Vzhľadom k tomu, sektor kryptomien čím viac sa zapája do súčasných geopolitických spletitostí. Jedným z príkladov je hlavná kryptoburza Binance čo údajne pomohlo iránskym firmám vyhnúť sa sankciám.
V skutočnosti Binance od roku 8 zjavne spracovala transakcie v hodnote 2018 miliárd USD zahŕňajúce iránske subjekty, a to napriek finančné a obchodné sankcie uvalené Spojenými štátmi, Reuters' Angus Berwick a Tom Wilson hlásené na novembri 4.
Podľa informácií získaných z blockchain a kryptoanalytická platforma reťazová analýza, väčšina predmetných transakcií sa uskutočnila medzi Binance a najväčšou krypto výmena v Iráne - Nobitex – ktorá poskytuje tipy, ako sa vyhnúť sankciám.
Spomedzi všetkých relevantných transakcií spracovaných spoločnosťou Binance sa tri štvrtiny uskutočnili v TRON (TRX), ktorý Nobitex odporučil na anonymné obchodovanie bez „ohrozenia majetku v dôsledku sankcií,“ uvádza sa v správe.
Odpoveď Binance a predchádzajúce zistenia
V reakcii na tieto obvinenia hovorca Binance Patrick Hillmann povedal, že:
„Binance.com nie je americká spoločnosť, na rozdiel od iných platforiem, ktoré sú vystavené rovnakým subjektom, na ktoré sa vzťahujú sankcie v USA. Podnikli sme však proaktívne kroky, aby sme obmedzili naše pôsobenie na iránskom trhu.
Pre pripomenutie, Trumpova administratíva oznámila, v roku 2018, že USA odstupujú od jadrovej dohody s Iránom a opätovne uložené sankcie o Islamskej republike s varovaním, že ktokoľvek, kto by s ňou obchodoval, nebude môcť obchodovať so Spojenými štátmi.
V júli 2022, Reuters prvý odkrytý že burza stále funguje s iránskymi používateľmi. Binance vtedy odpovedala vyhlásením, že „prísne dodržiava pravidlá medzinárodných sankcií“ a použila „bankovníctva nástroje na hodnotenie“ s cieľom zabrániť sankcionovaným subjektom používať jej platformu.
Ďalšie problémy pre Binance?
Táto správa môže byť ďalším hitom pre Binance o tri mesiace neskôr finbold hlásené na burze stratí 90 % používateľov a „miliardové príjmy“ po implementácii „poznaj svojho zákazníka“ (KYC) kontroly a obmedzenia výberu na svojej platforme v júli 2021.
Skôr, koncom roka 2020, Americkí federálni prokurátori sa pýtali Binance poskytnúť podrobné interné záznamy o svojich kontrolách zameraných na boj proti praniu špinavých peňazí (AML) spolu s komunikáciou zahŕňajúcou jej generálneho riaditeľa a zakladateľa Changpeng Zhao.
Kontroverzná geopolitika Iránu
Zaujímavé je, že už v marci 2021 iránske prezidentské centrum pre strategické štúdie vyzvalo krajinu, aby prijala Bitcoin a ďalšie kryptomeny na ťažbu obísť medzinárodné sankcie.
Napokon, Irán sa v poslednej dobe dostal pod medzinárodnú kontrolu kvôli údajnému predaju stoviek dronov a ďalších vojenské vybavenie do Ruska, ktorá prebieha invázie susednej Ukrajiny.
Zdroj: https://finbold.com/binance-reportedly-helped-iranian-firms-skirt-sanctions-and-trade-billions/