Arthur Hayes dostane päť rokov väzenia za nezákonné obchody

Po priznaní viny z porušenia zákona o bankovom tajomstve USA bude tento piatok odsúdený bývalý generálny riaditeľ BitMEX Arthur Hayes (BSA).

Vynesenie rozsudku ukončí právnu kapitolu, ktorá sa začala v októbri 2020, keď ministerstvo spravodlivosti a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) podali konkurenčné žaloby proti spoločnosti BitMEX a jej vlastníkom. 

Medzi vlastníkmi-operátormi boli Benjamin Delo, Samuel Reed a Hayes.

Napriek skutočnosti, že Hayesovi hrozí maximálny trest päť rokov väzenia, trestné činy BSA len zriedka vedú k väzeniu.

Tvrdenia

CFTC podala občianskoprávnu žalobu proti trom spoluzakladateľom, v ktorých uviedla, že nevykonali postupy „poznaj svojho zákazníka“, program na informovanie klientov a postupy proti praniu špinavých peňazí v rozpore s normami CFTC. 

Samostatné trestné oznámenia z porušenia BSA boli podané ministerstvom spravodlivosti.

Hayes v čase podania sťažností žil v Singapure. 

Hayes po vyjednaní dohody o kapitulácii pokračoval na Havaj, kde sa objavil pred federálnym sudcom a neskôr bol prepustený na kauciu 10 miliónov dolárov, pričom ďalšie súdne konania sa mali konať v New Yorku.

Hayes a Delo sa priznali v jednom bode viny z porušenia BSA, za čo im hrozí päťročné väzenie.

"Pán. Hayes prijíma zodpovednosť za svoje činy a teší sa na čas, keď bude môcť túto záležitosť hodiť za hlavu,“ povedala Hayesova hovorkyňa pre The Block v čase žaloby.

Ten čas sa možno rýchlo blíži. 

Prípad CFTC bol odvtedy vyriešený, pričom traja spoluzakladatelia dostali pokutu 30 miliónov dolárov. 

Za porušenie federálnych zákonov o komoditách je každý zodpovedný za 10 miliónov dolárov. BitMEX sa tiež urovnal v auguste 2021 a súhlasil so zaplatením pokuty 100 miliónov dolárov a zdržaním sa uvádzania produktov na trh v Spojených štátoch.

Dostane Hayes 5 rokov väzenia?

Hayes je optimistický, že jeho obvinenia z trestného činu sa vybavia bez väzenia, teraz, keď bolo občianskoprávne vymáhanie vyriešené.

Prípad BitMEX je prvým stíhaním svojho druhu pre vládu, ako uvádza Hayesova žiadosť o podmienečný trest.

Je to prvýkrát, čo SEC podnikla kroky proti krypto spoločnosti za porušenie BSA – úroveň dodržiavania pravidiel, ktorú sektor nie vždy dodržiaval.

 V prípade BitMEX USA dali jasne najavo, že sa musia dodržiavať existujúce tradičné finančné postupy proti praniu špinavých peňazí.

Podľa Jaimieho Nawadaya, bývalého federálneho prokurátora v južnom okrese New Yorku a súčasného spoluriaditeľa skupiny pre vládnu bezpečnosť a interné vyšetrovanie spoločnosti Seward & Kissel, sú porušovanie BSA závažnými trestnými činmi, hoci len zriedkavo vedú k väzeniu.

Podľa Nawadaya, ak bude Hayes odsúdený na väzenie, čokoľvek dlhšie ako rok by bolo významnou voľbou s dlhodobými následkami.

Kratší trest, napríklad šesť mesiacov, by mal menší vplyv. Keďže žiadosť je inovatívnejšia, je ťažšie určiť, či bude žiadosť o cestu do zámoria schválená.

TIEŽ ČÍTAJTE: 50 % pokles minimálnej ceny Bored Ape Yacht Club zaznamenaný tento mesiac

Nancy J. Allen je nadšencom kryptomien a verí, že kryptomeny inšpirujú ľudí k tomu, aby boli vlastnými bankami a odišli od tradičných systémov menových výmen. Zaujíma ju aj technológia blockchain a jej fungovanie.

Najnovšie príspevky od Nancy J. Allen (zobraziť všetky)