Krátko po tom, čo Bitbuy dostal svoje predpisy ako trhovisko a obmedzený predajca využívajúci Eventus Systems Inc. na dohľad nad obchodom, Eventus vymenoval nového Chief Revenue Officer (OCR), Jeffa Bolkeho.
Bolke pôsobil ako výkonný viceprezident predaja Planview Inc. od roku 2017. Bolke prispel k úspechu spoločnosti, kým nebola v novembri 2020 predaná spoločnostiam TPG a TA Partners.
Generálny riaditeľ spoločnosti Eventus, Travis Schwab, povedal: „Za posledných pár rokov sme rástli takým rýchlym tempom, že táto dôležitá nová úloha je prirodzeným ďalším krokom v našej expanzii, keďže ako organizácia dospievame. Jeff má rozsiahle skúsenosti s celosvetovou pomocou softvérovým firmám na našej úrovni a pri realizácii ich potenciálu a jeho technologické a inžinierske znalosti budú veľkým prínosom.“
Bolke povedal: „Eventus dosiahol obrovské množstvo v krátkom časovom období s rastúcim počtom klientov markízy naprieč všetkými triedami aktív a typmi účastníkov trhu. Budeme pokračovať v expanzii premysleným, inteligentným spôsobom – so správnymi ľuďmi, disciplínou a procesmi, aby sme zaistili, že budujeme ešte hlbšie vzťahy s našimi klientmi a hráme stále väčšiu úlohu pri plnení vyvíjajúcich sa regulačných a
dodržiavanie
dodržiavanie
Vo financiách, bankovníctve, investovaní a poisťovníctve sa súlad týka dodržiavania pravidiel alebo príkazov stanovených vládnym regulačným orgánom, či už ide o poskytovanie služby alebo spracovanie transakcie. Súlad týkajúci sa financií by bol tiež stavom dodržiavania stanovených smerníc alebo špecifikácií. Toto označenie môže zahŕňať aj snahy zabezpečiť, aby organizácie dodržiavali priemyselné predpisy a vládnu legislatívu. Understanding ComplianceCompliance je systém bŕzd a protiváh, ktorý zabraňuje podvodom a neefektívnosti. Okrem toho to tiež zabezpečuje spoluprácu s federálnymi finančnými predpismi s konečným cieľom chrániť verejnosť a poskytovať potrebné informácie vládnym agentúram na zastavenie podvodov, prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. . Súlad vo finančnom odvetví ponúka stabilitu trhom a slúži na ochranu zákazníkov, pracovníkov a daňových poplatníkov pred etickými hrozbami, ktoré sa dedia pri individuálnych rozhodnutiach. Mnohé organizácie sú tiež povinné sledovať a uchovávať údaje o dodržiavaní predpisov. To zahŕňa všetky údaje, ktoré sú relevantné alebo patria spoločnosti, maklérskej spoločnosti atď., ktoré možno použiť na účely implementácie alebo overenia súladu s predpismi alebo regulačných správ. implementované s cieľom pomôcť spoločnostiam efektívnejšie spravovať ich údaje o dodržiavaní predpisov. Táto vyrovnávacia pamäť obsahuje výpočty, prenosy údajov a audit traily. Financie sú síce globálne jednotným pojmom, ale súlad nie. Súlad s predpismi sa v jednotlivých odvetviach a jurisdikciách líši. Napríklad finančné regulačné štruktúry jednej krajiny môžu v inej krajine chýbať alebo sa môžu líšiť. Treba poznamenať, že medzi najprísnejšie regulované jurisdikcie, pokiaľ ide o dodržiavanie predpisov v devízovom priemysle, patria Spojené štáty americké, Spojené kráľovstvo alebo väčšina krajín Európskej únie, Austrália, Nový Zéland, Kanada a ďalšie.
Vo financiách, bankovníctve, investovaní a poisťovníctve sa súlad týka dodržiavania pravidiel alebo príkazov stanovených vládnym regulačným orgánom, či už ide o poskytovanie služby alebo spracovanie transakcie. Súlad týkajúci sa financií by bol tiež stavom dodržiavania stanovených smerníc alebo špecifikácií. Toto označenie môže zahŕňať aj snahy zabezpečiť, aby organizácie dodržiavali priemyselné predpisy a vládnu legislatívu. Understanding ComplianceCompliance je systém bŕzd a protiváh, ktorý zabraňuje podvodom a neefektívnosti. Okrem toho to tiež zabezpečuje spoluprácu s federálnymi finančnými predpismi s konečným cieľom chrániť verejnosť a poskytovať potrebné informácie vládnym agentúram na zastavenie podvodov, prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. . Súlad vo finančnom odvetví ponúka stabilitu trhom a slúži na ochranu zákazníkov, pracovníkov a daňových poplatníkov pred etickými hrozbami, ktoré sa dedia pri individuálnych rozhodnutiach. Mnohé organizácie sú tiež povinné sledovať a uchovávať údaje o dodržiavaní predpisov. To zahŕňa všetky údaje, ktoré sú relevantné alebo patria spoločnosti, maklérskej spoločnosti atď., ktoré možno použiť na účely implementácie alebo overenia súladu s predpismi alebo regulačných správ. implementované s cieľom pomôcť spoločnostiam efektívnejšie spravovať ich údaje o dodržiavaní predpisov. Táto vyrovnávacia pamäť obsahuje výpočty, prenosy údajov a audit traily. Financie sú síce globálne jednotným pojmom, ale súlad nie. Súlad s predpismi sa v jednotlivých odvetviach a jurisdikciách líši. Napríklad finančné regulačné štruktúry jednej krajiny môžu v inej krajine chýbať alebo sa môžu líšiť. Treba poznamenať, že medzi najprísnejšie regulované jurisdikcie, pokiaľ ide o dodržiavanie predpisov v devízovom priemysle, patria Spojené štáty americké, Spojené kráľovstvo alebo väčšina krajín Európskej únie, Austrália, Nový Zéland, Kanada a ďalšie.
Prečítajte si tento termín výzvy, ktorým čelia."
Eventus Projekt TEN
Eventus sa špecializuje na dohľad nad obchodom a riešenia rizík. V septembri 2021 spoločnosť Eventus Systems Inc. zabezpečila 30 miliónov dolárov v kole financovania série B. V roku 2022 je firma pripravená vstúpiť do nových geografických regiónov. Na financovaní sa podieľali CMT Digital a Jump Capital.
TRM Labs a Notabene spojili svoje sily s Eventus, aby vytvorili „Protect TEN“. Project je all-in-one riešenie pre kryptomenu
boj proti praniu špinavých peňazí (AML
Proti praniu špinavých peňazí (AML)
Anti-money laundering (AML) je pojem, ktorý popisuje zákony, procesy a nariadenia, ktorých cieľom je zabrániť tomu, aby sa nelegálne získané finančné prostriedky vydávali za príjem získaný legitímnymi prostriedkami. Základným účelom zákonov o boji proti praniu špinavých peňazí je pomáhať chrániť, odhaľovať a nahlasovať podozrivé aktivity vrátane trestných činov prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ako sú podvody s cennými papiermi a manipulácia s trhom. Väčšina búrz má opatrenia na boj proti praniu špinavých peňazí, ktoré zahŕňajú overenie totožnosti (Know-Your -Zákaznícke kontroly) a roboty, ktoré monitorujú podozrivé obchodné aktivity. Zákony AML v práci Zákony AML sa výslovne zameriavajú na korupciu, daňové úniky, manipuláciu s trhom a obchodovanie s nelegálnym tovarom. Veľká časť ich dôrazu sa snaží objasniť úsilie, ktoré jednotlivci alebo subjekty využívajú na ukrytie týchto zločinov. V zásade sú postupy AML určené na to, aby bolo pre zločincov ťažšie „skryť korisť“. Ľudia, ktorí perú špinavé peniaze, sa často pokúšajú zamaskovať svoje nezákonne získané finančné prostriedky tým, že ich prevedú prostredníctvom legitímneho obchodu s hotovosťou, ako je regulovaná burza kryptomien. Preto je na podnikoch, aby zabezpečili, že nie sú nedobrovoľne súčasťou schémy prania špinavých peňazí. Jedným z najčastejších problémov, s ktorými treba bojovať, je pranie špinavých peňazí, ktoré zahŕňa prevádzkovanie peňazí prostredníctvom legitímneho podniku založeného na hotovosti, ktorý vlastní zločinec. organizácie alebo jej spolupracovníkov. Údajne legitímny podnik potom môže uložiť peniaze, ktoré môžu zločinci následne vybrať. Osoby, ktoré perú peniaze, sa môžu zamerať aj na zahraničné účty, aby ich vložili, a uložili hotovosť pod niekoľko regulačných limitov, ktoré nevzbudzujú podozrenie. Napríklad v USA je nepravdepodobné, že by mnohé prevody alebo platby v hotovosti pod 10,000 XNUMX USD upútali pozornosť regulačných orgánov. Okrem toho môžu osoby, ktoré perú špinavé peniaze, presúvať hotovosť nepoctivým maklérom, ktorí sú ochotní ignorovať existujúce predpisy výmenou za vysoké provízie.
Anti-money laundering (AML) je pojem, ktorý popisuje zákony, procesy a nariadenia, ktorých cieľom je zabrániť tomu, aby sa nelegálne získané finančné prostriedky vydávali za príjem získaný legitímnymi prostriedkami. Základným účelom zákonov o boji proti praniu špinavých peňazí je pomáhať chrániť, odhaľovať a nahlasovať podozrivé aktivity vrátane trestných činov prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ako sú podvody s cennými papiermi a manipulácia s trhom. Väčšina búrz má opatrenia na boj proti praniu špinavých peňazí, ktoré zahŕňajú overenie totožnosti (Know-Your -Zákaznícke kontroly) a roboty, ktoré monitorujú podozrivé obchodné aktivity. Zákony AML v práci Zákony AML sa výslovne zameriavajú na korupciu, daňové úniky, manipuláciu s trhom a obchodovanie s nelegálnym tovarom. Veľká časť ich dôrazu sa snaží objasniť úsilie, ktoré jednotlivci alebo subjekty využívajú na ukrytie týchto zločinov. V zásade sú postupy AML určené na to, aby bolo pre zločincov ťažšie „skryť korisť“. Ľudia, ktorí perú špinavé peniaze, sa často pokúšajú zamaskovať svoje nezákonne získané finančné prostriedky tým, že ich prevedú prostredníctvom legitímneho obchodu s hotovosťou, ako je regulovaná burza kryptomien. Preto je na podnikoch, aby zabezpečili, že nie sú nedobrovoľne súčasťou schémy prania špinavých peňazí. Jedným z najčastejších problémov, s ktorými treba bojovať, je pranie špinavých peňazí, ktoré zahŕňa prevádzkovanie peňazí prostredníctvom legitímneho podniku založeného na hotovosti, ktorý vlastní zločinec. organizácie alebo jej spolupracovníkov. Údajne legitímny podnik potom môže uložiť peniaze, ktoré môžu zločinci následne vybrať. Osoby, ktoré perú peniaze, sa môžu zamerať aj na zahraničné účty, aby ich vložili, a uložili hotovosť pod niekoľko regulačných limitov, ktoré nevzbudzujú podozrenie. Napríklad v USA je nepravdepodobné, že by mnohé prevody alebo platby v hotovosti pod 10,000 XNUMX USD upútali pozornosť regulačných orgánov. Okrem toho môžu osoby, ktoré perú špinavé peniaze, presúvať hotovosť nepoctivým maklérom, ktorí sú ochotní ignorovať existujúce predpisy výmenou za vysoké provízie.
Prečítajte si tento termín), dohľad nad obchodom a dodržiavanie pravidiel cestovania pre poskytovateľov virtuálnych aktív (VASP).
Eventus získal v roku 10 2021 ocenení vrátane RegTech Insight Award APAC za najlepšie riešenie obchodného dozoru.
Okrem toho FTX US využíva služby Eventus Systems Inc. na sledovanie rizík a obchodu. Eventus v súčasnosti obsluhuje viac ako 10,000 130 zákazníkov vo viac ako XNUMX krajinách.
Krátko po tom, čo Bitbuy dostal svoje predpisy ako trhovisko a obmedzený predajca využívajúci Eventus Systems Inc. na dohľad nad obchodom, Eventus vymenoval nového Chief Revenue Officer (OCR), Jeffa Bolkeho.
Bolke pôsobil ako výkonný viceprezident predaja Planview Inc. od roku 2017. Bolke prispel k úspechu spoločnosti, kým nebola v novembri 2020 predaná spoločnostiam TPG a TA Partners.
Generálny riaditeľ spoločnosti Eventus, Travis Schwab, povedal: „Za posledných pár rokov sme rástli takým rýchlym tempom, že táto dôležitá nová úloha je prirodzeným ďalším krokom v našej expanzii, keďže ako organizácia dospievame. Jeff má rozsiahle skúsenosti s celosvetovou pomocou softvérovým firmám na našej úrovni a pri realizácii ich potenciálu a jeho technologické a inžinierske znalosti budú veľkým prínosom.“
Bolke povedal: „Eventus dosiahol obrovské množstvo v krátkom časovom období s rastúcim počtom klientov markízy naprieč všetkými triedami aktív a typmi účastníkov trhu. Budeme pokračovať v expanzii premysleným, inteligentným spôsobom – so správnymi ľuďmi, disciplínou a procesmi, aby sme zaistili, že budujeme ešte hlbšie vzťahy s našimi klientmi a hráme stále väčšiu úlohu pri plnení vyvíjajúcich sa regulačných a
dodržiavanie
dodržiavanie
Vo financiách, bankovníctve, investovaní a poisťovníctve sa súlad týka dodržiavania pravidiel alebo príkazov stanovených vládnym regulačným orgánom, či už ide o poskytovanie služby alebo spracovanie transakcie. Súlad týkajúci sa financií by bol tiež stavom dodržiavania stanovených smerníc alebo špecifikácií. Toto označenie môže zahŕňať aj snahy zabezpečiť, aby organizácie dodržiavali priemyselné predpisy a vládnu legislatívu. Understanding ComplianceCompliance je systém bŕzd a protiváh, ktorý zabraňuje podvodom a neefektívnosti. Okrem toho to tiež zabezpečuje spoluprácu s federálnymi finančnými predpismi s konečným cieľom chrániť verejnosť a poskytovať potrebné informácie vládnym agentúram na zastavenie podvodov, prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. . Súlad vo finančnom odvetví ponúka stabilitu trhom a slúži na ochranu zákazníkov, pracovníkov a daňových poplatníkov pred etickými hrozbami, ktoré sa dedia pri individuálnych rozhodnutiach. Mnohé organizácie sú tiež povinné sledovať a uchovávať údaje o dodržiavaní predpisov. To zahŕňa všetky údaje, ktoré sú relevantné alebo patria spoločnosti, maklérskej spoločnosti atď., ktoré možno použiť na účely implementácie alebo overenia súladu s predpismi alebo regulačných správ. implementované s cieľom pomôcť spoločnostiam efektívnejšie spravovať ich údaje o dodržiavaní predpisov. Táto vyrovnávacia pamäť obsahuje výpočty, prenosy údajov a audit traily. Financie sú síce globálne jednotným pojmom, ale súlad nie. Súlad s predpismi sa v jednotlivých odvetviach a jurisdikciách líši. Napríklad finančné regulačné štruktúry jednej krajiny môžu v inej krajine chýbať alebo sa môžu líšiť. Treba poznamenať, že medzi najprísnejšie regulované jurisdikcie, pokiaľ ide o dodržiavanie predpisov v devízovom priemysle, patria Spojené štáty americké, Spojené kráľovstvo alebo väčšina krajín Európskej únie, Austrália, Nový Zéland, Kanada a ďalšie.
Vo financiách, bankovníctve, investovaní a poisťovníctve sa súlad týka dodržiavania pravidiel alebo príkazov stanovených vládnym regulačným orgánom, či už ide o poskytovanie služby alebo spracovanie transakcie. Súlad týkajúci sa financií by bol tiež stavom dodržiavania stanovených smerníc alebo špecifikácií. Toto označenie môže zahŕňať aj snahy zabezpečiť, aby organizácie dodržiavali priemyselné predpisy a vládnu legislatívu. Understanding ComplianceCompliance je systém bŕzd a protiváh, ktorý zabraňuje podvodom a neefektívnosti. Okrem toho to tiež zabezpečuje spoluprácu s federálnymi finančnými predpismi s konečným cieľom chrániť verejnosť a poskytovať potrebné informácie vládnym agentúram na zastavenie podvodov, prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. . Súlad vo finančnom odvetví ponúka stabilitu trhom a slúži na ochranu zákazníkov, pracovníkov a daňových poplatníkov pred etickými hrozbami, ktoré sa dedia pri individuálnych rozhodnutiach. Mnohé organizácie sú tiež povinné sledovať a uchovávať údaje o dodržiavaní predpisov. To zahŕňa všetky údaje, ktoré sú relevantné alebo patria spoločnosti, maklérskej spoločnosti atď., ktoré možno použiť na účely implementácie alebo overenia súladu s predpismi alebo regulačných správ. implementované s cieľom pomôcť spoločnostiam efektívnejšie spravovať ich údaje o dodržiavaní predpisov. Táto vyrovnávacia pamäť obsahuje výpočty, prenosy údajov a audit traily. Financie sú síce globálne jednotným pojmom, ale súlad nie. Súlad s predpismi sa v jednotlivých odvetviach a jurisdikciách líši. Napríklad finančné regulačné štruktúry jednej krajiny môžu v inej krajine chýbať alebo sa môžu líšiť. Treba poznamenať, že medzi najprísnejšie regulované jurisdikcie, pokiaľ ide o dodržiavanie predpisov v devízovom priemysle, patria Spojené štáty americké, Spojené kráľovstvo alebo väčšina krajín Európskej únie, Austrália, Nový Zéland, Kanada a ďalšie.
Prečítajte si tento termín výzvy, ktorým čelia."
Eventus Projekt TEN
Eventus sa špecializuje na dohľad nad obchodom a riešenia rizík. V septembri 2021 spoločnosť Eventus Systems Inc. zabezpečila 30 miliónov dolárov v kole financovania série B. V roku 2022 je firma pripravená vstúpiť do nových geografických regiónov. Na financovaní sa podieľali CMT Digital a Jump Capital.
TRM Labs a Notabene spojili svoje sily s Eventus, aby vytvorili „Protect TEN“. Project je all-in-one riešenie pre kryptomenu
boj proti praniu špinavých peňazí (AML
Proti praniu špinavých peňazí (AML)
Anti-money laundering (AML) je pojem, ktorý popisuje zákony, procesy a nariadenia, ktorých cieľom je zabrániť tomu, aby sa nelegálne získané finančné prostriedky vydávali za príjem získaný legitímnymi prostriedkami. Základným účelom zákonov o boji proti praniu špinavých peňazí je pomáhať chrániť, odhaľovať a nahlasovať podozrivé aktivity vrátane trestných činov prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ako sú podvody s cennými papiermi a manipulácia s trhom. Väčšina búrz má opatrenia na boj proti praniu špinavých peňazí, ktoré zahŕňajú overenie totožnosti (Know-Your -Zákaznícke kontroly) a roboty, ktoré monitorujú podozrivé obchodné aktivity. Zákony AML v práci Zákony AML sa výslovne zameriavajú na korupciu, daňové úniky, manipuláciu s trhom a obchodovanie s nelegálnym tovarom. Veľká časť ich dôrazu sa snaží objasniť úsilie, ktoré jednotlivci alebo subjekty využívajú na ukrytie týchto zločinov. V zásade sú postupy AML určené na to, aby bolo pre zločincov ťažšie „skryť korisť“. Ľudia, ktorí perú špinavé peniaze, sa často pokúšajú zamaskovať svoje nezákonne získané finančné prostriedky tým, že ich prevedú prostredníctvom legitímneho obchodu s hotovosťou, ako je regulovaná burza kryptomien. Preto je na podnikoch, aby zabezpečili, že nie sú nedobrovoľne súčasťou schémy prania špinavých peňazí. Jedným z najčastejších problémov, s ktorými treba bojovať, je pranie špinavých peňazí, ktoré zahŕňa prevádzkovanie peňazí prostredníctvom legitímneho podniku založeného na hotovosti, ktorý vlastní zločinec. organizácie alebo jej spolupracovníkov. Údajne legitímny podnik potom môže uložiť peniaze, ktoré môžu zločinci následne vybrať. Osoby, ktoré perú peniaze, sa môžu zamerať aj na zahraničné účty, aby ich vložili, a uložili hotovosť pod niekoľko regulačných limitov, ktoré nevzbudzujú podozrenie. Napríklad v USA je nepravdepodobné, že by mnohé prevody alebo platby v hotovosti pod 10,000 XNUMX USD upútali pozornosť regulačných orgánov. Okrem toho môžu osoby, ktoré perú špinavé peniaze, presúvať hotovosť nepoctivým maklérom, ktorí sú ochotní ignorovať existujúce predpisy výmenou za vysoké provízie.
Anti-money laundering (AML) je pojem, ktorý popisuje zákony, procesy a nariadenia, ktorých cieľom je zabrániť tomu, aby sa nelegálne získané finančné prostriedky vydávali za príjem získaný legitímnymi prostriedkami. Základným účelom zákonov o boji proti praniu špinavých peňazí je pomáhať chrániť, odhaľovať a nahlasovať podozrivé aktivity vrátane trestných činov prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ako sú podvody s cennými papiermi a manipulácia s trhom. Väčšina búrz má opatrenia na boj proti praniu špinavých peňazí, ktoré zahŕňajú overenie totožnosti (Know-Your -Zákaznícke kontroly) a roboty, ktoré monitorujú podozrivé obchodné aktivity. Zákony AML v práci Zákony AML sa výslovne zameriavajú na korupciu, daňové úniky, manipuláciu s trhom a obchodovanie s nelegálnym tovarom. Veľká časť ich dôrazu sa snaží objasniť úsilie, ktoré jednotlivci alebo subjekty využívajú na ukrytie týchto zločinov. V zásade sú postupy AML určené na to, aby bolo pre zločincov ťažšie „skryť korisť“. Ľudia, ktorí perú špinavé peniaze, sa často pokúšajú zamaskovať svoje nezákonne získané finančné prostriedky tým, že ich prevedú prostredníctvom legitímneho obchodu s hotovosťou, ako je regulovaná burza kryptomien. Preto je na podnikoch, aby zabezpečili, že nie sú nedobrovoľne súčasťou schémy prania špinavých peňazí. Jedným z najčastejších problémov, s ktorými treba bojovať, je pranie špinavých peňazí, ktoré zahŕňa prevádzkovanie peňazí prostredníctvom legitímneho podniku založeného na hotovosti, ktorý vlastní zločinec. organizácie alebo jej spolupracovníkov. Údajne legitímny podnik potom môže uložiť peniaze, ktoré môžu zločinci následne vybrať. Osoby, ktoré perú peniaze, sa môžu zamerať aj na zahraničné účty, aby ich vložili, a uložili hotovosť pod niekoľko regulačných limitov, ktoré nevzbudzujú podozrenie. Napríklad v USA je nepravdepodobné, že by mnohé prevody alebo platby v hotovosti pod 10,000 XNUMX USD upútali pozornosť regulačných orgánov. Okrem toho môžu osoby, ktoré perú špinavé peniaze, presúvať hotovosť nepoctivým maklérom, ktorí sú ochotní ignorovať existujúce predpisy výmenou za vysoké provízie.
Prečítajte si tento termín), dohľad nad obchodom a dodržiavanie pravidiel cestovania pre poskytovateľov virtuálnych aktív (VASP).
Eventus získal v roku 10 2021 ocenení vrátane RegTech Insight Award APAC za najlepšie riešenie obchodného dozoru.
Okrem toho FTX US využíva služby Eventus Systems Inc. na sledovanie rizík a obchodu. Eventus v súčasnosti obsluhuje viac ako 10,000 130 zákazníkov vo viac ako XNUMX krajinách.
Zdroj: https://www.financemagnates.com/executives/eventus-appoints-jeff-bolke-as-chief-revenue-officer/