Tíživí klienti Credit Suisse: Unikli kontroverzné údaje

• Švajčiarske predpisy o bankovom tajomstve chránili Credit Suisse pred tým, aby musela odhaliť, či financuje trestnú činnosť, čo je v značnom kontraste s otvorenosťou poskytovanou technológiou blockchain.

• Podľa uniknutých údajov švajčiarska banka Credit Suisse spravovala účty v hodnote viac ako 100 miliárd dolárov pre sankcionované osoby a vedúcich predstaviteľov štátu obvinených z prania špinavých peňazí.

Tichí klienti

Podľa New York Times uniknuté údaje obsahovali tajné informácie o viac ako 18,000 1940 bankových účtoch. Údaje siahajú do účtov, ktoré boli otvorené od 2010. do XNUMX. rokov, ale nezahŕňajú súčasné aktivity.

Nervis Villalobos, bývalý námestník ministra energetiky Venezuely a jordánsky kráľ Abdullah II., patril medzi držiteľov účtov s „miliónmi dolárov v Credit Suisse“.

- Reklama -

Kráľ Abdullah bol obvinený zo zneužívania finančnej pomoci na osobný zisk, zatiaľ čo Villalobos bol v roku 2018 uznaný vinným z prania špinavých peňazí. Podľa New York Times “, niektorí ďalší používatelia účtu boli synmi pakistanského riaditeľa spravodajských služieb, ktorí boli uznaní vinnými z prania miliárd peňazí. dolárov zo Spojených štátov a iných krajín k (mudžahedínom) v Afganistane v 1980. rokoch.

„Credit Suisse AML s radosťou ubytovala obchodníkov s ľuďmi, vrahov a skorumpovaných úradov,“ napísal dnes na Twitteri Banteg, hlavný vývojár Yearn Finance (YFI), hlavnej platformy pre výnosové hospodárenie decentralizovaných financií (DeFi). Komentátori upozornili na ďalšiu masívnu celosvetovú banku, HSBC, ktorá zaplatila vysoké pokuty za pomoc nebezpečným medzinárodným zločincom pri praní špinavých peňazí.

PREČÍTAJTE SI TIEŽ - S 1 MILIARDOU USD MINUTÝMI DO HRY BLOCKCHAIN ​​V JANUÁRI GAMEFI PROSPERÍ

Teraz budú zločinci sledovaní

Irónia veľkej tradičnej finančnej inštitúcie, ktorá pomáha zločincom na vysokej úrovni, si nenechala ujsť ani kryptomenová komunita, ktorá je už dlho obviňovaná z navádzania na zločincov. 

Banka poprela akékoľvek pochybenie, ale centralizovaná tajná operácia Credit Suisse kontrastuje s úplne transparentnou technológiou blockchainu. Transparentnosť môže tiež umožniť vyšetrovateľom a orgánom činným v trestnom konaní sledovať v reálnom čase pochybných ľudí a národy, ktoré sa snažia uniknúť ekonomickým sankciám.