Trestné obvinenia proti SBF „na stole“ po epickom kolapse FTX

Právne problémy bývalého generálneho riaditeľa FTX Sama Bankmana-Frieda sa môžu zhoršiť. Po tom, čo jeho kryptoimpérium požiadalo o bankrotovú ochranu, Bankman-Fried mohol čeliť obvineniu z trestného činu – s jeho vlastnými tweetmi, ktoré dopĺňajú dôkazy – tvrdia právni experti. 

FTX a viac ako 100 jej pridružených spoločností v piatok vyhlásili bankrot, čo je finále šokujúceho kolapsu pre druhú najväčšiu kryptoburzu na svete. Bankman-Fried zároveň odstúpil z funkcie generálneho riaditeľa spoločnosti, ktorú založil pred tromi rokmi a ktorá mala na svojom vrchole v januári hodnotu 32 miliárd dolárov. Do piatku bolo jeho zvyšných 16 miliárd dolárov vymazaný. 

V pípacie vlákno Bankman-Fried sa včera ospravedlnil za kolaps a zverejnil nové podrobnosti o rozdieloch medzi jeho „zmyslom“ pre likviditu burzy a užívateľskou maržou a skutočnými číslami. 

„Trestné obvinenia sú na stole. Je to možné,“ povedala Teresa Goody Guillén, partnerka skupiny BakerHosteler pre biele goliere a cenné papiere. "Vo svojej sérii tweetov robí množstvo priznaní, ktoré by mohli byť použité proti nemu."

Viacerí hovorcovia FTX neodpovedali na otázky.

Bankman-Fried zatiaľ nebol obvinený zo žiadneho trestného činu a dokončenie konkurzného konania môže trvať roky. Ministerstvo spravodlivosti by však podľa bývalého zástupcu generálneho prokurátora mohlo vzniesť trestné obvinenia proti Bankman-Friedovej. 

"Musia sa na to pozrieť," povedal právnik Consensys Bill Hughes, ktorý pôsobil ako zástupca generálneho prokurátora USA. Ministerstvo spravodlivosti má údajne otvoril vyšetrovanie vo veci.

Tweetovanie cez to

Ako nezvyčajný krok pre výkonného riaditeľa problémovej spoločnosti zverejnil Bankman-Fried na Twitteri počas minulého týždňa zdĺhavé komentáre, ktoré zohľadňovali nepokoje na FTX. Najprv Bankman-Fried trval na tom, že jeho spoločnosť je „v poriadku“ a neskôr sa zákazníkom ospravedlnil za „shitshow“ a povedal, že prijíma vinu za kolaps burzy. Na trestnom súde by jeho vyjadrenia mohli byť považované za uznanie viny. 

„Dostáva sa k konečným informáciám o tom, aká bola marža a likvidita,“ povedal Goody Guillén, ktorý predtým pôsobil ako právny poradca Komisie pre cenné papiere a burzu. "Nie je to len o priznaní potenciálneho pochybenia, ale urobil aj vyhlásenia, na ktoré sa ľudia spoliehali a ktoré budú skúmané z hľadiska ich pravdy." 

Nepomôžu mu zrejme ani tvrdenia Bankmana-Frieda o neznalosti finančného stavu a činnosti burzy.

„Chystá sa počuť, ako mu jeho právnik hovorí o štandarde, ktorý sa volá 'vedel alebo mal vedieť',“ povedal John Roe, prezident spoločnosti Roe Capital Management a člen predstavenstva National Introducing Brokers Association, obchodnej asociácie odvetvia komodít. „Ako to, že nevieš, aký bol tvoj vplyv? To je šialené."

Vládni právnici budú tiež skúmať tweety bývalého generálneho riaditeľa FTX, aby zistili, či nezavádzal, aby podporil trhové ceny.

"Je tu problém, či vyhlásenia v jeho tweetoch boli presné alebo nie." A je tu aj problém, pokiaľ ide o jeho zámer pri vytváraní tweetov, pretože sa zdá, že mali dôsledky pohybu trhu,“ dodal Goody Guillén. "Ak by sa napríklad na základe faktov a okolností rozhodlo, že tieto tweety boli vytvorené s úmyslom mať vplyv na pohyb trhu, mohlo by ísť o manipuláciu s trhom a podvod."

Ďalšie právne komplikácie

Obvinenia o zmiešavaní aktív zákazníkov na financovanie obchodovania na vlastný účet si tiež vyžiadajú značnú kontrolu zo strany prokurátorov a regulačných orgánov.

„Je to miešanie aktív zákazníkov s finančnými prostriedkami a nemyslím si, že väčšina ľudí si myslela, že vsádzajú na vlastnú stávku,“ povedal Roe, ktorý spoluviedol koalíciu investorov MF Global v súdnych sporoch po tom, čo komoditné maklérstvo v roku 2011 skrachovalo. XNUMX. "A keby boli, tak je to väzenie."

Bankrot MF Global môže slúžiť ako referenčný bod pre FTX a jej pridružené firmy. Generálny riaditeľ spoločnosti, Jon Corzine, bývalý americký senátor a guvernér New Jersey, čelil občianskoprávnym sankciám a bol zakázaný z futures priemyslu po tom, čo sa firma zrútila kvôli nadmerne využívaným stávkam a zlému riadeniu rizika. Ale údajné miešanie aktív zákazníkov s inými fondmi peňazí kontrolovanými firmou, nepravdivé tvrdenia, že účty boli poistené FDICa niektoré verejné vyhlásenia o zdravotnom stave FTX US budú pravdepodobne dlho hľadať potenciálne trestné stíhanie.

„Len byť hlúpy a bezohľadný k peniazom nie je zločin, ale podvod áno. Zámerné klamstvo o využívaní majetku zákazníkov FTX je podvod,“ povedal Jim Angel, docent na McDonough School of Business Georgetown University.

Zamotaná povaha podnikovej štruktúry FTX, z ktorej veľká časť zámerne vynechaná z USA a rozšírená v rôznych jurisdikciách, by mohla ešte viac skomplikovať akékoľvek vyšetrovanie. Globálny dosah FTX tiež znamená, že môže byť zapojená široká škála orgánov.

„Zostavovanie dôkazov, vytváranie faktov si často vyžaduje čas,“ povedal Gary Gensler, predseda SEC povedal počas nedávneho televízneho vystúpenia, pričom uznal prebiehajúce vyšetrovanie spoločnosti.

S dodatočnou správou Colina Wilhelma.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Všetky práva vyhradené. Tento článok sa poskytuje iba na informačné účely. Neponúka sa ani sa nemá používať ako právne, daňové, investičné, finančné alebo iné poradenstvo.