Newyorské ministerstvo finančných služieb (NYDFS) oficiálne oznámilo súhlasný príkaz, v ktorom sa bude snažiť odhaliť faktory, ktoré sú údajne prehliadané v prípade programu dodržiavania pravidiel Coinbase. Faktor zahrnutý v tomto súhlasnom príkaze je uloženie pokuty vo výške 50 miliónov dolárov na Coinbase.
Spoľahlivé zdroje v Coinbase medzitým informujú, že všetkými možnými spôsobmi podporujú vyšetrovanie NYDFS s ohľadom na ich jedinečný program dodržiavania predpisov. Uvádzajú tiež, že sú si veľmi dobre vedomí obáv a zmätku oddelenia v súvislosti s vyšetrovaniami v súvislosti s ich programom dodržiavania predpisov na roky 2018 – 2019, ako aj nevybavených žiadostí o dodržiavanie súladu, ktoré sa zdanlivo náhodou zvýšili s rastom spoločnosti v roku 2021. Teraz sú absolútne odhodlaní primerane vyriešiť všetky nevyriešené problémy.
V príkaze na získanie súhlasu sa uvádza pokuta vo výške 50 miliónov dolárov a Coinbase sa sama zaviazala načerpať sumu 50 miliónov dolárov, pokiaľ ide o investície do programu dodržiavania predpisov na obdobie nasledujúcich dvoch rokov. Podľa zdrojov z Coinbase sa vždy snažili byť úplne podporní, pokiaľ ide o všetky otázky súvisiace s kľúčovými regulátormi, spolu s ich vlastným hraním rolí. Vždy verili, že kryptoaréna bude bezpečná a bezpečná pre všetkých, ktorých sa to týka.
Ak sa chcete dozvedieť viac o bezpečnostných opatreniach, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto programu súladu, prečítajte si našu recenziu coinbase. Za posledné dva roky sa im popri všetkých ostatných aktivitách súvisiacich s realizovanými investíciami podarilo vytvoriť AML zamerané na kryptomeny spolu s nástrojmi na dodržiavanie sankcií, ako v prípade analytických nástrojov blockchainu, Coinbase Tracer a proprietárneho riešenia zákazu. Taktiež vykonali požadované úpravy na svojom automatizovanom systéme sledovania transakcií (TMS), ktorý pomáha pri analýze všetkých transakcií uskutočnených na platforme Coinbase z hľadiska problémov súvisiacich s bezpečnosťou.
Okrem toho boli úspešní aj pri vývoji vlastnej metódy hodnotenia rizika zákazníka (CRS) na meranie rizikových hodnotení. Ďalším z ich úspechov je vytvorenie programu Enhanced Due Diligence (EDD), ktorý sa zameriava na vysokorizikových zákazníkov. Po tomto všetkom nasleduje aj spustenie technológie Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST), ktorá je zhodou okolností vylepšeným riešením.
Podľa názoru tímu v Coinbase sú mimoriadne potešení z partnerstva s NYDFS a že sú od nich závislí pri riešení všetkých problémov súvisiacich so všetkými druhmi zločinov spáchaných v krypto aréne. Z ich kolektívneho pohľadu Coinbase vždy bola a zostane odhodlaná vytvárať svoju individuálnu značku ako udávateľa trendov a príkladu v celom krypto kútiku. Jednoducho to dlhujú všetkým svojim verným zákazníkom.
Zdroj: https://www.cryptonewsz.com/coinbase-and-nydfs-to-settle-compliance-investigation/