- Krypto podvodníci sú na vzostupe a Turecko sa snaží ich potrestať
- Obvinený Thodex by čelil väzeniu na 40,564 XNUMX rokov
- Generálny riaditeľ kryptoburzy zmizol pred rokom
Turecko žiada o obrovské tresty na viac ako 40,000 40,564 rokov pre podozrivých, ktorí sú údajne spojení s podvodným obchodom s digitálnymi peniazmi. Examinátor hľadá tresty až 21 XNUMX rokov, každý pre XNUMX ľudí obvinených z práce pre Thodex, dnes už starý obchod s kryptografickými peniazmi.
Ako odhalil Demiroren agentúrou Bloomberg, predpokladaní pôvodcovia a vodcovia Thodexu sú podľa názoru vyšetrovateľa. Obžaloba, podaná vo štvrtok, menuje Faruka Fatiha Ozera, 28-ročného generálneho riaditeľa obchodu s digitálnymi peniazmi, ktorý sa vyparil pred rokom.
V apríli 2021 bolo na stránke Thodex zverejnené oznámenie, ktoré klientov objasnilo, že obchod so zmiešaným tovarom bude na dlhú dobu zatvorený, aby mohol riadiť proces obchodovania.
Obchody s kryptomenami
Obchod s kryptografickými peniazmi sa už nikdy nevrátil a finanční podporovatelia sa nemohli dostať k svojim záznamom ani vytiahnuť rezervy. Spoločnosť Thodex prostredníctvom online zábavy zaručila, že nikto nebol oklamaný alebo nestratil svoju hotovosť.
Nech je to akokoľvek, mnohí obviňovali obchod z hrania triku s dovolenkou. V tom momente Thodex označil obvinenia za neopodstatnené a niečo ako ohováračský útok.
Zatiaľ čo správy v tom bode hodnotili nešťastia v miliardách dolárov, obvinenie zmenilo toto číslo na 24 miliónov dolárov.
Ozer, ktorý bol údajne naposledy videný približne v rovnakom čase, keď sa obchod s digitálnymi menami uzavrel pri nakladaní na cestu do Albánska z leteckého terminálu v Istanbule, dostal globálny príkaz na zajatie. Generálny riaditeľ tvrdil, že sa stretáva s finančnými podporovateľmi v zahraničí.
Interpol distribuoval Red Notice pre Ozera. Turecká verejnosť je potrebná na to, aby vytvorila združenia na páchanie neprávostí [a] podráždeného vydierania, ako uvádza polícia. Ozer zatiaľ chýba, a to aj napriek vyhláseniam z minulého roka, že sa vráti do svojej krajiny pôvodu, aby spolupracoval so špecialistami zo susedstva.
Puzdro Thodex
Digitálna mena je dobre známym finančným zdrojom pre niektorých jednotlivcov z mladšieho tureckého veku kvôli tureckým menovým problémom a nepredvídateľnej líre.
Tento vzorec znepokojoval tureckých menových expertov už pomerne dlho, pričom sa skúmali obmedzenia, no obyvatelia naďalej hľadajú potenciálne výhody kryptomien v stablecoinoch – – ako aj vo vládou vydávaných typoch peňazí vrátane amerického dolára.
Americké ministerstvo spravodlivosti (DoJ) vynútilo obvinenia súvisiace so skresľovaním informácií. Prevalencia Thodexu vzrástla počas krypto publicity v roku 2020, keď finanční podporovatelia hľadali útočisko uprostred obáv z expanzie okolo peňazí vydávaných verejnou vládou, tureckej líry.
Obchod, ktorý mal okolo 400,000 XNUMX finančných podporovateľov, bol v apríli minulého roka prerušený bez oznámenia.
Prečítajte si tiež: Arcade land & Orbis86: Dva metaverzné projekty transformujúce priestor NFT
V hodinu Ozerovej prestávky jeho právny zástupca povedal, že generálny riaditeľ utiekol z Turecka, pretože sa obával možnosti, že bude buď zajatý, alebo to všetko ukončí.
Pôvodca a generálny riaditeľ spoločnosti Thodex, Faruk Faith Ozer, v čase uzavretia obchodu s kryptomenami
Thodex údajne čelil problému likvidity. S mnohými jednotlivcami, ktorí žiadali o vrátenie peňazí, nebolo k dispozícii dostatočné množstvo aktív na splnenie tejto potreby.
Serap Ozer, jeden z dvoch súrodencov Faruka Ozera, oznámil blízkym tureckým médiám, že jeho súrodenec chce buď vypátrať komplica, alebo ponúknuť organizácii, aby sa postarala o finančných podporovateľov.
Zdroj: https://www.thecoinrepublic.com/2022/04/05/cryptocurrency-scammers-to-face-the-absurd-40000-year-sentence-in-turkey/