„Niekedy sa klienti domnievajú, že sú múdrejší ako ich právnici. Tento chlapík má 30 rokov a nie je múdrejší ako jeho právnici,“ dodal Sorkin. "Mali by mu povedať každých päť minút, aby mlčal, ale niekedy klienti nepočúvajú."
Bankman-Fried bol na sociálnych sieťach prezývaný Bernie Madoff z kryptomeny. Prirovnávajú ho k legendárnemu podvodníkovi, ktorého Ponziho schéma sa po finančnej kríze v roku 2008 zapíše ako jedno z najväčších finančných fiask v histórii.
Bernie Madoff, páchateľ najväčšieho finančného podvodu v histórii, zomrel 14. apríla 2021 vo veku 82 rokov vo federálnej väznici Butner (Severná Karolína), kde si odpykával 150-ročný trest odňatia slobody po tom, ako sa v roku 2009 priznal. .
Jeho meno bude navždy spojené s najväčšou „Ponziho pyramídou“ v histórii, aká bola kedy usporiadaná. Tento podvod spočíval v odmeňovaní starých investorov odčerpávaním vkladov od nových klientov a drancovaní zvyšku kapitálu. Podvod vykonávaný niekoľko desaťročí za obrovské sumy. Sumy, ktoré požadovali investori, ktorí po vypuknutí škandálu podnikli právne kroky, dosiahli viac ako 17 miliárd dolárov. Ak započítame aj fiktívne zisky, ktoré Bernard Madoff oznámil svojim klientom, straty by dosiahli 65 miliárd dolárov.
Čo sa stalo? Ako kryptoburza FTX vykonávala príkazy pre klientov, brala ich hotovosť a nakupovala kryptomeny v ich mene. FTX pôsobil ako správca a držal krypto klientov.
FTX potom použila krypto aktíva svojich klientov prostredníctvom obchodnej vetvy Alameda Research svojej sesterskej spoločnosti na generovanie hotovosti prostredníctvom pôžičiek alebo tvorby trhu. Vypožičaná hotovosť FTX bola použitá na záchranu iných kryptoinštitúcií v lete 2022.
V tom istom čase FTX používala kryptomenu, ktorú vydávala, FTT, ako kolaterál na svojom súvaha . Išlo o významnú expozíciu v dôsledku rizika koncentrácie a prchavosť dane z finančných transakcií.
Platobná neschopnosť FTX vyplynula z a likvidita výpadok, keď sa klienti pokúsili vybrať prostriedky z platformy. Zdá sa, že schodok bol výsledkom toho, že Bankman-Fried údajne previedol 10 miliárd dolárov zákazníckych prostriedkov z FTX do Alameda Research.
John Ray, nový generálny riaditeľ FTX zodpovedný za reštrukturalizáciu, uviedol, že existuje softvér, ktorý údajne umožňuje spoločnosti skryť tieto prevody pred tretími stranami.
„Nikdy vo svojej kariére som nevidel také úplné zlyhanie podnikových kontrol a takú úplnú absenciu dôveryhodných finančných informácií, ako sa to stalo tu,“ napísal Ray v 30-stranovom dokumente podanom na americkom konkurznom súde v okrese Delaware.
„Od narušenia integrity systémov a chybného regulačného dohľadu v zahraničí až po koncentráciu kontroly v rukách veľmi malej skupiny neskúsených, nesofistikovaných a potenciálne kompromitovaných jednotlivcov je táto situácia bezprecedentná.“