CFTC obvinila dvoch mužov z „Ponziho schémy“ v kryptomene v hodnote 44 miliónov dolárov

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) vo štvrtok obvinila dvoch obyvateľov USA z podvodu „podobného Ponziho schéme“ pri vyžiadaní približne 44 miliónov dolárov od najmenej 170 investorov prostredníctvom webovej stránky a videí na YouTube.

Sam Ikkurty z Portlandu v štáte Oregon a Ravishankar Avadhnam z Aurory v štáte Illinois boli identifikovaní v oznámení CFTC, ktoré dodalo, že sudca vydal obmedzujúci príkaz na zmrazenie majetku kontrolovaného týmito dvoma, uchovanie záznamov a vymenovanie dočasného správcu.

Sťažnosť tvrdí, že títo dvaja žiadali od investorov peniaze na „nákup, držanie a obchodovanie s digitálnymi aktívami, komoditami, derivátmi, swapmi a komoditnými futures kontraktmi“. Napriek tomu sa hovorí, že namiesto toho, aby investovali prostriedky tak, ako boli zastúpené, ich spreneverili rozdeľovaním peňazí iným účastníkom „spôsobom podobným Ponziho schéme“.

Obžalovaní potom previedli finančné prostriedky na účty vo svoj vlastný prospech, vrátane miliónov dolárov na offshore subjekt, uviedla CFTC. Sú obvinení z prevádzkovania nelegálneho komoditného poolu a neregistrovania sa ako prevádzkovateľa komoditného poolu.