Orgány v Turecku zadržali majetok zakladateľa FTX Sama Bankmana-Frieda

Počas vyšetrovania kolapsu kryptomenovej burzy FTX turecké úrady zhabali aktíva Sama Bankmana-Frieda a ďalších pridružených spoločností, tureckého ministerstva financií a financií. oznámila, v stredu.

Podľa vyhlásenia sa začalo aj vyšetrovanie tvrdení o podvode voči bývalému generálnemu riaditeľovi FTX Bankman-Friedovi.

Tento krok nasleduje po minulotýždňovom kroku začatia o vyšetrovaní kolapsu burzy, ktorá prevádzkovala miestnu dcérsku spoločnosť s názvom FTX Turkey.

Turecko núti kryptoburzy, aby hlásili viac informácií o zákazníkoch

Spolu s FTX sa agentúra zaoberá aj jednotlivcami a spoločnosťami spojenými s burzou, vrátane finančných inštitúcií a poskytovateľov služieb krypto aktív.

Obe vyšetrovania, ktoré sa začali v súlade so zákonmi krajiny proti praniu špinavých peňazí, vedie Krajinský výbor pre vyšetrovanie finančných zločinov (MASAK), oddelenie pod ministerstvom financií a financií.

Turecká vláda pridané v máji 2021 na zoznam subjektov podliehajúcich predpisom krajiny proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (AML / TF).

Implózia FTX

FTX, kedysi tretia najväčšia kryptoburza podľa objemu obchodov, požiadala o ochranu pred bankrotom podľa kapitoly 11 v USA 11. novembra po tom, čo sa dostali do problémov s likviditou, a teraz je pod dobrovoľnou správou.

Výmena bola údajne pomocou peňazí klienta uzatvárať rizikové investičné stávky prostredníctvom Alameda Research, obchodnej spoločnosti založenej Bankman-Friedom.

Bankman-Fried v ten istý deň odstúpil z funkcie generálneho riaditeľa a momentálne je na Bahamách, kde údajne jeho rodičia a vedúci predstavitelia neúspešnej kryptomenovej burzy kúpil nehnuteľnosť v hodnote 121 miliónov dolárov pomocou prostriedkov zákazníkov.

Konkurzné vypočutie FTX: Bahamskí likvidátori postúpili prípad do Delaware, mená veriteľov zostávajú upravené

Začiatkom tohto týždňa sudca dohliadajúci na prípad FTX súhlasil formálne presunúť bankrotový prípad podľa kapitoly 15 podaný bahamskými likvidátormi z New Yorku do Delaware pri zachovaní mien a adries 50 najväčších veriteľov – dlžných približne 3.1 miliárd dolárov-upravené.

Podľa Jamesa Bromleyho, poradcu nového manažmentu FTX, bol na burze „nedostatok podnikových kontrol“, pričom Bankman-Fried používal FTX ako svoje „osobné léno“.