Obvinenia z trestného činu a iných podvodných činov týkajúcich sa FTX v súčasnosti vyšetrujú finanční vyšetrovatelia, ktorí úzko spolupracujú s príslušnými orgánmi Bahamskej komisie pre cenné papiere. Tieto relevantné informácie poskytli spoľahlivé zdroje z úradu kráľovskej polície na Bahamách. Všetky tieto udalosti sú spojené s vyhlásením konkurzu spoločnosti FTX na súdoch Spojených štátov amerických.
FTX je všeobecne považovaná za jednu z najlepších búrz s kryptomenami na svete a je všeobecne považovaná za lídra v odvetví z hľadiska veľkosti. Podľa dostupných informácií je pod drobnohľadom americkej Komisie pre cenné papiere a burzy (SEC) a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pre potenciálne podvodné konanie týkajúce sa finančných prostriedkov všetkých spriaznených klientov. Okrem toho je potrebné zvážiť aj sporný vzťah medzi FTX.US a Alameda Research.
Okrem urážky k zraneniu sa bývalý generálny riaditeľ FTX zjavne skrýval pred príslušnými orgánmi, ktoré ho hľadali, ale nemali pri tom šťastie. Momentálne sa zdá, že skutočne zmizol bez stopy. To v skutočnosti vyvoláva aj u ľudí, ktorých sa týka prebiehajúce vyšetrovanie, ďalšie pochybnosti o celom scenári a vine samotného subjektu. To tiež prispelo k tomu, že poskytlo viac krídel ďalším špekuláciám. Na druhej strane sa agentúra Reuters prostredníctvom renomovaných zdrojov dozvedela, že ich informoval, že sa momentálne nachádza na Bahamách.
Zdroj: https://www.cryptonewsz.com/bahamas-investigating-ftx-for-potential-criminal-wrongdoing/