Financie

BaFin bude vyšetrovať blockchains.de

05/11/2022
Novinky o bitcoinových etéroch

Nemecký finančný regulátor BaFin oznámil formálne vyšetrovanie proti blockchains.de, a  obchodná platforma  v stredu. Podľa dozorného orgánu nie sú prevádzkovatelia firmy držiteľmi povolenia podľa KWG na vykonávanie bankových obchodov alebo poskytovanie finančných služieb v Nemecku.

Navyše blockchains.de nie je regulovaný BaFinom. Webová stránka obchodnej platformy uvádza, že zákony, ktorými sa riadi, sú estónske, hoci jej obchodná adresa sa nachádza v Londýne v Spojenom kráľovstve.

„Na základe obsahu webovej stránky blokchains.de, používania domény najvyššej úrovne „de“ a informácií a dokumentov, ktoré má BaFin k dispozícii, existuje dôvodné podozrenie, že platforma sa používa na vykonávanie bankových obchodov a/ alebo poskytovať finančné služby v Nemecku bez požadovaného povolenia. Na blokchains.de sa prevádzkovateľ webovej stránky odvoláva len na seba pod názvom Blokchains,“ poznamenal úrad.

KWG vyžaduje povolenie od spoločností, ktoré vykonávajú bankovú činnosť v Nemecku alebo poskytujú finančné služby. Niektoré spoločnosti však takéto oprávnenie nemajú.

Vyšetrovanie proti burze UpbitFx

Nedávno BaFin oznámila, formálne vyšetrovanie UpbitFx  výmena  spol. NSFX Limited a UpbitFx Exchange Ltd. nemajú žiadny vzťah. NSFX Limited sa preto údajne stala obeťou krádeže identity. Na stránke upbitfxexchange.com sa prevádzkovateľ webovej stránky nazýva UpbitFx Exchange Ltd. V niektorých krajinách sa používa pod názvom EM Ltd. Webová stránka spoločnosti uvádza, že má pobočky v Spojených štátoch a na Malte.

Vo februári BaFin vydané varovanie týkajúce sa rady o obchodovaní s kryptomenami na sociálnych sieťach. Telegram bol uvedený ako zdroj, aj keď kanály sociálnych médií neboli priamo spomenuté.

Princípy BaFin môže využiť každý investor, ktorý chce využívať sociálne médiá na investičné tipy.

Počet sledovateľov, lajkov alebo pozitívnej spätnej väzby nie sú spoľahlivým ukazovateľom, uvádza sa v správe. „Neodrážajú výkonnosť investičných tipov. Je veľmi jednoduché manipulovať s výsledkami na sociálnych sieťach. Pozitívna spätná väzba alebo referencie súvisiace s príbehmi o investičných úspechoch môžu byť fiktívne a vyrobené na žiadosť autora,“ zdôraznil BaFin.

Nemecký finančný regulátor BaFin oznámil formálne vyšetrovanie proti blockchains.de, a  obchodná platforma  v stredu. Podľa dozorného orgánu nie sú prevádzkovatelia firmy držiteľmi povolenia podľa KWG na vykonávanie bankových obchodov alebo poskytovanie finančných služieb v Nemecku.

Navyše blockchains.de nie je regulovaný BaFinom. Webová stránka obchodnej platformy uvádza, že zákony, ktorými sa riadi, sú estónske, hoci jej obchodná adresa sa nachádza v Londýne v Spojenom kráľovstve.

„Na základe obsahu webovej stránky blokchains.de, používania domény najvyššej úrovne „de“ a informácií a dokumentov, ktoré má BaFin k dispozícii, existuje dôvodné podozrenie, že platforma sa používa na vykonávanie bankových obchodov a/ alebo poskytovať finančné služby v Nemecku bez požadovaného povolenia. Na blokchains.de sa prevádzkovateľ webovej stránky odvoláva len na seba pod názvom Blokchains,“ poznamenal úrad.

KWG vyžaduje povolenie od spoločností, ktoré vykonávajú bankovú činnosť v Nemecku alebo poskytujú finančné služby. Niektoré spoločnosti však takéto oprávnenie nemajú.

Vyšetrovanie proti burze UpbitFx

Nedávno BaFin oznámila, formálne vyšetrovanie UpbitFx  výmena  spol. NSFX Limited a UpbitFx Exchange Ltd. nemajú žiadny vzťah. NSFX Limited sa preto údajne stala obeťou krádeže identity. Na stránke upbitfxexchange.com sa prevádzkovateľ webovej stránky nazýva UpbitFx Exchange Ltd. V niektorých krajinách sa používa pod názvom EM Ltd. Webová stránka spoločnosti uvádza, že má pobočky v Spojených štátoch a na Malte.

Vo februári BaFin vydané varovanie týkajúce sa rady o obchodovaní s kryptomenami na sociálnych sieťach. Telegram bol uvedený ako zdroj, aj keď kanály sociálnych médií neboli priamo spomenuté.

Princípy BaFin môže využiť každý investor, ktorý chce využívať sociálne médiá na investičné tipy.

Počet sledovateľov, lajkov alebo pozitívnej spätnej väzby nie sú spoľahlivým ukazovateľom, uvádza sa v správe. „Neodrážajú výkonnosť investičných tipov. Je veľmi jednoduché manipulovať s výsledkami na sociálnych sieťach. Pozitívna spätná väzba alebo referencie súvisiace s príbehmi o investičných úspechoch môžu byť fiktívne a vyrobené na žiadosť autora,“ zdôraznil BaFin.

Zdroj: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/regulation/bafin-to-investigate-blockchainsde/