Binance bola konečnou destináciou pre milióny finančných prostriedkov z Bitzlata

Federálni prokurátori odpečatili an obžaloba v stredu proti málo známej krypto burze s názvom Bitzlato, ktorá tvrdila, že uľahčila pranie 700 miliónov dolárov nakazených kryptomien spojených s už zatvoreným trhom s temným webom Hydra a ďalších miliónov z výnosov z ransomvéru.

Údaje blockchainu ukazujú, že desiatky miliónov dolárov, ktoré prešli cez Bitzlato, nakoniec skončili v peňaženkách Binance, a to aj napriek prísnym štandardom proti praniu špinavých peňazí, ktoré Binance tvrdí. implementovala.

Binance, najväčšia kryptoburza na svete, nebola spojená so žiadnou trestnou činnosťou, ani ju regulačné orgány neobvinili z vedomého prijímania nezákonných finančných prostriedkov, hoci burza je údajne pod vlastným trestným vyšetrovaním Ministerstvom spravodlivosti v súvislosti s dodržiavaním zákonov proti praniu špinavých peňazí alebo AML.

Pohyb finančných prostriedkov spoločnosti Bitzlato vyvoláva otázky o účinnosti praktík AML spoločnosti Binance, najmä vzhľadom na to, že Vlastný externý dodávateľ AML spoločnosti Binance, reťazová analýza, vydala správu vo februári 2022 odhaduje, že 48 % príjmov z kryptomien Bitzlato v rokoch 2019-2021 bolo „nezákonných alebo rizikových“.

Najvyššia kryptomena Bitzlato zostatok bol ocenený na len 6.6 milióna dolárov, podľa Arkham Intelligence. Na porovnanie, najvyšší zostatok Binance bol ocenený na viac ako 60 miliárd dolárov. Celkové toky do a z Bitzlata sa však pohybovali v stovkách miliónov dolárov, čo naznačuje, že Bitzlato bolo prechodnou stanicou pre používateľov, ktorí si chceli ponechať svoje kryptomeny na zavedenejších burzách.

Na väčšej burze ako Binance resp Coinbase, napríklad mnohí zákazníci sa rozhodnú nechať platformu uschovať svoje kryptotokeny. Menšie burzy však môžu často fungovať ako akýsi most medzi subjektom, ktorý chce previesť svoje mince, a konečným cieľom, kde budú tokeny uložené. Crypto môže sedieť na jednej z týchto dočasných platforiem len niekoľko minút.

A Správa FinCEN zo stredy poznamenal, že Binance bola najväčšou protistranou Bitzlata, ale údaje o blockchaine odhaľujú základné snahy utajiť, odkiaľ pochádzajú finančné prostriedky predtým, ako sa dostali do úschovy Binance.

Podobne ako v tradičných financiách, kde sa peniaze presúvajú z banky do banky a medzi holdingovými spoločnosťami, je presun kryptoaktív cez viaceré peňaženky základným spôsobom, ako zakryť tok peňazí. Sledovanie aktív prostredníctvom blockchainu je však pomerne jednoduchý proces, pretože každá transakcia je zaznamenaná vo verejne dostupnej účtovnej knihe.

Za celý rok 2022 a krátke týždne, ktoré Bitzlato fungovalo v roku 2023, sa podľa údajov z Arkham Intelligence presunulo iba 9.7 milióna dolárov priamo z Bitzlato do Binance. Za štyri roky prevádzky Bitzlato sa z burzy presunulo priamo na Binance iba 52 miliónov dolárov, ukazuje rovnaký súbor údajov.

Ale zbežný prehľad niektorých najväčších výmenných partnerov Bitzlata naznačuje, že ďalšie desiatky miliónov prúdili z Bitzlata cez iné kryptopeňaženky do Binance, v zjavnej snahe utajiť pôvod finančných prostriedkov.

CNBC preskúmala údaje o transakciách pre desať najväčších príjemcov odlivu z Bitzlata, ktorí zinkasovali viac ako 45 miliónov dolárov vo fondoch pochádzajúcich z Bitzlata. Tieto peňaženky tiež získali ďalšie milióny finančných prostriedkov z iných búrz, vrátane Huobi, FTX, Poloniex, Nexo a WhiteBIT, ukrajinskej burzy.

Jedna veľryba Bitzlato presunula kryptomeny v hodnote niečo vyše 21 miliónov dolárov, vrátane éter a priviazať, stabilný coin viazaný na dolár, z Bitzlata do sprostredkovateľskej peňaženky. Odtiaľ v priebehu štyroch rokov táto sprostredkovateľská peňaženka uložila kryptomeny v hodnote okolo 15 miliónov dolárov na platformu Binance, podľa údajov z Arkham Intelligence.

Celkovo päť najväčších peňaženiek pripojených k Bitzlato poslalo viac ako 30 miliónov dolárov priamo Binance. Ďalšie milióny v menších transakciách nakoniec skončili v peňaženkách Binance.

Údaje v reťazci nemôžu zodpovedať za žiadne dodatočné prostriedky, ktoré sa presunuli na Binance z Bitzlato prostredníctvom mixérov, služieb, ktoré používateľom umožňujú zahmlievať pôvod a koncový bod ich kryptomeny. Neponúka ani žiadne informácie o druhu vynucovacích opatrení, ktoré by Binance mohla podniknúť na obranu proti hanebným vkladom, vrátane zabavenia týchto prostriedkov, keď sa dostanú do peňaženiek Binance.

Generálny riaditeľ Binance Changpeng Zhao však často ponúkal agresívne snahy svojej burzy o potlačenie nezákonných finančných prostriedkov prúdiacich na platformu. Začiatkom tohto týždňa Binance oznámila, že zhabala kryptomeny v hodnote miliónov dolárov, ktoré sú spojené so severokórejskou hackerskou skupinou s názvom Harmony.

CNBC oslovila Binance a požiadala platformu, aby zdieľala svoj prístup k zabráneniu pristátia poškodených finančných prostriedkov na platforme. Spýtali sme sa tiež, či Binance vedela, že Bitzlato sa údajne používa na pranie špinavých peňazí, a ak áno, prečo boli finančné prostriedky od Bitzlato uschované na jej platforme. Okamžite sme nedostali odpoveď na našu žiadosť o komentár.

Napriek tomu Reuters hlásené v decembri že federálni prokurátori zvažovali vznesenie obvinení v rámci „dlhotrvajúceho“ trestného vyšetrovania týkajúceho sa dodržiavania zákonov Binance a Zhao so zákonmi AML. Tempo vykonávacích opatrení naznačuje, že americké regulačné orgány už sledujú tok nezákonných kryptomien, nech sa vyskytujú kdekoľvek.

„Prevádzka na mori alebo presun vašich serverov z kontinentálnych USA vás nezachráni,“ poznamenala v stredu zástupkyňa generálneho prokurátora Lisa Monaco. „Či už porušíte naše zákony z Číny alebo Európy, alebo zneužijete náš finančný systém z tropického ostrova – môžete očakávať, že za svoje zločiny sa budete zodpovedať v súdnej sieni Spojených štátov.“