Nahrádzajúce obvinenie vznesené proti Samovi Bankman-Friedovi

Zakladateľ FTX Sam Bankman-Fried čelí štyrom novým obvineniam v novom nezapečatenom obvinení z kolapsu FTX. Nový dokument o spoplatňovaní podrobnejšie popisuje údajné podvodné správanie Bankmana-Frieda súvisiace s jeho kryptoburzou FTX a pridruženým hedžovým fondom Alameda Research.

Čo je vo vnútri nahrádzajúcej obžaloby? 

Vo štvrtok boli do novej obžaloby podanej na federálnom súde v New Yorku pridané štyri nové trestné obvinenia súvisiace s podvodmi s komoditami a nezákonným politickým prispievaním.

Podľa správy CNBC, Bankár-Friedovi hrozí v prípade odsúdenia ďalších 40 rokov väzenia. Bol tiež obvinený z „viacerých podvodov“. Nový dokument o spoplatňovaní však podrobnejšie opisuje údajné podvodné konanie Bankman-Fried súvisiace s FTX a Alameda Research. Treba poznamenať, že obe firmy skolabovali koncom minulého roka.

Podaná obžaloba tiež poskytuje nové podrobnosti o stovkách politických darov, ktoré Bankman-Fried údajne smeroval v rozpore s federálnymi zákonmi o financovaní kampane. Je obvinený z krádeže vkladov zákazníkov FTX a použitia miliárd dolárov z týchto ukradnutých prostriedkov na podporu operácií a investícií FTX a Alameda. Podľa obžaloby tiež financovať špekulatívne investície, charitatívne príspevky a obohacovať sa.

Podľa novej obžaloby, ktorá bola odpečatená na Okresnom súde Spojených štátov na Manhattane, sa Bankman-Fried pokúsil „kúpiť si vplyv na reguláciu kryptomien vo Washingtone, DC riadením desiatok miliónov dolárov v nezákonných príspevkoch na kampaň demokratom aj republikánom. .“

Predovšetkým Bankman-Fried bol známy svojím veľkým darom demokratom pred obvinením z trestného činu. V súčasnosti je na slobode na 250 miliónoch dolárov s osobným uznaním po tom, čo bol prvýkrát obvinený koncom minulého roka. V prípade však vinu odmietol.

Medzitým nové obvinenie vyvolalo väčší právny tlak na Bankman-Frieda. Na druhej strane jeho spoločníci, spoluzakladateľ FTX Gary Wang a bývalá generálna riaditeľka spoločnosti Alameda, Caroline Ellison, sa v decembri 2022 priznali k viacerým podvodom a iným obvineniam. Obaja spolupracujú s kanceláriou amerického prokurátora na Manhattane proti Bankman-Friedovi.

Najnovšie obvinenie obviňuje Bankmana-Frieda z podvodu s cennými papiermi, bankového podvodu a niekoľkých sprisahaní súvisiacich s bankovým podvodom na zákazníkoch FTX a veriteľov spoločnosti Alameda; nelegálne príspevky na kampaň; prania špinavých peňazí; prevádzkovanie nelicencovaného obchodu s prevodom peňazí a bankové podvody.

Americký prokurátor Damian Williams z Manhattanu vo vyhlásení k najnovšej obžalobe uviedol, že „tvrdo pracujú a zostanú tak až do dosiahnutia spravodlivosti“. Dokument obsahuje podrobnosti o mnohých nárokoch a o tom, ako Bankman-Fried údajne prevádzkoval nezákonnú schému.

Okrem toho skupina na dohľad nad etikou tiež požiadala Federálnu volebnú komisiu, aby vyšetrila Bankmana-Frieda za údajné „závažné porušenie“ volebného zákona.

Najnovšie príspevky od Ritika Sharma (zobraziť všetky)