vyhlásila bankrot podľa kapitoly 11 dňa 11. novembra. Väčšina ukradnutých prostriedkov bola v ETH, čím sa vykorisťovateľ stal 27. najväčším ETH veľryba.
20. novembra previedol FTX wallet drainer 1 50,000 0 ETH na novú adresu 866x20E. Nová adresa peňaženky potom vymenila ETH za renBTC (ERC-1 verzia BTC) a premostila sa na dve peňaženky na bitcoinovom blockchaine. Jedna z peňaženiek bc1,070qvd…gpedg mala 1 0702 renBTC, zatiaľ čo druhá peňaženka bc2,444qa…nXNUMX držala XNUMX XNUMX renBTC.
FTX Wallet Drainer je teraz 37. najväčším držiteľom ETH
Po prenesení 10 50,000 ETH na 0x866E dnes ráno klesli o XNUMX miest
Stále tiež vidíme výmenu ETH za renBTC v 0x866E
Peňaženka momentálne drží ~1127 renBTC a ~19k ETH pic.twitter.com/sPJjtoWwud
— Upozornenie CertiK (@CertiKAlert) Novembra 20, 2022
Kryptoanalytická skupina CertiK neskôr sledovala premostený renBTC na adrese bc1qvd…gpedg a zistila, že adresa využívala na pranie renBTC techniku prania špinavých peňazí nazývanú peel chain.
Peel reťazec je technika na pranie veľkého množstva kryptomien prostredníctvom zdĺhavých sérií menších transakcií. Malá časť sa „odlúpne“ z adresy subjektu pri prevode s nízkou hodnotou. Tieto prírastkové preprané prostriedky sa často prevádzajú na burzy, kde ich možno previesť na fiat menu alebo iné krypto aktíva.
Súvisiace: FTX hacker je teraz 35. najväčším držiteľom ETH
V čase hacknutia FTX boli zapojené dve strany, jeden čierny klobúk, ktorému sa podarilo odčerpať 447 miliónov dolárov, a biely klobúk, ktorému sa podarilo presunúť aktíva FTX v hodnote 186 miliónov dolárov do chladiarní. Keď však Bahamská komisia pre cenné papiere a burzu vydala oznámenie naznačujúce, že sa pokúšajú presunúť aktíva z FTX, zdvihlo to veľa obočia, pričom mnohí tvrdili, že regulátor cenných papierov bol v skutočnosti čiernym klobúkom za zneužitím.
Videl si toto? Bahamský SEC tvrdí, že sa (pokúsil sa?) „preniesť všetky digitálne aktíva“ do digitálnej peňaženky, ktorú ovládajú oni, nie FTX. Ak je FTX biely klobúk, nie je potom bahamská vláda čiernym klobúkom?https://t.co/ddbEmx2nyq
— zkSTONKs (@zkSTONKs) Novembra 20, 2022
On-chain analytik ZachXBT zvýraznený vzor prenosu tokenov peňaženky s čiernym klobúkom a povedal, že peňaženka ukladá tokeny a sporadicky premosťuje, bolo veľmi odlišné správanie od ostatných adries, ktoré sa stiahli z FTX a namiesto toho poslali do multisig v reťazcoch ako Ethereum alebo Tron.
Pri pohľade na pohyb finančných prostriedkov a techniky spojené s prevodom týchto finančných prostriedkov je nepravdepodobné, že FTX wallet drainer 1 je pod kontrolou bahamskej vlády na základe dnešnej aktivity v reťazci. Činnosť BTC je v súlade s peelingovým reťazcom, čo je forma prania špinavých peňazí, do ktorej by bola zapojená vládna agentúra veľmi nezvyčajná.
Zdroj: https://cointelegraph.com/news/ftx-hacker-dumps-50-000-eth-still-among-top-40-ether-holders