Celsius používal vklady zákazníkov na financovanie výberov podľa konkurzného experta

Bližší pohľad na kolaps kryptoveriteľa Celsius ukazuje, že firma používala vklady zákazníkov na zaplatenie výberov podľa nezávislého prieskumníka.

V novom súdne podanie s bankrotovým súdom Spojených štátov amerických v južnom obvode New Yorku, konkurzný vyšetrovateľ Shoba Pillay, bývalý federálny prokurátor, zistil, že Celsius v určitých prípadoch použil finančné prostriedky zákazníkov na vyrovnanie výberov, najmä v dňoch pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu.

„Pre niektoré krypto aktíva Celsius zrušil nasadenie kryptomien (ako sú mince nasadené na protokoloch DeFi [decentralizované financie]), aby splnil požiadavky zákazníkov na výber. Ale nebolo to vždy tak a v niekoľkých minciach Celsius použil prichádzajúce vklady zákazníkov na financovanie výberov v dňoch pred pauzou. Nasledujú príklady zahŕňajúce dve mince identifikované skúšajúcim na základe neúplného prehľadu podskupiny krypto aktív stiahnutých zákazníkmi Celsius medzi 9. júnom a 12. júnom.“

Podanie uvádza konkrétny príklad z júna 2022 zahŕňajúci Gemini USD (GUSD), stablecoin vydaný kryptoburzou Gemini. Podľa podania, Celsius začal 10. júna s 1.96 miliónmi GUSD, ale počas nasledujúcich troch dní dosiahol výbery 3.96 milióna GUSD, takže Celsius s deficitom 2 milióny GUSD.

„Celsius však neuskutočnil žiadne interné prevody krypto aktív do hlavnej peňaženky na financovanie týchto výberov. Namiesto toho, keď boli vklady nového používateľa GUSD zmietnuté do hlavnej peňaženky, Celsius previedol tieto vklady do trecích peňaženiek. Nové vklady GUSD za toto trojdňové obdobie dosiahli celkovo 2.62 milióna mincí a Celsius použil takmer 2 milióny z týchto novo uložených mincí na financovanie výberov. 

Správa Pillay tiež zistila, že jeden z Celsiusových manažérov, špecialista na nasadzovanie mincí Dean Tappen, opísal Celsiovu prax „používania stabilných mincí zákazníkov“ na nákup tokenu CEL ako „veľmi podobnú Ponziho“.

Tappen tiež údajne v internej komunikácii uviedol, že jeho pracovná pozícia by mala byť „Ponzi Consultant“, ale neskôr povedal, že to bol „úbohý vtip“ a že nemal oprávnené obavy, že Celsius prevádzkuje Ponziho schému.

Celú správu je možné prečítať tu.

Nenechajte si ujsť žiaden úder - Odoslať aby ste dostali upozornenia na kryptomenu doručené priamo do vašej doručenej pošty

Kontrola Akciová cena

Sledujte nás na Twitter, facebook a telegram

Surfovať Denný mix Hodl

Skontrolujte najnovšie správy
 

Zrieknutie sa zodpovednosti: Názory vyjadrené v dennom liste nie sú investičné poradenstvo. Investori by mali vykonať náležitú starostlivosť pred uskutočnením akýchkoľvek vysoko rizikových investícií do bitcoínov, kryptomeny alebo digitálnych aktív. Upozorňujeme, že vaše prevody a obchody sú na vaše vlastné riziko a všetky straty, ktoré by vám mohli vzniknúť, sú na vás. Denný Hodl neodporúča nákup ani predaj kryptomeny alebo digitálneho majetku, ani Denný Hodl nie je investičným poradcom. Vezmite prosím na vedomie, že The Daily Hodl sa podieľa na affiliate marketingu.

Najlepší obrázok: Shutterstock/Andrus Ciprian