Generálny riaditeľ Binance vyvracia tvrdenia o dôvernom obchodovaní: správa WSJ

Podľa analýzy verejných údajov má niekoľko peňaženiek model nákupu a predaja tokenov niekoľko dní pred dátumom ponuky. Podľa správy Wall Street Journal je obchodovanie s dôvernými informáciami v kryptopriemysle veľmi rozšírené. Štúdia Argus navyše identifikuje spoločnosti s vysokým počtom zamestnancov obchodujúcich s kryptomenami. 

Po správe WSJ, BinanceSpoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Changpeng Zhao to odhalil a vydal príslušné poznámky. Tvrdil to článok Binance zamestnanci sa v auguste 2021 zúčastnili dôverného obchodovania s tokenmi Gnosis.

Insider trading sa stal problémom v kryptopriemysle

Podľa Správa Wall Street Journal, mnohí investori do kryptomien profitujú z interných informácií o tom, kedy môžu burzy prísť o aktíva. Analýza odhaľuje, že niektoré peňaženky často nakupujú kryptomeny niekoľko dní pred ich uvedením na burzu a predávajú ich krátko potom.

Štúdia sa zamerala na mesiace medzi februárom 2021 a aprílom 2022. Spoločnosť Argus skúmala peňaženky, ktoré vykazovali vzorec získavania tokenov v priebehu oznámenia o zaradení do zoznamu a ich predaj krátko potom. Wall Street Journal informáciu overil.

Insider trading je rozšírený na väčšine veľkých búrz, vrátane Binance, Coinbasea FTX. Ceny kryptomeny boli poháňané pridaním novej burzy na zoznam jej tokenov.

Podľa blockchain dáta, peňaženka nazhromaždila mince Gnosis v hodnote 360,000 ​​XNUMX dolárov za šesť dní v auguste. Binance oznámila, že uvedie Gnosis na siedmy deň, čo bude mať za následok, že cena vzrastie viac ako sedemkrát oproti zvyčajnému nárastu za posledných sedem dní.

Peňaženka sa začala predávať 4 minúty po tom, čo Binance oznámila zaradenie a všetko predávala do 24 hodín. Predajom zarobili 500,000 140,000 dolárov a domov si odniesli zisk okolo XNUMX XNUMX dolárov. Štúdia zistila, že to nie je prvýkrát, čo peňaženka urobila presne to isté.

Podľa správy Argus, predtým, ako boli odhalené na troch hlavných burzách, 46 peňaženiek získalo 17.3 milióna dolárov v kryptomenách. Totožnosť majiteľov však nie je známa.

Aj keď predaj tokenov priniesol verejné zisky viac ako 1.7 milióna dolárov, skutočné zárobky sú s najväčšou pravdepodobnosťou vyššie. Podľa spoločnosti mnohé peňaženky radšej previedli časť svojich aktív na burzy, než aby predávali priamo.

Zasvätené obchodovanie s kryptomenami opäť zdvihlo svoju škaredú hlavu. Regulačné orgány a dozorné orgány tvrdili, že táto metóda bola dlhodobo nepriaznivá pre bežných investorov. Doteraz sa však urobilo len málo.

Kryptopriemysel má ťažkosti, ktoré svet konvenčných financií už dávno prekonal. Začiatkom tohto mesiaca došlo k zlyhaniu takzvaného stablecoinu, LUNA, ktorý si udržiava hodnotu 1 dolár voči doláru, bol spôsobený krypto verziou bankového runu.

Ďalším vznikajúcim problémom je zabránenie úniku informácií citlivých na trh cez burzy s kryptomenami. Pozornosť prichádza, keď sa regulačné orgány čoraz viac zaujímajú o spravodlivosť trhu pre maloobchodných používateľov, z ktorých mnohí práve zaznamenali značné straty v dôsledku značného poklesu kryptoaktív.

Binance má politiku nulovej tolerancie pre dôverné obchodovanie, CZ

Výmeny pripisované štúdii to však popreli. Coinbase, Binance a FTX uviedli, že ich pravidlá dodržiavania predpisov zakazujú zamestnancom obchodovať s privilegovanými informáciami. Obe spoločnosti uviedli, že si správu prezreli a zistili, že obchodovanie Argus s údajmi z minulosti neporušuje ich pravidlá.

Zástupca Binance uviedol, že žiadna z adries peňaženky nebola prepojená so zamestnancami. Coinbase uviedla, že robí podobné kontroly, aby zabezpečila spravodlivosť. Vo svetle obáv z front-runingu napísali vedúci pracovníci Coinbase niekoľko blogov venujúcich sa tejto téme. Zástupca Binance povedal: 

Je zavedený dlhodobý proces, vrátane interných systémov, ktorý náš bezpečnostný tím sleduje, aby vyšetroval a bral na zodpovednosť tých, ktorí sa zapojili do tohto typu správania, pričom okamžité ukončenie bude mať minimálny dopad.

Hovorca Binance.

Generálny riaditeľ kryptoburzy FTX, Sam Bankman-Fried, sa tiež vyjadril podobne, keď povedal, že jeho firma zakazuje svojim pracovníkom obchodovať s tokenmi, ktoré budú kótované. Okrem oficiálnych vyhlásení hovorcu Binance, generálny riaditeľ Binance, Changpeng Zhao, musel správu rozptýliť sám.

CZ vo svojej odpovedi uviedol, že Binance uplatňuje politiku nulovej tolerancie k predmetnému správaniu a že dodržiava najvyššie štandardy. Poskytol aj e-mailovú adresu oznamovateľa ([chránené e-mailom]), aby ktokoľvek mohol nahlásiť akúkoľvek podozrivú obchodnú aktivitu na burze.

Podľa CZ sa Binance vyhýba prezradeniu plánov kótovania mincí dokonca aj ich vlastným tímom, aby sa predišlo incidentom pri obchodovaní s dôvernými informáciami. Pripustil však, že zabrániť zverejneniu plánov kótovania nie je možné. Uviedol príklad kedy Binance žiada tím o technickú pomoc.

Podľa generálneho riaditeľa Owen Rapaport spoločnosti Argus môžu byť interné postupy dodržiavania pravidiel v kryptomenách ohrozené nedostatkom jasných regulačných usmernení, libertariánskym zmýšľaním mnohých, ktorí pracujú v tomto odvetví, a absenciou inštitucionalizovaných noriem proti dôvernému obchodovaniu s kryptomenami v porovnaní s tradičnými financiami.

Firmy majú skutočné problémy so zabezpečením toho, aby sa etický kódex proti obchodovaniu s dôvernými informáciami – ktorý má takmer každá firma – skutočne dodržiaval, a nie ako inertný kus papiera.

pán Rapaport.

Zákony o obchodovaní s dôvernými informáciami zakazujú investorom profitovať z neverejných informácií, ktoré získajú prostredníctvom svojich pozícií v akciách alebo komoditách, ako napríklad znalosť pripravovaného kótovania alebo ponuky na zlúčenie.

Podľa niektorých právnikov môžu vládne subjekty využiť existujúce trestné zákony a iné pravidlá na stíhanie jednotlivcov obchodujúcich s kryptomenami s citlivými informáciami. Iní v sektore kryptomien na druhej strane tvrdia, že nedostatok precedensu špecifického pre obchodovanie s dôvernými informáciami vytvoril neistotu, či a ako budú regulačné orgány v budúcnosti reagovať.