CFTC hromadí nové obvinenia proti Bankman-Friedovi

Poplatky za zneucteného spoluzakladateľa FTX Sama Bankmana-Frieda naďalej rastú, pričom Komisia pre obchodovanie s komoditnými futures v utorok odhalila nové obvinenia proti niekdajšiemu kryptomiliardárovi, pričom tvrdila, že FTX zmiešala prostriedky zákazníkov a že Bankman-Fried porušil zákon o burze komodít.

Sledujte živý blog CNBC, ktorý pokrýva utorkové vypočutie o kolapse kryptomenovej burzy FTX pred Výborom pre finančné služby Snemovne reprezentantov.

súvisiace investičné správy

Obvinenia sa objavili krátko pred prokurátormi v južnom okrese New Yorku odhalila trestné obvinenia proti Bankman-Friedovi, ktorý potom chradne v bahamskom väzení v pondelok večer ho zadržali orgány činné v trestnom konaní tam.

Podanie CFTC tvrdí, že Alameda Research, hedžový fond Bankman-Frieda, mal prístup až k „8 miliardám dolárov v zákazníckych fondoch“ na účte nominálne na knihách FTX, ale kontrolovanom a v mene Alamedy.

Od samotného založenia FTX v roku 2019 CFTC tvrdí, že Alameda „pristupovala a používala finančné prostriedky zákazníkov FTX na vlastné operácie a aktivity spoločnosti Alameda vrátane financovania svojich obchodných, investičných a pôžičiek/pôžičkových aktivít“.

Podanie CFTC sa ozýva obvinenia, ktoré SEC zverejnila v utorok, ktorá uviedla, že Bankman-Fried prevádzkoval svoje impérium ako podvod „od začiatku“.

FTX umožnil spoločnosti Alameda prístup k obrovskému množstvu likvidity, čím zastavil riskantné stávky na krypto aktíva a deriváty. Alameda získala štatút uprednostňovaného národa a výnimku z automatických protokolov riadenia rizík spoločnosti Alameda, ktoré fungovali podobne ako automatická výzva na dodatočné vyrovnanie a likvidovali by normálnu pozíciu klienta algoritmicky.

Alameda nemala žiadne takéto obmedzenia na svoje obchody, a to podľa návrhu.

"Na pokyn Bankmana-Frieda manažéri FTX vytvorili prvky v základnom kóde pre FTX, ktoré umožnili Alamede udržiavať v podstate neobmedzenú úverovú linku na FTX," tvrdila CFTC.

Proces finančného objavovania odhalil tieto „zadné dvierka“ v knihách FTX, ktoré boli vytvorené pomocou softvéru na mieru, podľa zdroje hovoriace pre agentúru Reuters. Ďalej to opísali ako spôsob, akým bývalý generálny riaditeľ Bankman-Fried mohol vykonať zmeny vo finančnom zázname spoločnosti bez toho, aby interne alebo externe označil transakciu. Tento mechanizmus by teoreticky mohol napríklad zabrániť tomu, aby boli prevody v hodnote niekoľkých miliárd dolárov spoločnosti Alameda označené buď jeho interným tímom pre dodržiavanie predpisov, alebo externými audítormi.

Agentúra Reuters uviedla, že Bankman-Fried kategoricky poprela implementáciu takzvaných zadných dvierok.

„Vedúci pracovníci FTX Trading vytvorili aj ďalšie výnimky zo štandardných procesov FTX, ktoré umožnili spoločnosti Alameda získať nespravodlivú výhodu pri transakciách na platforme, vrátane rýchlejších časov realizácie a výnimky z charakteristického procesu riadenia rizika automatickej likvidácie platformy,“ uvádza sa vo vyhlásení CFTC.