Celsius „podobne ako doslovná Ponziho schéma“, tvrdí žaloba o hromadnej žalobe

Po jeho vyhlásení bankrotu len niekoľko týždňov po zmrazení výberov zákazníkov, v problémoch kryptomena pôžičková spoločnosť Celsius Network LLC dostala návrh na hromadnú žalobu, v ktorej bola spoločnosť obviňovaná z podvodu podobného Ponziho.

Naozaj triedy, navrhnutá federálnemu súdu v americkom štáte New Jersey, tvrdí, že Celsius zarobil 10 miliárd dolárov predajom neregistrovaných cenných papierov v rámci Ponziho schémy a presvedčil investori kúpiť si jeho finančné produkty za nadhodnotené ceny, Zákon 360 hlásené jún 14.

Dokument o hromadnej žalobe sprístupnila bývalá americká Komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) exekútor John Reed Stark, ktorý posted to na svojom účte na Twitteri 15. júla.

Podľa žaloby žalobca Taylor Goines „zakúpil počas príslušného obdobia finančné produkty Celsius a utrpel investície straty“ v dôsledku správania obžalovaných, vrátane Celsius Network, dvoch spriaznených subjektov, generálneho riaditeľa Alexandra Mashinského a troch výkonných riaditeľov – Davida Barseho, Alana Jeffreyho Carra a Shlomiho Daniera Leona.

Údajná Ponziho schéma sa rozpadá

Okrem toho sťažnosť uvádzala, že nedávny kolaps kryptomien odhalil krehkosť ekosystému Celsius a skutočnosť, že Celsius nemal po ruke dostatok aktív na splnenie svojich záväzkov voči investorom. V skutočnosti:

"Podobne ako doslovná Ponziho schéma, Celsius si mohol udržať svoje sľuby o výnosoch len neustálym privádzaním nových investorov, ktorých nový prílev peňazí by sa použil na splatenie výnosov pre starých investorov."

Podľa textu skupinovej žaloby Celsius držal miliardy dolárov v pákových pozíciách v decentralizovaných financiách (defi) protokoly, ktorým hrozila likvidácia počas poklesu kryptotrhu. 

Aby sa predišlo likvidácii, zdá sa, že Celsius bol nútený nasadiť viac ako 750 miliónov dolárov likvidných aktív, ktoré už nebolo možné použiť na splnenie záväzkov spojených s výberom, čo viedlo k tomu, že spoločnosť zmrazila výbery používateľov, swapy a prevody.

Falošné sľuby a ďalšie obvinenia

Okrem toho žalobca uviedol, že Celsius predal „účty na zarábanie odmien“ klientom, ktorí spoločnosti požičali krypto aktíva výmenou za záruku spoločnosti na poskytovanie variabilnej mesačnej úrokovej platby. 

Celsiusov záujem vznikol požičiavaním kryptomien inštitúciám a korporáciám, požičiavaním amerických dolárov a stablecoinov retailovým investorom a investovaním do „iných vysoko špekulatívnych kryptomenových podnikov. 

Potom spoločnosť spojila tieto aktíva na financovanie svojich úverových operácií a obchodovania na vlastný účet. Ako vysvetľuje žaloba:

„Napriek dodatočnému riziku a nedostatku záruk a regulačného dohľadu, od marca 2021 mal Celsius v držbe ekvivalent 10 miliárd dolárov z predaja týchto neregistrovaných cenných papierov v rozpore s federálnymi a štátnymi zákonmi o cenných papieroch, čo neskôr vyvrcholilo na viac ako 25 miliónov dolárov. rok.”

Medzitým Celsiusov bývalý investičný manažér Jason Stone 7. júla tiež začal súdny proces proti svojmu niekdajšiemu zamestnávateľovi, ktorý tvrdil, že bol zapojený do manipulácia s krypto trhom bez implementácie základných účtovných opatrení na ochranu vkladov klientov, as finbold skôr nahlásené.