Topline
Ministerstvo spravodlivosti obvinilo ruského oligarchu Konstantina Malofejeva z porušenia sankcií – za schému, ktorá sa údajne presadzovala takmer pred desiatimi rokmi – podľa obžaloba odpečatený v stredu a uviedol, že narušil globálnu sieť robotov kontrolovanú ruskou vojenskou spravodajskou službou.
Generálny prokurátor Merrick Garland, v strede, sprevádzaný zástupkyňou generálneho prokurátora Lisou Monaco, vľavo, … [+]
VYDAVATEĽSTVO
základné fakty
Generálny prokurátor Merrick Garland povedal počas a tlačová konferencia Malofejev sa údajne vyhol sankciám ministerstva financií uvaleným v roku 2014 pokusom o získanie mediálnych organizácií v Európe.
Malofejev si údajne najal amerického občana, aby pre neho v rokoch 2013 až 2018 pracoval na prevádzkovaní mediálnych organizácií v Rusku a Grécku, a údajne sa sprisahal s občanom USA, aby nezákonne previedol investíciu 10 miliónov dolárov, ktorú Malofejev v USA vložil, obchodnému partnerovi v Grécku, podľa obžaloba.
Garland povedal, že ministerstvo spravodlivosti zabavilo investíciu 10 miliónov dolárov uskutočnenú v USA
Malofejev je podľa obžaloby obvinený z dvoch trestných činov porušenia zákona o medzinárodných ekonomických právomociach, pričom každý z nich má maximálny trest 20 rokov väzenia.
Predstavitelia spravodlivosti tiež oznámili, že ministerstvo rozobralo globálnu zákernú počítačovú sieť, známu ako „botnet“, kontrolovanú ruskou GRU predtým, ako ju bolo možné použiť proti cieľom.
Garland uviedol, že Rusko už predtým použilo podobnú technologickú infraštruktúru na útoky na ukrajinské ciele.
Čo nevieme
Ak budú USA schopné stíhať Malofejeva. Podľa Malofejev zostáva na slobode a predpokladá sa, že je v Rusku. Ak Malofejev zostane v Rusku, neexistuje možnosť, že by ho Rusko vydalo do USA, keďže USA a Rusko nemajú extradičná zmluva.
Dotyčnica
Garland povedal, že ministerstvo spravodlivosti zhromažďuje dôkazy o údajnom vojnových zločinov na Ukrajine. "Pomáhame medzinárodnému úsiliu identifikovať a brať na zodpovednosť osoby zodpovedné za zverstvá na Ukrajine," povedal. Ukrajinská prokuratúra v stredu uviedla, že vyšetruje viac ako 4,600 XNUMX obvinení vojnových zločinov v krajine.
Kľúčové pozadie
Ministerstvo spravodlivosti v posledných dňoch zintenzívnilo svoje kroky na narušenie a stíhanie trestnej činnosti spojenej s Ruskom. Spolu s nemeckými úradmi, DOJ zabavený v utorok na ruskom trhu Hydra Market, ktorý Garland označil za najväčšie nelegálne trhovisko na temnom webe, a nabitý ruský rezident s obvineniami zo sprisahania v súvislosti s prevádzkovaním trhu. A v pondelok FBI a medzinárodní partneri presadzovania práva zmocnil sa superjachty vo vlastníctve Viktora Vekselberga na Malorke v Španielsku. Garland uviedol, že ministerstvo v pondelok získalo aj príkazy na zaistenie ďalšieho majetku niekoľkých sankcionovaných ruských štátnych príslušníkov.
Ďalšie čítanie
Malofeev: ruský miliardár spájajúci Moskvu s rebelmi (Financial Times)
Španielska polícia a FBI zadržali superjachtu Viktora Vekselberga Tango na Malorke (Forbes)
Zdroj: https://www.forbes.com/sites/annakaplan/2022/04/06/us-charges-russian-oligarch-malofeyev-with-sanctions-violations/