Aspoň niektoré z miliónov dolárov vo fondoch zákazníkov FTX minulý týždeň sa záhadne odsťahoval z burzy boli presunuté na pokyn regulačných orgánov na Bahamách. Toto tvrdenie bolo urobené v novom podania vo štvrtok neskoro večer potvrdila samotná Komisia pre cenné papiere na Bahamách.
„[Existujú] vierohodné dôkazy, že bahamská vláda je zodpovedná za nasmerovanie neoprávneného prístupu do systémov dlžníkov za účelom získania digitálnych aktív dlžníkov – ku ktorému došlo po začatí týchto prípadov,” uvádza sa v prihláške podpísanej nový generálny riaditeľ FTX John Ray, známy tým, že riešil likvidáciu Enronu.
Spoločnosť ďalej uviedla, že jej spoluzakladatelia Sam Bankman-Fried a Gary Wang boli zaznamenaní v tom, že bahamské regulačné orgány nariadili dvojici vykonať „určité prevody po podaní petície“ a že takéto aktíva boli „uschované na FireBlocks pod kontrolou [ ] bahamská vláda.”
Alameda zo SBF presunula kryptomeny v hodnote 89 miliónov dolárov do novej peňaženky
Nebolo to prvýkrát, čo bolo obvinenie vznesené na ostrovnú krajinu, ktorá to predtým poprela. Tentoraz však bahamské regulačné orgány obrátili kurz.
„Komisia pre cenné papiere na Bahamách pri výkone svojich právomocí regulátora, ktorý koná na základe príkazu vydaného Najvyšším súdom Baham, podnikla kroky smerujúce k prevodu všetkých digitálnych aktív spoločnosti FTX Digital Markets Ltd. digitálna peňaženka kontrolovaná Komisiou na úschovu,“ uviedla agentúra vo štvrtok.
Regulátor uviedol, že tieto kroky podnikol na ochranu záujmov klientov a veriteľov v rámci svojej jurisdikcie.
Tam a späť je najnovším zvratom v boji o zabezpečenie toho, čo zostalo z aktív FTX. Najnovší vývoj prichádza, keď americké regulačné orgány vyzvali Bankmana-Frieda svedčiť pred výborom Snemovne reprezentantov pre finančné služby v decembri, aby sa zodpovedal za kolaps FTX.
Vo svojom najnovšom podaní FTX uviedla, že „zabezpečila iba zlomok digitálnych aktív skupiny FTX, ktoré dúfajú, že sa im podarí obnoviť“, pričom uviedla, že teraz má 740 miliónov dolárov uložených v novej studenej peňaženke. Nedokázali však zohľadniť tri hlavné medzery v sledovaných aktívach:
„Tieto zostatky nezahŕňajú kryptomenu, ktorá v súčasnosti nie je pod kontrolou dlžníkov v dôsledku (a) najmenej 372 miliónov USD neautorizovaných prevodov iniciovaných v Deň petície, (b) riediaceho „razenia“ približne 300 miliónov USD v tokenoch FTT neautorizovaným zdroj po Dátume petície a (c) neschopnosť spoluzakladateľov a potenciálne iných identifikovať ďalšie peňaženky, o ktorých sa predpokladá, že obsahujú aktíva dlžníka.“
Stovky miliónov dolárov odčerpaných z FTX cez noc v „neautorizovaných“ prevodoch
neoprávnené prevody boli spozorovaní 11. novembra, v ten istý deň, keď FTX vyhlásila bankrot, a boli sledovaní v reálnom čase blockchainovými detektívmi na Twitteri, čo viedlo k záplave špekulácií. V tom čase sa prevody, ktoré predstavovali 650 miliónov dolárov, považovali za súčasť masívneho hacku zameraného na skrachovanú spoločnosť.
O 2:XNUMX EST tej noci generálny poradca FTX pre USA Ryne Miller označil prevody za „neoprávnené“ a uviedol, že FTX začala presúvať zostávajúce aktíva spoločnosti do chladiarní, aby „zmiernila škody“.
Bahamská komisia pre cenné papiere už predtým vydala tlačovú správu, v ktorej uviedla, že podniká kroky zmraziť aktív FTX Digital Markets. V ten istý deň FTX vydala svoje vlastné vyhlásenie, v ktorom uviedla, že začala povoľovať odňatia bahamských fondov v súlade s národnými regulačnými orgánmi.
Keď sa však šírili zvesti, že neautorizované prevody boli dielom bahamských úradov, Bahamská komisia pre cenné papiere vydala vyhlásenie, v ktorom odmietla tvrdenie FTX a uviedla, že „nenariadila, nepovolila ani nenavrhla FTX Digital Markets Ltd. výberov pre bahamských klientov.”
Vo vyhlásení sa uznalo, že takáto akcia by mohla predstavovať „zrušiteľné preferencie“ podľa pravidiel bankrotu a mohla by vyžadovať „získanie finančných prostriedkov od bahamských zákazníkov“.
„Komisia v žiadnom prípade neschvaľuje preferenčné zaobchádzanie so žiadnym investorom alebo klientom FTX Digital Markets Ltd. alebo inak,“ uviedla agentúra.
Ľudia alebo skupiny zodpovedné za neoprávnené prevody teda zostávajú neznáme, ale pozorovatelia blockchainu uverejňujú svoje teórie na Twitteri, pričom niektoré výbery pripisujú „zamestnancom spoločnosti White Hat FTX“ a iné „možno ovládajú [Bankman-Fried a Wang] .“
Bahamská dcérska spoločnosť FTX FTX Digital Markets Ltd. podal pre konkurzné konanie podľa kapitoly 15 dňa 15. novembra so žiadosťou o spoluprácu medzi americkými súdmi a zahraničnými súdmi, keďže jeho zahraničné konkurzné konanie zahŕňalo Spojené štáty.
Bahamské regulačné orgány chcú mať kontrolu nad konkurzným konaním FTX
Bahamská komisia pre cenné papiere tvrdí, že neverí, že spoločnosť FTX Digital Markets, Ltd., je účastníkom konkurzného konania FTX podľa kapitoly 11 v USA. Agentúra tvrdí, že sa spoja s ďalšími regulačnými orgánmi a orgánmi „vo viacerých jurisdikciách“, aby riešili záležitosti ovplyvňujúce veriteľov, klientov a zainteresované strany digitálnych trhov FTX.
Brian Simms, partner právnickej firmy v Nassau Lennox Paton, bol vymenovaný za dočasného likvidátora. Povedal, že FTX nemá oprávnenie na vyhlásenie konkurzu v USA – a požiadal, aby aktíva FTX nachádzajúce sa v USA boli odovzdané bahamským likvidátorom.
Kolaps FTX a následná nákaza šíriaca sa cez kryptomeny majú regulátory po celom svete požadujú prísnejšiu reguláciu kryptomeny.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/ftx-bankruptcy-jurisdiction-fight-bahamas-042939904.html