V trestnom konaní proti Sam Bankman FriedAmerickí prokurátori odhalili textové a e-mailové správy od Bankmana-Frieda súčasnému výkonnému riaditeľovi FTX Johnovi Rayovi. Tieto dokumenty poskytujú zásadný pohľad na obchodné operácie FTX pred náhlou zmenou vo vedení.
30. januára súdne dokumenty odhalili, že ministerstvo spravodlivosti (DOJ) poprelo Návrh právneho tímu Bankman-Fried na odstránenie navrhovaných úprav za jeho podmienky na kauciu. Tieto úpravy zahŕňali zdržanie sa akejkoľvek interakcie s bývalými a súčasnými zamestnancami FTX. Prokurátori informovali, že SBF sa pokúsila spojiť s Johnom Rayom (súčasný generálny riaditeľ FTX) a Ryne Millerom (generálny poradca FTX v USA).
2. januára poslal Bankman-Fried e-mail Rayovi, v ktorom vyjadril ľútosť nad tým, že nezačal správnou nohou, a navrhol stretnutie v New Yorku. Jeho rodičia mu dali povolenie opustiť svoj dom v Kalifornii, aby sa mohol dostať pred súd a priznať svoju nevinu. Správa nasledovala po komunikácii z 30. decembra, kde SBF vysvetlila situáciu týkajúcu sa finančných prostriedkov spojených s peňaženkami Alameda:
Aj keď sa nemôžem dostať k finančným prostriedkom, je pravdepodobné, že vy a váš tím máte potrebné oprávnenie na prevod a ochranu tohto majetku. Bude mi potešením diskutovať o tom, aká je pravdepodobnosť, že k nim budete mať prístup, ak to bude potrebné.
Sam Bankman Fried
Bankman-Fried vo svojom vyhlásení z 12. januára o hroziacom kolapse FTX uviedol, že právnická kancelária Sullivan & Crowell a americký generálny poradca pre FTX na neho vyvíjali tlak, aby vymenoval Raya ako svojho náhradníka. V odpovedi na poznámky SBF o tom, že v žiadnej z dcérskych spoločností FTX nehrá úlohu, Ray tvrdil, že nezastupuje ani nehovorí v ich mene.
Podania Bankmana-Frieda z 27. januára dokazujú, že sa údajne pokúsil kontaktovať Millera v snahe ovplyvniť jeho trestné svedectvo, čo podnietilo prokurátorov, aby podali návrh na zmenu podmienok SBF na kauciu tak, aby nielen zakázali akúkoľvek komunikáciu so zamestnancami FTX prostredníctvom aplikácií šifrovaných správ, ako napr. ako signál, ale tiež mu zabrániť v prístupe alebo prevode aktív, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s FTX aj Alamedou.
Okres Delaware je v štádiu konkurzného konania pre FTX, zatiaľ čo trestné konanie so SBF sa začne v októbri.
Zdroj: https://www.cryptopolitan.com/doj-stop-sbf-from-accessing-ftx-and-alameda/