50 miliónov USD držaných vo Rural Washington Bank spoločnosťou SBF: Alameda tiež investovala 11.5 milióna USD

• V tom čase mala malá banka len s 3 zamestnancami účet v hodnote 50 miliónov dolárov, ktorý vlastnil Sam Bankman-Fried.
• Alameda do banky tiež investovala 11.5 milióna dolárov. 
• Prokurátori sa snažia zmocniť sa všetkého majetku v držbe SBF.

Bývalý krypto-biely rytier a bývalý generálny riaditeľ FTX Sam Bankman-Fried je v hľadáčiku pre svoje činy v ságe FTX. Podľa súdnych podaní zverejnených v piatok vyšiel najavo jeden incident: SBF mala účet v málo známej banke vo vidieckom štáte Washington s názvom Farmington State Bank s približne 50 miliónmi dolárov.

Farmington State Bank

4. januára 2023 prokurátori zadržali 49,999,500 700 11.5 dolárov, ktoré boli uložené v banke; toto cvičenie bolo súčasťou vystopovania majetku v hodnote takmer 2022 miliónov dolárov. Alameda tiež kúpila podiel vo Farmingtone v hodnote XNUMX milióna dolárov v marci XNUMX. Investícia predstavovala takmer dvojnásobok celého čistého majetku banky v tom čase. 

V čase investovania sa banka umiestnila ako 26. najmenšia banka zo 4,800. Mesto so sídlom vo Farmingtone vo Washingtone malo iba 146 obyvateľov a Google Street View nepokryl celé mesto kvôli jeho veľkosti.

Podľa správ New York Times mala banka iba troch zamestnancov a špecializovala sa na poľnohospodárske pôžičky farmárom; banka neponúkala zariadenia ako online bankovníctvo alebo kreditné karty, keď SBF investovala. Banka má mať 32 zamestnancov a hodnotu 115 miliónov dolárov a je na rovnakej úrovni ako ostatné banky s podobnými technológiami a začínajúce trustové banky. 

Mesačná banka

Banka si len pár dní pred investíciou Alamedy dala ochrannú známku na názov „Moonstone“ a nedávno bola online uvedená ako „Banka mesačného kameňa“. Hoci ich webová stránka nespomína kryptomeny priamo, hovorí sa, že chcú „podporiť vývoj financií novej generácie“.

Len minulý týždeň malá banka oznámila zoškrabanie mena Moonstone a návrat na začiatok ako komunitná banka; mohlo by to byť spôsobené tým, že kryptopriemysel je vážne zasiahnutý početnými bankrotmi, krízou likvidity a suchom v objemoch obchodovania, ktoré ovplyvňujú toto odvetvie v roku 2022. 

Podľa vyhlásenia vydaného Farmingtonom 18. januára: 

„Zmena stratégie odráža vplyv nedávnych udalostí v šifrovací aktíva a výsledné meniace sa regulačné prostredie súvisiace s obchodovaním s krypto aktívami.“

SBF a FED

Je známe, že SBF sa dovolávala nevinný vo všetkých ôsmich bodoch obvinení z podvodu a sprisahania a federálni prokurátori sa usilovne snažia vypátrať jeho majetok. Keďže sa očakáva, že prípad bude prerokovaný do októbra 2023, federálovia tvrdia, že Sam použil peniaze zákazníkov FTX na palivo pre Alamedu. 

Spolu s majetkom vo Farmingtone prokurátori tiež zabavili viac ako 100 miliónov dolárov z účtov Silvergate; a šifrovací Vypočúvaná je aj banka pre údajnú účasť na čine. Ďalších 21 miliónov dolárov bolo od maklérskej firmy ED&F Man Capital Markets.

Úrady Spojených štátov tiež prevzali 55 miliónov akcií Robinhood, čo predstavuje 526 miliónov dolárov. Neúnavne pracujú a skúmajú krypto a hotovosť, ktorú má Bankman na troch účtoch na najväčšej kryptoburze na svete. 

Najnovšie príspevky od Ritika Sharma (zobraziť všetky)