Treasury sankcie za tornádo založené na ethereu v hotovosti za údajnú pomoc pri praní viac ako 7 miliárd dolárov

Topline

Ministerstvo financií v pondelok sankcionovalo kryptomenovú firmu s väzbami na hackerskú skupinu podporovanú štátom Severnej Kórey za údajné napomáhanie zlomyseľnému praniu špinavých peňazí, čo znamená najnovšie odvetné opatrenia proti takzvaným službám miešania virtuálnych mien, ktoré účinne zahmlievajú transakcie s kryptomenami a sťažujú ich. sledovať.

základné fakty

V vyhlásenie V pondelok ráno ministerstvo financií oznámilo, že sankcionuje Tornado Cash so sídlom v Ethereu za údajnú pomoc pri praní kryptomien v hodnote viac ako 7 miliárd dolárov od svojho vytvorenia v roku 2019, čím efektívne zmrazilo americké aktíva na platforme a zakázalo Američanom používať túto službu.

Vyprané prostriedky zahŕňali viac ako 455 miliónov dolárov ukradnutých severokórejským hackerským kruhom Lazarus Group najväčší doteraz známy lúpež virtuálnej meny – keď severokórejskí kyberútočníci ukradol približne 620 miliónov dolárov z platformy prepojenej s Ethereom pre videohru založenú na NFT Axie Infinity v marci – uviedlo ministerstvo financií.

Tornado Cash na svojej webovej stránke uvádza, že pomohol takmer 40,000 150,000 používateľom zahmlievať transakcie prostredníctvom viac ako XNUMX XNUMX vkladov, ktoré pomáhajú „dosiahnuť súkromie“ pomocou inteligentných zmlúv na smerovanie prostriedkov na adresu bez éterového zostatku a ich odoslanie na novú verejnú adresu, ktorá nemá žiadny odkaz na pôvodného odosielateľa.

Brian Nelson z ministerstva financií v pondelkovom vyhlásení uviedol, že Tornado Cash opakovane nedokázalo zaviesť účinné kontroly a „základné opatrenia“, ktoré by mu mali zabrániť v praní finančných prostriedkov zlomyseľným kybernetickým aktérom, a zaviazal sa, že bude pokračovať v „agresívnom“ presadzovaní akcií proti mixérom, ktoré perú kryptomeny. zločincov.

Tento krok nasleduje po vôbec prvých sankciách ministerstva financií za miešanie virtuálnych mien v máji, keď sa tak stalo určený Blender.io za to, že údajne tiež pomáhal pri realizácii kryptokrádeže podporovanej Lazarusom v marci – vo výške viac ako 20.5 milióna dolárov z nezákonných výnosov.

Prekvapivá skutočnosť

Okrem marcovej lúpeže sa Tornado Cash použilo aj na vypranie viac ako 96 miliónov dolárov z júnového kopnutie blockchain bridge Harmony a najmenej 7.8 milióna dolárov z útoku na Nomad, ktorý stratený o 190 miliónoch dolárov v bezpečnostnom zneužití len minulý týždeň, podľa ministerstva financií.

Kľúčové pozadie

Predstavitelia ministerstva financií tento rok spustili vlnu sankcií na ochranu pred potenciálnym použitím kryptomeny na obchádzanie sankcií a pranie špinavých peňazí. Krátko pred prvým mixer sankcie, ministerstvo financií v apríli určený spoločnosť zaoberajúca sa ťažbou kryptomien po prvý raz, ktorá sa zameriava na švajčiarsku spoločnosť Bitriver AG na pôsobenie v ruskom technologickom sektore. Ministerstvo financií tiež v ten mesiac určilo moskovskú burzu Garantex za „úmyselné ignorovanie“ záväzkov proti praniu špinavých peňazí a „umožnenie zneužívania [svojich] systémov nezákonnými aktérmi“.

Contra

V zverejniť Crypto Policy think-tank Coin Center na svojej webovej stránke kritizoval pondelkové rozhodnutie ministerstva financií za „sankcionovanie nástroja, ktorý nie je aliasom žiadnej osoby, ktorá si zaslúži sankciu“ a uviedol, že tento krok účinne obmedzuje „každého Američana, ktorý chce používať svoje vlastné peniaze a voľne dostupný softvérový nástroj na zachovanie jej vlastného súkromia – a to aj z inak úplne zákonných a osobných dôvodov.“ Podľa Coin Center majú sankcie tiež neisté právne dôsledky, pretože potenciálne vystavujú Američanov, ktorým sú posielané peniaze cez adresu Tornado, riziku porušenia pravidiel ministerstva financií – aj keď kvôli povahe blockchainu nemôžu transakciu odmietnuť.

Ďalšie čítanie

Štátna pokladnica uvalila sankcie na prvého kryptomena – zamerala sa na ruský Bitriver za „podporu Putinovej brutálnej vojny“ (Forbes)