Realitný developer z Dallasu obvinený z podvodu čínskych investorov o viac ako 26 miliónov dolárov bol v utorok obvinený z podvodu s drôtmi a podvodov s cennými papiermi.
Timothy Lynch Barton, 59, prezident JMJ Development Inc. a generálny riaditeľ realitnej investičnej firmy Carnegie Development, údajne cestoval do Hangzhou v Číne, aby čínskym investorom ponúkol investičné príležitosti do nehnuteľností v Texase.
Počas svojich prezentácií potenciálnym investorom Barton tvrdil, že nehnuteľnosti sa nachádzajú vo vyhľadávaných štvrtiach v metropolitnej oblasti Dallas/Fort Worth, podľa amerického prokurátora pre severný okres Texasu. Predstavil tiež staviteľa, označeného v súdnych dokumentoch ako SW, o ktorom povedal, že kúpi pozemky, na ktorých bude stavať, a predá ich budúcim kupcom domov.
Barton údajne sľúbil investorom ročné platby úrokov na dva roky a povedal im, že ich počiatočná investícia sa vráti na konci druhého roka. Je obvinený z toho, že povedal investorom, že prispejú 80 % finančných prostriedkov potrebných na projekt a on a iní by kopli 20 % a povedal, že z fondov investorov nebudú vyplácané žiadne provízie.
V úverových zmluvách podpísaných investormi Barton údajne nafúkol cenu každej nehnuteľnosti až o 195 % a v niektorých prípadoch nehnuteľnosť nikdy nekúpil. Je tiež obvinený z platenia úrokových platieb skorým investorom z fondov investorov z neskorších projektov.
Prokurátori tvrdia, že Barton vyplácal provízie z fondov investorov a nasmeroval ich peniaze do nesúvisiacich projektov. Ďalšie prostriedky boli podľa obžaloby použité na zaplatenie poradcov a účtu za American Express nespriaznenej spoločnosti.
Barton bol obvinený zo siedmich podvodov, jedného zo sprisahania s cieľom spáchať drôtový podvod a jedného podvodu s cennými papiermi.
V prípade usvedčenia Bartonovi hrozí až 20 rokov väzenia za každý trestný čin podvodu s drôtom, až 20 rokov za sprisahanie s cieľom spáchať drôtový podvod a až 20 rokov za podvod s cennými papiermi.
Pozrite si viac od Benzinga
Nenechajte si ujsť upozornenia o svojich akciách v reálnom čase – pripojte sa Benzing Pro zadarmo! Vyskúšajte nástroj, ktorý vám pomôže investovať inteligentnejšie, rýchlejšie a lepšie.
© 2022 Benzinga.com. Benzinga neposkytuje investičné poradenstvo. Všetky práva vyhradené.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/dallas-man-charged-26-million-145354891.html